Ухвала суду № 48511529, 15.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 15.07.2015 Справа № 554/8757/15-к

Провадження № 1-кс/554/4118/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України Полтавській області звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

11.12.2014 року прокуратурою Полтавської області внесено відомості до ЄРДР за № 420141170000000367, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В судовому засідання слідчий Калінін М.В. клопотання підтримав.

Представник ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» в судове засідання не з»явився належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс», зареєстроване Глобинським районним управлінням юстиції 12.08.2005 року, перебуває на податковому обліку з 14.09.2005 року, юридична адреса: м. Глобине, вул. Карла Маркса, 61. Засновник - ТОВ «Глобинський мясокомбінат» (ЄДРПОУ 44250235), директор ОСОБА_2, основний вид діяльності - розведення свиней.

Протягом 2005-2013р.р. ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.

У подальшому, службові особи ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів ( дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу ) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність обєктів до експлуатації, сертифікати відповідності обєктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію .

Крім того, продовжуючи злочинний умисел, вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, а саме ТОВ ПБО «Дніпро» ( код ЄДРПОУ 21066291 ) та ПП «Креатор-С» ( код ЄДРПОУ 38430369), уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Бінтекскомпані», ТОВ «Віталенергорезерв», ПП «Промагросервіс 2005», ТОВ «Текс», ПП «Таір 1», ТОВ «Лігранд», ТОВ БК «Трансбудсервіс», ТОВ «Прогресив», ПП «Перевізник авто», ТОВ «Реал Інвест», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Технорес», ТОВ «Компанія «Інвестсервіс», ПП «Агенство маркетингових досліджень», ТОВ «ГК «Інвестсервіс», ТОВ «Юпітер Інвест», ТОВ «Украгролідер», на загальну суму понад 14,3 млн. грн.

В наступному, службові особи ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» з метою використання права згідно постанови КМУ № 900 від 04.10.2010 року «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування субєктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів» подали до Департаменту АПР Полтавської ОДА документи для відшкодування вартості будівництва завершених етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і свинокомплексів.

У 2011 році подано документи на відшкодування по таким обєктам: товарний репродуктор на 4300 свиноматок ( м. Глобино, вул. Кірова, 155 ) - на суму 43617243,31 грн.: послуги 13187733,82 грн., матеріали 16161685,38 грн., обладнання 14267824,11 грн., ферма по відгодівлі свиней продуктивністю 53000 голів на рік (м. Глобино, вул. Зарічна, 1) на суму 24796610,40 грн.: послуги 10358750,86 грн., матеріали 8137609,57 грн., обладнання 6300249,97 грн., ферма по відгодівлі свиней продуктивністю 40000 голів на рік ( Семенівський район, с. Оболонь, вул. Червоне Побережжя, 119 ) на суму 17017388,83 грн.: послуги 4923666,25 грн., матеріали 6613671,83 грн., обладнання 5480050,75 грн., племінний репродуктор на 1360 свиноматок ( с. Шепелівка, Глобинський район, вул. Польова, 14 ) на суму 24737094,95: послуги 8332622,92 грн., матеріали 6010931,5 грн., обладнання 10393540, 53 грн. Загальна сума будівництва та реконструкції склала 110168337,49 грн. ( без ПДВ ), отримана сума компенсації 32550330 грн.

У 2013 році подано документи на відшкодування по таким обєктам: цех по виробництву комбікормів ( м. Глобино, вул. Кірова, 155 ) - на суму 6775413 грн.; репродуктор по розведенню свиней ( с. Жовтневе, Глобинський район, вул. Центральна, 32-в ) на суму 54492281 грн., ферма з дорощування поросят ( Кременчуцький район, с. Демидівка ) на суму 15678411 грн., ферма з дорощування поросят ( Глобинський район, с. Бабичівка ) на суму 14406504 грн. Загальна сума будівництва та реконструкції склала 91352609 грн. (без ПДВ), отримана сума 22223 000 грн.

В рамках розслідування даного кримінального провадження для проведення перевірки на предмет дотримання законності під час виділення та використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування субєктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» були залучені фахівці ДФІ в Полтавській області, за результатами якої ними були встановлені фактиподвійного та потрійного включення до довідок на отримання компенсацій, платіжних доручень на оплату обладнання та отримання товарно-матеріальних цінностей, і як наслідок на розгляд конкурсної комісії були надані неправдиві документи та державному бюджету завдано матеріальної шкоди ( збитків ) на суму 4877890,05 грн.

Для підтвердження чи спростування фактів зазначених в довідці ДФІ в Полтавській області було призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизи.

25.06.2015 року в рамках проведення експертизи з експертної установи на адресу СУ УМВС України в Полтавській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертизи, відповідно до якого необхідно надати оригінали, а у разі їх відсутності завірені належним чином копії документів ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» (код ЄДРПОУ 33604720), а саме:

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» №№10, 15, 79, 90, 91, 92, 94, 95 за період з 01.01.2009 року по 01.07.2011 року, з 01.07.2011 року по 31.12.2011 року, з 01.01.2013 року по 04.10.2013 року в розрізі обєктів зазначених в довідках на часткове відшкодування вартості будівництва (окремо в розрізі субрахунків);

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» №31 «Рахунки в банках», в розрізі отриманого відшкодування з бюджету за 2011-2015 роки;

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» №№37, 63, 68, по розрахунку з підрядниками за виконані роботи в розрізі контрагентів, договорів, обєктів, актів виконаних робіт, платіжних доручень за період з 2006 року по даний час.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Калініну М.В., або іншій особі за його дорученням дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів з можливістю виготовлення копій документів на паперовому носії та в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» (код ЄДРПОУ 33604720), що за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вул. Карла Маркса, 61, а саме:

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» №№10, 15, 79, 90, 91, 92, 94, 95 за період з 01.01.2009 року по 01.07.2011 року, з 01.07.2011 року по 31.12.2011 року, з 01.01.2013 року по 04.10.2013 року в розрізі обєктів зазначених в довідках на часткове відшкодування вартості будівництва (окремо в розрізі субрахунків);

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» №31 «Рахунки в банках», в розрізі отриманого відшкодування з бюджету за 2011-2015 роки;

-Оборотно-сальдові відомості, картки рахунків, журнали ордери, меморіальні ордери (регістри синтетичного та аналітичного обліку) по бухгалтерським рахункам ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс» №№37, 63, 68, по розрахунку з підрядниками за виконані роботи в розрізі контрагентів, договорів, обєктів, актів виконаних робіт, платіжних доручень за період з 2006 року по даний час.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Шевська