Ухвала суду № 48450625, 18.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/14017/15-к

Провадження №1-кс/127/6118/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Чепурко Л.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Чепурко Л.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції Чепурко Л.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32015020000000040 від 24.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Невстановлені слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, придбали реєстраційні документи та печатку ППФ "Техкомплект" (код за ЄДРПОУ 31542689, м. Вінниця) у директора вказаного підприємства ОСОБА_2 (РНКОПП НОМЕР_1) та протягом періоду з 01.09.2012 по 01.12.2014 використовували їх для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.

Відповідно до дослідження № 27/16-00/31542689 від 22.04.2015 фінансово-господарської діяльності приватного підприємства - фірми "Техкомплект" (код за ЄДРПОУ 31542689) за період з 01.09.2012 по 01.12.2014, встановлено факти про використання реквізитів ППФ "Техкомплект" без мети фактичного здійснення господарської діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності. У вказаний період часу ППФ "Техкомплект" отримано грошових коштів від підприємства реального сектору економіки - ТОВ "Рахнянсько-лісовий консервний завод" (код за ЄДРПОУ 32636767) в сумі 6 227 073 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ППФ "Техкомплект" має банківський рахунок за № 26004030000028, відкритий у ПАТ "Кредитпромбанк" (МФО 300863, адреса: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, конт. тел. 0 800 507 909) та рахунок за № 26002757, відкритий у Філії ПАТ "Кредитпромбанк" (МФО 302623, м. Вінниця).

Беручи до уваги те, що службові особи ППФ "Техкомплект" мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також враховуючи необхідність призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні виїмки оригіналів протоколів системи "Клієнт-Банк", а також угод та інших документів вказаного підприємства, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк"просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ "Кредитпромбанк".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції Чепурко Людмилі Василівні або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі її доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів протоколів системи "Клієнт-Банк" на паперових та електронних носіях ПАТ "Кредитпромбанк" (МФО 300863, адреса: м. Київ, вул. Дружби Народів, 38, конт. тел. 0 800 507 909) по рахунках ППФ "Техкомплект" (код за ЄДРПОУ 31542689, м. Вінниця) за № 26004030000028 та № 26002757, за період з 01.09.2012 по 01.12.2014, із зазначенням дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронного імені користувача, назви операції та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу "Клієнт-Банк".

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: