Ухвала суду № 48450626, 12.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13254/15-к

Провадження №1-кс/127/5803/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Мельника А.О.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Мельника А.О. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Мельник А.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015020000000081 від 13.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Службові особи ТОВ «Тоніс - ЛТД» (ЄДРПОУ 39198904, юридична адреса: м. Вінниця, вул. 600 - річчя, 17-Г) впродовж 2014-2015 років, з метою штучного формування податкового кредиту суб'єктам господарювання різних форм власності, шляхом відображення неіснуючих операцій у податковій звітності, імітуючи операції з проведення фінансово - господарської діяльності (безтоварні операції з реалізації ТМЦ), надали послуги з штучного формування податкового кредиту ТОВ «ОА «Набат» (ЄДРПОУ 38013278), ТОВ «Шен сервіс» (ЄДРПОУ 38013278), АТ «УВК України» (ЄДРПОУ 36449095), ТОВ «Вестгот» (ЄДРПОУ 36273213), ТОВ «Візігот» (ЄДРПОУ 36263179), ТОВ «Логістичний склад № 1» (ЄДРПОУ 35912697), ТОВ «Торговий дім «Пам'ять - плюс» (ЄДРПОУ 35327681), ТОВ «Лін беккер» (ЄДРПОУ 35181499), ЗАТ «Українські вантажні кур'єри» (ЄДРПОУ 31539393), ТзОВ «Меркуріо» (ЄДРПОУ 38764126), ПП «ІН ВАТ» (ЄДРПОУ 38848525), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (ЄДРПОУ 39257985), ТОВ «МАКСВЕЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39268599), TOB «ВІЗІТ» (ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-СПРАВА» (ЄДРПОУ 38675602).

У ході розслідування встановлено, що зазначені товарно-матеріальні цінності придбавались у ТзОВ «Меркуріо» (ЄДРПОУ 38764126), ПП «ІН ВАТ» (ЄДРПОУ 38848525), ТОВ «ОСНОВТОРГ» (ЄДРПОУ 39257985), ТОВ«МАКСВЕЛТОРГ» (ЄДРПОУ 39268599), ТОВ «ВІЗІТ» (ЄДРПОУ 39276243), ТОВ «АГРО-СПРАВА» (ЄДРПОУ 38675602), в яких відсутня реальна можливість реалізації в адресу ТОВ «ТОНІС-ЛТД» відповідних ТМЦ.

Шляхом використання реквізитів ТОВ «Тоніс ЛТД», підробивши документи фінансово господарської - діяльності товариства, було створено видимість проведення цим підприємством фінансово-господарських операцій.

Згідно пояснення директора ТОВ «Тоніс ЛТД» - ОСОБА_2, у квітні 2014 року він отримав від невстановлених осіб винагороду за реєстрацію вказаного підприємства і не мав наміру здійснювати господарську діяльність.

Також встановлено, що ТОВ «Тоніс ЛТД» 17.12.2014 відкрито розрахунковий рахунок №26002060717001 у ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350).

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали реєстраційні дії та причетні до діяльності ТОВ «Тоніс ЛТД», у ході розслідування необхідно провести почеркознавчу експертизу документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Враховуючи, що документи реєстраційної справи ТОВ «Тоніс ЛТД» мають важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні почеркознавчої експертизи, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Реєстраційній службі Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Мельнику Артему Олександровичу, або співробітникам оперативних підрозділів ОВС за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Тоніс - ЛТД» (ЄДРПОУ 39198904), яка зберігається у Реєстраційні службі Чернігівського міського управління юстиції Чернігівської області, за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька 40-А, тел. (0462) 651-577, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: