Ухвала суду № 48460730, 18.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5141/14-к

Провадження 1-кс/127/1790/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Касяна В.В.,

розглянувши у судовому засіданні старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, 17.03.2014 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013010060000493 від 05.12.2013, по факту зловживання владою та службовим становищем керівниками ПП «Шляхбуд-муш» та ТОВ «Леон-Ш», які з порушенням цільового призначення використали бюджетні кошти, виділені на будівництво доріг.

У ході досудового розслідування установлено, що Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, являючись головним розпорядником коштів, у відповідності до укладених в 2012 та 2013 роках договорів з ПП «Шляхбуд-муш» (ЄДРПОУ 36636755) та ТОВ «Леон-Ш» (ЄДРПОУ 33623460) виділив останнім бюджетні кошти на будівництво доріг.

Згідно довідки № 01-11-02-864 від 22.01.2014 виданої Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації, ПП «Шляхбуд-муш» виконано робіт на суму 1 122 793,03 грн. з яких оплачено 845 086,02 грн., та відповідно ТОВ «Леон-Ш» виконано робіт на суму 3 590 190,58 грн. з яких оплачено 1 236 035,27 грн.

Крім того встановлено, що ПП «Шляхбуд-муш» та ТОВ «Леон-Ш» під час здійснення господарської діяльності співпрацювали з ТОВ «Д Алекс», яке у свою чергу з рядом субєктів господарювання, а саме: ФГ «Скутельник», ФГ «Агро-Макс і Ко», ПП «Укріндустрія плюс», ТОВ «Побережне», тощо.

З метою отримання фактичних даних, які встановлюють наявність чи відсутність фактів конвертування грошових коштів через вказаних вище субєктів господарювання, направлено запит до ГУ Міндоходів у Вінницькій області про надання інформації про відкриті банківські рахунки ФГ «Скутельник» (ЄДРПОУ № 34276610). Згідно довідки № 759/10/18 від 03.02.2014 Могилів-Подільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ФГ «Скутельник» має відкриті банківські рахунки № 26008055304325, 26049055300504, 26053055305733 у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка знаходиться за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 43А, МФО № 302689.

Приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься на банківських рахунках ФГ «Скутельник», може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, знаходиться у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів.

Ураховуючи викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, зважаючи на те, що Вінницька філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», в процесі обслуговування клієнтів керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» та відповідними договорами із клієнтами, у яких передбачене обмеження доступу до інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка є банківською таємницею. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Касян В.В. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Судом встановлено, що ПП «Шляхбуд-муш» та ТОВ «Леон-Ш» під час здійснення господарської діяльності співпрацювали з ТОВ «Д Алекс», яке у свою чергу з рядом субєктів господарювання, а саме: ФГ «Скутельник», ФГ «Агро-Макс і Ко», ПП «Укріндустрія плюс», ТОВ «Побережне», тощо.

Згідно довідки № 759/10/18 від 03.02.2014 Могилів-Подільської ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ФГ «Скутельник» має відкриті банківські рахунки № 26008055304325, 26049055300504, 26053055305733 у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яка знаходиться за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 43А, МФО № 302689.

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в Вінницькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, 43А, МФО № 302689, а саме:

-виписки про рух коштів по розрахунковим рахункам ФГ «Скутельник» № 26008055304325, 26049055300504, 26053055305733, за період 2013 року по час проведення тимчасового доступу;

-юридичних справ клієнта ФГ «Скутельник».

Зобовязати Вінницьку філію ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 вищевказані документи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя