Ухвала суду № 48514284, 24.03.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкас

Справа № 711/2465/14-к

Кримінальне провадження № 1-КС/711/412/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

24 березня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря с/з - ОСОБА_1

слідчого - Нестеренко В.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000036 від 29.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, внесеним в кримінальному провадженні № 12014250000000036 від 29.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи Христинівського ВУЖКГ разом та за попередньою змовою з ОСОБА_3 р.І. у серпні 2012 року внесли недостовірні відомості до акту виконаних робіт по капітальному ремонту покрівлі будинку по вул. Валюка, 55 щодо проведення будівельних робіт на суму 27 296 грн., зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом безпідставного перерахування на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_3 Повторно, службові особи Христинівського ВУЖКГ разом та за попередньою змовою з ОСОБА_3 р.І. у жовтні 2012 року внесли недостовірні відомості до акту виконаних робіт по капітальному ремонту покрівлі будинку по вул. Леніна, 32 щодо проведення будівельних робіт на суму 32 880 грн., зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом безпідставного перерахування на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_3 Повторно, Христинівського ВУЖКГ разом та за попередньою змовою з ОСОБА_3 р.І. у листопаді 2012 внесли недостовірні відомості до акту виконаних робіт по капітальному ремонту покрівлі будинку по вул. Леніна, 33 щодо проведення будівельних робіт на суму 11 959 грн., зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами шляхом безпідставного перерахування на рахунок підрядника ФОП ОСОБА_3

Дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2014 за № 12014250000000036, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, стало відомо, що службові особи Христинівського ВУЖКГ спільно з ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем заволоділи бюджетними коштами.

В звязку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність в дослідженні та перевірці руху коштів по банківських рахунках Христинівського Виробничого управління житлово комунального господарства, з метою встановлення дійсного призначення та використання грошових коштів при проведенні фінансово-господарських операцій, дослідження механізму проведених з контрагентами розрахунків. З матеріалів кримінального провадження, стало відомо, що Христинівським Виробничим управлінням житлово комунальним господарством відкрито банківські рахунки № 35441010003241, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, № 35441001006365, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, № 35438001021289, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, № 35445102021289, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557.

А тому, просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках Христинвського Виробничого управління житлово комунального господарства (код 03356996) - № 35441010003241, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, № 35441001006365, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, № 35438001021289, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, № 35445102021289, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий Нестеренко В.В. клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Несторенко В.В. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014250000000036 від 29.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках Христинвського Виробничого управління житлово комунального господарства (код 03356996) - № 35441010003241, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, № 35441001006365, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, № 35438001021289, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, № 35445102021289, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які зберігаються в в ГУ ДКСУ у Черкаській області що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 внесене в кримінальному провадженні № 12014250000000036 від 29.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ГУ ДКСУ у Черкаській області, МФО 854018, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Шевченка, 185, кім. 557 про рух коштів з указанням контрагентів, дати та часу проведення операції та призначенням платежу, по банківських розрахункових рахунках Христинівського Виробничого управління житлово комунального господарства (код 03356996):

№ 35441010003241, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018),

№ 35441001006365, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018),

№ 35438001021289, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018),

№ 35445102021289, в ГУ ДКСУ у Черкаській області (МФО 854018),

що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, к. 557, а також на здійснення старшим слідчим СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. тимчасового доступу до роздруківок по вказаних рахунках, з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко