Ухвала суду № 48462816, 11.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17290/14-к

Провадження 1-кс/127/5648/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Мельника А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, 08.08.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з старшим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Укрпроектімпекс» (код ЄДРПОУ 34610269) впродовж 2012 - 2013 років здійснювали ремонтні роботи шкільних приміщень та приміщень лікарень на замовлення органів державної влади Вінницької області. Документи на виконання вищевказаних робіт оформлені від ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366), яке має ознаки фіктивності і залучалось як субпідрядна організація.

Управлінням капітального будівництва Вінницької обласної державної адміністрації за результатами проведення 25.09.2012 процедури відкритих торгів, акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «Поділля Інвестбуд», та укладено із вказаним підприємством договір про закупівлю робіт з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: с. Зведенівка, вул. Суворова, 1, Шаргородський район, Вінницька область. На рахунок ТОВ «Поділля Інвестбуд» у якості оплати за виконані роботи з добудови незавершеної будівлі загальноосвітньої школи за адресою: с. Зведенівка, вул. Суворова, 1, Шаргородський район, Вінницька область, Управлінням капітального будівництва впродовж 2012-2013 років перераховано грошові кошти на загальну суму 4 млн. 936 тис. 102 грн. 13 коп.

Також встановлено, що ТОВ «Поділля Інвестбуд» у 2012 році укладено договір на проведення робіт з капітального ремонту фасадів Калинівської центральної районної лікарні за адресою: м. Калинівка, вул. Чкалова, 6.

Згідно наявних в матеріалах провадження податкових накладних, у якості підрядної організації з виконання вказаних робіт залучалось ТОВ «Укрпроектімпекс», яке в свою чергу уклало договір субпідряду із ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу».

Допитана у ході розслідування ОСОБА_3, яка згідно податкових накладних діяла як директор ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», повідомила, що не приймала участі у фінансово - господарській діяльності вказаного підприємства.

Тому є достатні підстави вважати, що грошові кошти, призначені для виконання будівельних робіт, перераховувались на рахунки ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» і ТОВ «Укрпроектімпекс» з метою подальшого їх привласнення.

Також встановлено, що 20.09.2012 ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» відкрито рахунок в ПАТ «Прайм Банк».

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до діяльності ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в ПАТ «Прайм Банк».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Мельник А.О. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Прайм Банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 20.09.2012 ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» відкрито рахунок в ПАТ «Прайм Банк».

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ПАТ «Прайм Банк».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів якими підтверджується здійснення ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у ПАТ «Прайм Банк» (МФО 300669), адреса: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А, тел. (044) 499-76-85, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:

-карток із зразками підпису та печатки;

-анкет клієнта, договорів про відкриття банківських рахунків;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» № 260023011370 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «НьюДевелопмент Лімітед Лоу» за період з 20.09.2012 по 02.10.2013; Девелопмент Лімітед Лоу» за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» співробітниками ПАТ «Прайм Банк» за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Прайм Банк» банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів- квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», за період з 20.09.2012 по 02.10.2013;

-документів щодо придбання ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу», та видачі ПАТ «Прайм Банк» чекових книжок по банківським рахункам, векселів та ін., за період з 20.09.2012 по 02.10.2013.

Зобовязати ПАТ «Прайм Банк» надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 вищевказані документи з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя