Ухвала суду № 48514299, 27.03.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкас

Справа № 711/2684/14-к

Кримінальне провадження № 1-КС/711/479/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 березня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря с/з - ОСОБА_1

слідчого - Падалка Б.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесеним в кримінальному провадженні № 12014250000000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що 03.09.2012 року між Головним управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації (Департаментом капітального будівництва ЧОДА) та ПП «Сфера - Пласт», укладено угоду №4 про виконання підрядних робіт з будівництва «міжселищного газопроводу, до сіл Бабанка, Косенівка, Танське, Доброводи Уманського району, Черкаської області» на суму 10 млн. грн., при кошторисній вартості обєкту 11 203,1 тисяч грн., з яких планується фінансування за рахунок субвенції з державного бюджету 6 000 тис. грн. та рахунок субвенцій Уманського району бюджету 315,8 тис. грн.

В грудні 2012 року службовими особами ПП «Сфера - Пласт», за попередньою змовою з службовими особами Головним управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації, до управління здані фіктивні акти виконаних робіт, шляхом підробки документів про відрядження працівників та завищення вартості використаних матеріалів та обладнання з залученням субєктів господарювання з ознаками фіктивності ПП «Хладком» (код ЄДРПОУ 33173402), ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 37307782) та ПП «Полєм - Опт» (код ЄДРПОУ 34923965).

Також службовими особами ПП «Сфера Пласт», без погодження з генеральним проектантом та без внесення змін до проектно-кошторисної документації замість труби газової сталевої вартістю близько 270 грн. за погонний метр здійснено укладку труби поліетиленової марки SDR 11 PE 100 вартістю близько 160 грн. за погонний метр.

Таким чином службові особи Головного управлінням капітального будівництва Черкаської облдержадміністрації, разом та за попередньою змовою з ПП «Сфера - Пласт», шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, чим державним інтересам завдано збитків.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Головним управління капітального будівництва Черкаської ОДА (департамент капітального будівництва ЧОДА - код ЄДРПОУ 04014217), в якості замовника та ПП «Сфера Пласт», в якості підрядника, в період часу з початку листопада 2011 року по кінець грудня 2013 року, було укладено ряд договорів по виконанню різного роду робіт, які повязані зі створенням обєктів архітектури на території Черкаської області.

Надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківські рахунки ПП «Сфера- Пласт» (ЄДРПОУ 35492967) та в подальшому перераховувались на рахунки юридичної особи з ознаками фіктивності - ТОВ «ОСОБА_4 ОСОБА_5» (ЄДРПОУ 37307782), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, офіс 403, а саме: рахунки №№ 26006028100397, 26007028100396 відкриті в АТ «ОСОБА_6 МКБ», МФО 300658, що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

А тому, просить надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю; зобов'язати службових осіб АТ «ОСОБА_6 МКБ», що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Іллінська, 8 виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № № 26006028100397, 26007028100396, відкритих АТ «ОСОБА_6 МКБ», МФО 300658 за період з 01.01.2011 року по 01.03.2014 року; надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 МКБ», МФО 300658, які стали підставою для відкриття службовими особами ПП «УКР ОСОБА_5» банківських рахунків №№ 26006028100397, 26007028100396 в АТ «ОСОБА_6 МКБ», МФО 300658.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Падалка Б.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250000000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках ТзОВ «УКР ОСОБА_5» № 26006028100397, № 26007028100396, відкритих АТ «ОСОБА_6 МКБ», МФО 300658 за період з 01.01.2011 року по 01.03.2014 року, а також документи, які стали підставою для відкриття службовими особами ТзОВ «УКР ОСОБА_5» банківських рахунків №№ 26006028100397, 26007028100396 в АТ «ОСОБА_6 МКБ», МФО 300658 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які зберігаються в АТ «ОСОБА_6 МКБ», з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Падалка Б.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000085 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, зобовязавши службових осіб АТ «ОСОБА_6 МКБ», що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Іллінська, 8 виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках № № 26006028100397, 26007028100396, відкритих АТ «ОСОБА_6 МКБ», МФО 300658 за період з 01.01.2011 року по 01.03.2014 року.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), що перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 МКБ», МФО 300658, які стали підставою для відкриття службовими особами ПП «УКР ОСОБА_5» банківських рахунків №№ 26006028100397, 26007028100396 в АТ «ОСОБА_6 МКБ», МФО 300658, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко