Ухвала суду № 48496213, 07.07.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6875/14-к

пр.№ 1-кс/464/1728/14

У Х В А Л А

07.07.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борейко С.В., за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Артиш В.Д., при секретарі судових засідань Калітовській А.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Артиш В.Д. про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Артиш В.Д. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 32013150000000383 від 16.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.212 ч.1, 191 ч.5 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Буфан Н.М. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях будинку НОМЕР_8 та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_4, в якому проживає ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, чорнових записів, документів, привласненого не облікованого спирту етилового та інших предметів, речей, щодо незаконної діяльності службових осіб Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», спрямовану на виготовлення не облікованого спирту етилового та його привласнення з спиртових заводів розташованих на території Львівської області з метою подальшої реалізації зацікавленим особам, для незаконного виготовлення підакцизних товарів - алкогольних напоїв, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності. В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013150000000383 від 16.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДП «Рава-Руський спиртовий завод» (ЄДРПОУ 00374769) в період з 01.07.2009 по 30.06.2010 при здійсненні фіктивних господарських операцій з Фермерським господарством «Ткаченко-Агро» (ЄДРПОУ 34395017) ухилились від сплати податків на загальну суму 704 625 грн. в тому числі податку на прибуток 391 458 грн. та податку на додану вартість 313 167 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Крім того, згідно листа Управління Служби безпеки України у Львівській області №62/8/2-2412 від 10.06.14 втановлено, що службовими особами Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» в період 2014 року незаконно привласнено не облікований спирт етиловий в кількості 5000 літрів на загальну суму 400 тис грн., чим завдано державі шкоди в особливо великих розмірах. На виконання доручення слідчого №7386/13-01 від 12.06.14 в ході проведення слідчих (розшукових) дій працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановлено, що в період 2014 року, тимчасово виконуючий обов'язки керівника Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ДРФО НОМЕР_1), залучив працівників Рава-Руського МПД - завідуючого лабораторією ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_2), завідуючого зерновим складом ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_3), завідуючого складом готової продукції ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДРФО НОМЕР_4) до незаконного виготовлення не облікованого спирту етилового та його привласнення з метою подальшої реалізації зацікавленим особам, для незаконного виготовлення підакцизних товарів - алкогольних напоїв. Для здійснення виготовлення не облікованого спирту-етилового, вказаними особами використовується вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_9, яким здійснюється перевезення зернових агрокультур, придбаних за готівкові кошти в приватних фермерських господарств розташованих на території Львівської області. В подальшому, виготовлений не облікований спирт етиловий, переміщується службовим автотранспортним засобом марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_6 під керуванням громадянина ОСОБА_5 в приватне помешкання за адресою: АДРЕСА_1 для подальшої реалізації зацікавленим особам. Проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановлено, що громадянин ОСОБА_5, проживає за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, засоби зв'язку, комп'ютерна-копіювальна техніка, чорнові записи, документи, привласнений не облікований спирт-етиловий та інші предмети, речі, щодо незаконної діяльності службових осіб Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» по виготовленню не облікованого спирту етилового та його привласнення з спиртових заводів розташованих на території Львівської області, з метою подальшої реалізації зацікавленим особам, для незаконного виготовлення підакцизних товарів - алкогольних напоїв. Згідно інформаційної довідки №23836313 з Реєстру права власності на нерухоме майно від 04.07.14 відомості про право власності за адресою: АДРЕСА_1, являється приватної форми власності та належать ОСОБА_4 (ДРФО НОМЕР_7). Беручи до уваги викладене, є достатні підстави вважати, що в приміщеннях будинку НОМЕР_8 , та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатись готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, засоби зв'язку, комп'ютерна-копіювальна техніка, чорнові записи, документи, привласнений не облікований спирт-етиловий та інші предмети, речі, щодо незаконної діяльності службових осіб Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» по виготовленню не облікованого спирту етилового та його привласнення, з метою подальшої реалізації зацікавленим особам, для незаконного виготовлення підакцизних товарів - алкогольних напоїв. З метою виявлення вказаних документів, печаток, не облікованої готівки, запобіганню їх пошкодження або знищення, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та припинення протиправної діяльності службових осіб Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт» та інших невстановлених слідством осіб, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання, що оскільки клопотання про проведення обшуку відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України частково, зокрема, слідчий у клопотанні просить, з метою відшукання і вилучення інших предметів, речей, які мають для розслідування даного кримінального провадження, у порушення п.7 ч.3 ст.234 КПК України (відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати); з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження, вбачаються передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для проведення обшуку, а відтак, слідчий суддя приходить висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області Артиш В.Д. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будинку НОМЕР_8 та всіх прилеглих до нього підсобних приміщень, сховищ, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 що належить ОСОБА_4, в якому проживає ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, засобів зв'язку, комп'ютерно-копіювальної техніки, чорнових записів, документів, привласненого не облікованого спирту етилового, щодо незаконної діяльності службових осіб Рава-Руського МПД ДП «Укрспирт», спрямовану на виготовлення не облікованого спирту етилового та його привласнення з спиртових заводів розташованих на території Львівської області з метою подальшої реалізації зацікавленим особам, для незаконного виготовлення підакцизних товарів - алкогольних напоїв, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Борейко