Ухвала суду № 48501084, 15.10.2014, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8700/14-к

Номер провадження 1-кс/404/1549/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Куценко О.В. при секретарі Колісник О.В., за участю слідчого Ткаченко А.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014120020007018 від 30.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2014 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014120020007018 від 30.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яким встановлено, що невстановлена особа, використовуючи персональний компютер з підключенням до інформаційної мережі Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян-користувачів Slando.ua зареєструвався на вказаному веб-ресурсі під логіном metalois@ukr.net. При цьому під час реєстрації надав адміністрації інтернет-аукціону Slando.ua наступні відомості про себе: «ОСОБА_3, тел. +380977106074, регіон: Львівська область, E-mail metalois@ukr.net». В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу Slando.ua та маючи можливість повноцінно користуватись всіма його можливостями розмістив оголошення про продаж металошукача garrett ace 250 за ціною 2200,00 грн.В результаті чого, ОСОБА_4 будучи введеним в оману щодо достовірності намірів користувача Slando.ua з логіном metalois@ukr.net, здійснив оплату вартості замовленого товару в сумі 2200 грн., на картковий рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7572 5990 9481 на імя ОСОБА_3 Миколайовича.Після отримання в такий спосіб грошових коштів користувач Slando.ua з логіном metalois@ukr.net розпорядився ними на власний розсуд, на звязок з покупцем не виходить, товар до сьогоднішнього дня не поставив та грошові кошти не повернув, чим завдав потерпілому майнову шкоду. Під час досудового розслідування встановлено, що в якості оплати замовленого товару користувачем під логіном metalois@ukr.net вказувався наступний картковий рахунок № 5168 7572 5990 9481, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_3, та на який 04.07.2014 ОСОБА_4, перерахував кошти в сумі 2200,00 гривень.Слідчий також зазначив, що в ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5168 7572 5990 9481, які знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168 7572 5990 9481, у період з 20.06.2014 року по 19.09.2014 року.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (а.с.1-6) містять достатні дані про здійснення слідчим Ткаченко А.Ю. досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5,6 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання. Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 08.12.2004 року №601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.12.2004 року за №1646/10245 «Про затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання» та відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.08.2006 року за №935/12809 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162, 532 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168 7572 5990 9481, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12014120020007018 від 30.08.2014 року.

Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

- Документ про відкриття карткового рахунку № 5168 7572 5990 9481.

- Відомості чи підключено картковий рахунок № 5168 7572 5990 9481 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 20.06.2014 року по 19.09.2014 року.

- Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168 7572 5990 9481 у період з 20.06.2014 року по 19.09.2014 року.

- Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168 7572 5990 9481 у період з 20.06.2014 року по 19.09.2014 року.

Дію ухвали встановити строком на один місяць, тобто до 14.11.2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового застосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - (примусове вилучення) проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст. 309 КПК України).

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_5