Ухвала суду № 48450563, 09.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12822/15-к

Провадження №1-кс/127/5589/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Череваня Д.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Черевань Д.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12015020000000133, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Службові особи приватного підприємства „Сіопт Агро вступивши у попередню змову з службовими особами ряду підприємств, що знаходяться у різних регіонах України, для акумулювання грошових коштів на спеціальному рахунку, не маючи у своєму розпорядженні ні власних, ні орендованих земельних ділянок, а також матеріально технічної бази (сільськогосподарська техніка), здійснили протягом квітня-листопада 2013 року документальне оформлення реалізації продукції власного виробництва на суму 112 366259 гривень.

У подальшому діючи у змові з службовими особами інших субєктів господарювання в порушення вимог п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу та п. 3 Постанови № 11, суми податку на додану вартість, які мали були б бути зараховані на спеціальний рахунок не зараховували, а використали для власних потреб без обґрунтування їх цільового призначення.

Директором ПП «Сіопт-Агро» являється - ОСОБА_1, місце знаходження якого на даний час невідомо та взагалі виникають сумніви щодо причетності даного громадянина до безпосереднього керівництва даним підприємством. По документам фінансово-господарської діяльності ПП «Сіопт-Агро», головним бухгалтером підприємства являється - ОСОБА_2, який, крім того, має право представництва підприємства за довіреністю. В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, на час здійснення приватним підприємством фінансово-господарських операцій, перебував в місцях позбавлення волі та під час допиту ОСОБА_2 в якості свідка, останній вказав, що про ПП «Сіопт-Агро» чує вперше та жодного відношення до даного підприємства не має, але перед тим як попасти в місця позбавлення волі в електропотязі втратив паспорт громадянина України.

Допитаний сільський голова с. Немія Могилів-Подільського району Вінницької області ОСОБА_3 повідомив, що про діяльність на території сільської ради ПП «Сіопт-Агро» йому нічого не відомо, та підприємство не має та не мало на території сільради офісних чи складський приміщень. За адресою реєстрації підприємства знаходиться автостояночний комплекс, що належить іншому приватному підприємцю.

Вінницькою ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області проведено невиїзну податкову перевірку ПП «Сіопт-Агро» з питань дотримання вимог податкового законодавства службовими особами підприємства в період з 01.01.2013 по 31.12.2013 за наслідками якої складено акт, відповідно до якого за вказаний період відображено по бухгалтерському обліку підприємства здійснення господарських операцій з реалізації продукції власного виробництва на адресу ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1).

Таким чином, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у ФОП ОСОБА_4, які підтверджують здійснення господарських операції товариства з ПП «Сіопт-Агро» за період 01.01.2013 по 31.12.2013, а саме: договори, угоди контракти на придбання (постачання) продукції, специфікації, сертифікати якості до них, видаткові, податкові накладні, доручення, товаротранспортні накладні, а також документи, що підтверджують проведення розрахунків за придбану продукцію, оскільки такі документи мають важливе значення для обєктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, проведенню почеркознавчих та інших експертиз, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_4, крім того прошу розглянути дане клопотання без участі особи у якої знаходиться документи, оскільки є підстави вважати, що до вище вказаних документів, які необхідно вилучити, можуть бути внесені зміни або вони будуть знищені, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_5 або іншій уповноваженій службовій особі, яка буде діяти на підставі його доручення, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), та підтверджують здійснення господарських операції з ПП «Сіопт-Агро» (ЄДРПОУ 38373395) за період 01.01.2013 по 31.12.2013, а саме: договори, угоди контракти на придбання (постачання) продукції, специфікації, сертифікати якості до них, видаткові, податкові накладні, доручення, товаротранспортні накладні, а також документи, що підтверджують проведення розрахунків за придбану продукцію.

Юридична адреса ФОП ОСОБА_4: АДРЕСА_1.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: