Ухвала суду № 48530151, 22.05.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5033/14-к

Провадження № 1-кс/592/1557/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секретарі Лесняк В.О., за участю слідчого Іванченко М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014200000000066 від 28.04.2014 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 ст. 209 ч.3 ст. 205 ч.2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Іванченко М.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі директором ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб'єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи, у тому числі директор ОСОБА_2, за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_2 У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_2 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_2 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_2 - ОСОБА_4 Таким чином, ОСОБА_2 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (ЄДРПОУ 38619841) має банківські рахунки, відкриті в ПАТ „ВТБ Банк (МФО 321767) №26047010309885, №26058010309885, №26003010309885, на які переводилися грошові кошти від МПП «Ледис».

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по рахункам №26047010309885, №26058010309885, №26003010309885, відкритих в ПАТ „ВТБ Банк, МФО 321767, за період з 01.01.2013 по теперішній час, з метою підтвердження отримання фінансової допомоги від МПП «Ледис» на адресу ТОВ «Вісті Мас-Медіа», підтвердження або спростування факту легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок надання зворотної фінансової допомоги ТОВ «Вісті Мас-Медіа» від МПП «Ледис».

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, отримати докази, підтверджуючі фактичне отримання фінансової допомоги від МПП «Ледис» на адресу ТОВ «Вісті Мас-Медіа», підтвердження або спростування факту легалізації грошових коштів, отриманих внаслідок надання зворотної фінансової допомоги ТОВ «Вісті Мас-Медіа» від МПП «Ледис» іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку підприємства, документи реєстраційної справи та інші документи, які подавались до банківської установи підприємством. Оскільки метою отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, то для досягнення цієї мети та отримання документального підтвердження протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Вісті Мас-Медіа», документи необхідно вилучити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ „ВТБ Банк, МФО 321767, за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 8/26 та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі та зазначив, що вилучення зазначених документів потрібно для проведення експертиз та інших слідчих дій.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документів, які були надані ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ), до ПАТ „ВТБ Банк, МФО 321767, для відкриття розрахункових рахунків №26047010309885, №26058010309885, №26003010309885, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; - документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ТОВ «Вісті Мас-Медіа»; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ «Вісті Мас-Медіа», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; - документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; - договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); - карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); - роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковим рахункам №26047010309885, №26058010309885, №26003010309885 ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код ЄДРПОУ 38619841), за період з 01.01.2013 по 20.05.2014 року; - матеріалів юридичної справи ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код ЄДРПОУ 38619841); - чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по 20.05.2014 року.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ „ВТБ Банк, МФО 321767, за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 8/26.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:О.В. Литовченко