Ухвала суду № 48513516, 21.05.2014, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/4745/14-к

№ провадження 1-кс/646/1222/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2014 рокум. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., з участю секретаря Макарійчук А.В., слідчого Ніколаєнко П.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке погоджено з прокурором Власовою О., в обґрунтування якого зазначив.

У провадженні СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУ МВС перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220070000046 від 26.04.2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході розслідування було встановлено:, що внаслідок неналежного виконання службовими особами Червонозаводського ВДВС Харківського МУЮ своїх службових обов`язків, до Державного Бюджету України з ТОВ «Техбаза» не надійшло 153 000 грн.

Крім того, постановою Харківського окружного адміністративного суду від 12.03.2012 адміністративний позов прокурора Червонозаводського району м. Харкова, Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкові до ТОВ «Техбаза» про стягнення орендної плати задоволено.

23.11.2012 заявою начальника Основ`янської МДПІ м. Харкова до начальника ВДВС Червонозаводського району м. Харкова повідомлено про наявність у ТОВ «Техбаза» розрахункових рахунків у АТ «ІмексБанк» з грошовими коштами на них.

28.11.2012 постановою ВДВС Червонозаводського району м. Харкова відкрито виконавче провадження відносно ТОВ Техбаза» про стягнення 50 929 грн. на користь Державного Бюджету України (виконавче провадження № 35640694).

11.12.2012 постановою ВДВС Червонозаводського району м. Харкова накладено арешт на розрахунковий рахунок №26040105821001 у АТ «Імекс Банк» МФО 328 384, який належить ТОВ Техбаза».

28.10.2011 постановою ВДВС Червонозаводського району м. Харкова відкрито виконавче провадження відносно ТОВ Техбаза» про стягнення 101 734 грн. на користь Харківської міської ради ( виконавче провадження № 29655897).

03.04.2012 постановою ВДВС Червонозаводського району м. Харкова накладено арешт на розрахунковий рахунок №26006105821001 у АТ «Імекс Банк» МФО 328 384, який належить ТОВ Техбаза».

Однак, державний виконавець ВДВС Червонозаводського району м. Харкова ХМУЮ вчасно не спрямував постанови про накладення арешту на майно боржника, в наслідок чого останній перерахував грошові кошти на інші банківські рахунки, чим позбавив можливості відшкодування боргу ТОВ Техбаза» до Державного Бюджету України.

Слідчий зазначив, що документи, які підтверджують або спростовують факт вчасного отримання банком постанови виконавця про арешт рахунків та можливості перерахування боргу до Державного бюджету України з ТОВ «Тех База» знаходяться у юридичних справах розрахункових рахунків ТОВ «Тех База», відкритих у АТ «Імекс Банк» МФО 328 384.

Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні необхідно призначити економічну експертизу для встановлення наявності або відсутності збитків, завданих діями державного виконавця Державному бюджету України.

Відповідно до п. 3.3. наказу міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 року за №705/3145, яким затверджені науково методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначене наступне. Разом з документам про призначення економічної експертизи експерту слід надати документи бухгалтерського обліку, у тому числі роздруківки руху грошових коштів, договори, рахунки, тощо.

Іншим способом встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, окрім вилучення оригіналів юридичних справ розрахункових рахунків ТОВ «ТехБаза», відкритих у АТ «Імекс Банк» МФО 328 384, не виявляється можливим.

Крім того, документи, які відносяться до оформлення, відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №26006105821001 та №26040105821001 відкритих у АТ «Імекс Банк» МФО 328 384 в період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013 необхідні для підтвердження або спростування факту наявності у боржника грошових коштів, на які можливо було накласти арешт з метою подальшого відшкодування збитків, завданих державі, проведення судової економічної експертизи, без якої неможливе подальше проведення досудового розслідування.

Тому слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів у АТ «Імекс Банк».

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до наступного.

Представник АТ «Імекс Банк» у судове засідання не зявився, будучи повідомлений про час слухання клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР № 42013220070000046 від 26.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України до Червонозаводського РВ стало виявлення прокурором кримінального правопорушення під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів, з фабулою: внаслідок неналежного виконання посадовими особами Червонозаводського ВДВС Харківського МУЮ своїх службових обовязків, не стягнуто кошти на користь державного бюджету у сумі 153 тис. грн.. з ТОВ «Техбаза».

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтувань, даних, що містяться в рапорті старшого прокурора прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_2, вважає доведеним, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчий довів неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме документів у АТ «Імекс Банк» МФО 328 384 (м. Одеса, пр. Гагаріна, б. №12а), з метою проведення економічної експертизи для встановлення наявності або відсутності збитків.

Слідчий суддя вважає, що проведення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ з тимчасовим вилученням вищевказаних документів.

Суд відмовляє в отриманні оригіналів документів, оскільки слідчий не довів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження.

Відмовляючи у вилученні оригіналів документів, слідчий суддя враховує, що у випадку призначення експертизи по вказаному кримінальному слідчий, в разі необхідності, відповідно до вимог КПК України не позбавлений можливості повторно звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів у АТ «Імекс Банк».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню частково.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та вилучення їх належним чином завірених копій АТ «Імекс Банк» МФО 328 384 (м. Одеса, пр. Гагаріна, б. №12а), а саме:

- всі документи, пов`язані з відкриттям та обслуговуванням рахунків №26006105821001 та №26040105821001, які належать ТОВ «Техбаза» код за ЄДРПОУ 32032798, у тому числі картки із зразками підпису та печатки, договори розрахунково-касового обслуговування, у тому числі шляхом електронних платежів, довіреності на отримання грошових коштів, виписки по рахункам, заяви, довідки, статутні документи, накази, розпорядження та анкети;

- всі документи про дебітові та кредитові обороти по рахункам №26006105821001 та №26040105821001, які належать ТОВ «Техбаза» код за ЄДРПОУ 32032798, за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 на паперовому та електронному носіях, із зазначенням платежів, платника, дат та номерів документів, на підставі яких здійснювалися платежі, номери рахунків та ідентифікаційних номерів підприємств, на які або з яких надходили грошові кошти;

- всі документи по списанню та нарахуванню грошових коштів на рахунки №26006105821001 та №26040105821001, які належать ТОВ «Техбаза» код за ЄДРПОУ 32032798 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013;

- всі документи, на підставі яких грошові кошти списувалися з рахунків №26006105821001 та №26040105821001, які належать ТОВ «Техбаза» код за ЄДРПОУ 32032798 та видавалися готівкою через касу банку.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест