Ухвала суду № 48447587, 17.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/7855/14-к

Провадження 1-кс/127/2648/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Татарченко І.Г.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області Татарченко І.Г. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції Татарченко І.Г. звернулась до суду з клопотанням про обшук за адресою реєстрації гр. ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1), а також за фактичним місцем проживання: АДРЕСА_1, та за місцем реєстрації АДРЕСА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201402000000068 від 14.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що до прокуратури м. Вінниці надійшли матеріали із ГУ Міндоходів у Вінницькій області з приводу того, що гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_2 створено ряд підконтрольних собі суб'єктів господарської діяльності, які перебувають на податковому обліку у Вінницькій ОДПІ для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності. Крім того, проведеним аналізом установчих документів суб'єктів господарської діяльності встановлено, що гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_2 з метою уникнення від відповідальності від незаконного ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених товариств являлись лише засновниками та тимчасовими посадовими особами підприємств, а в подальшому перереєстрація та першочергова реєстрація здійснювалась на наступних громадян: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7. Зазначені вище громадяни не мають ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, вони лише формально рахуються директорами.

В рамках досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, місце реєстрації та фактичного проживання, АДРЕСА_3) щодо його непричетності до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності як посадової особи ТОВ «Чемпір». Відповідно до протоколу допиту свідка встановлено, що гр. ОСОБА_4 за одноразову грошову винагороду погодився зареєструвати на своє ім'я ТОВ «Чемпір» без подальшого наміру здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність підприємства. В подальшому за результатами проведених заходів стало відомо, що гр. ОСОБА_2 має безпосереднє відношення до діяльності ТОВ «Чемпір», а саме, останній тимчасово перебував на посаді директора вказаного суб'єкта підприємницької діяльності.

Так, за результатами проведених оперативних заходів співробітників оперативного управління ГУ Міндоходів у Вінницькій області в ході досудового розслідування направлених на ідентифікацію гр. ОСОБА_2 та встановлення його причетності до незаконного створення та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чемпір» та інших суб'єктів господарської діяльності встановлено:

· гр. ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, місце реєстрації: АДРЕСА_2);

· Відповідно до отриманих відомостей щодо сум отриманих доходів гр. ОСОБА_2 встановлено, що останній в період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день отримував доходи у вигляді заробітної плати на ТОВ «Чемпір», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас»;

· Висновками спеціалістів управління боротьби з відмиванням доходів, одержавних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Вінницькій області про дослідження фінансово-господарської діяльності за весь період діяльності ТОВ «Чемпір» - висновок №23/16-01/38394441 від 20.03.2014 р., ТОВ «Тубіс» - висновок №6/16-01/37836503 від 30.01.2014р. Даними висновками підтверджено причетність гр. ОСОБА_2 до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності вказаних СГД.

· Відповідно до отриманої інформації, що містить банківську таємницю, по розрахунковим рахункам, по розрахунковим рахункам «Чемпір» у Регіональному АТ «ОТП Банк», МФО 300528: рр № 26004201350795 (українська гривня), рр № 26048290350795 (українська гривня), рр № 26042007888720 (українська гривня), по розрахунковим рахункам ТОВ «Тубіс» у Вінницькому регіональному управлінні АТ «Укрсиббанк», МФО 351005: рр № 26003344167401 (українська гривня), рр № 26004344167400 (українська гривня) - де в особових картках на відкриття та користування банківськими рахунками зазначено реквізити та виконаний підпис від імені гр. ОСОБА_2

· Відповідно до отриманих витягів з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вінницької міської Ради, підтверджено причетність гр. ОСОБА_2 до створення, реєстрації та незаконного здійснення фінансово-господарської діяльності, ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс» (витяги додаються), а саме: останній першочергово перебував на посаді директора, засновника або головного бухгалтера вказаних СГД;

Проведеними оперативними заходами встановлено, що адреса реєстрації гр. ОСОБА_2: АДРЕСА_2 являється фактичною адресою проживання його батьків. Фактично гр. ОСОБА_2 проживає із сім'єю у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1.

Беручи до уваги описане вище та наявні матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42014020010000068, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, встановлено, що гр. ОСОБА_2 разом з гр. ОСОБА_3 причетні та мають безпосереднє відношення до реєстрації та ведення незаконної фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод», вони від уникнення відповідальності від незаконного ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених товариств проводили першочергову реєстрацію або перереєстрацію СГД на громадян: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, лише формально оскільки зазначені вище громадяни взагалі не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності зазначених СГД. Вказана діяльність осіб спрямована на реєстрацію підконтрольних СГД без мети фактичного здійснення такої діяльності, а виключно з метою прикриття незаконних діянь.

Враховуючи викладене, у слідства є підстави вважати, що за адресою реєстрації гр. ОСОБА_2: АДРЕСА_2, а також за фактичною адресою проживання гр. ОСОБА_2: АДРЕСА_1, на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод», печатки товариства та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод» та які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності; а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації громадянина ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до довідки, виданої виконкомом Луко-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області. Однак слідчим не було обґрунтовано доцільність проведення обшуку за місцем реєстрації АДРЕСА_2, тому клопотання слід задовольнити частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції Татарченко І.Г. дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації громадянина ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукування первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод», печатки товариств та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності; комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Чемпір», ТОВ «Ліслс», ТОВ «ЛЖР», ТОВ «Плас», ТОВ «Тубіс», ТОВ «Лісс - V», ТОВ «Самбод», що можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності, а також інших документів та предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: