Ухвала суду № 48447541, 27.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3751/14-к

Провадження 1-кс/127/1340/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Баранова В.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області Баранова В.О. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції Баранов В.О. звернувся до суду з клопотанням про обшук за юридичною та фактичною адресою Виробничого комплексу "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847), а саме: м. Київ, вул. Фрунзе, 160-р Подільського району, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ).

Окрім того, вказана група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму - 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) проводило взаємовідносини з Виробничим комплексом "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847, м. Київ, вул. Фрунзе, 160р) (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості відсутні).

Факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) з Виробничим комплексом "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847, м. Київ, вул. Фрунзе, 160р), перерахування грошових коштів по рахунках вказаних підприємств, та відповідно, з'ясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, можливість підприємством сплатити податок на додану вартість, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.

Враховуючи викладене, у досудового слідства є підстави вважати, що документи, предмети та речі, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню знаходяться за юридичною та фактичною адресою з Виробничого комплексу "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847), а саме: м. Київ, вул. Фрунзе, 160р. (відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості відсутні).

За юридичною та фактичною адресою Виробничого комплексу "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847) зберігаються речі та документи, що можуть свідчити про вчинення розтрати в особливо великих розмірах державних коштів та по факту ухилення від сплати податків в значних розмірах ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод», а також документи щодо проведення господарських операцій в період 2012-2013 років, в тому числі: перерахування коштів з Виробничого комплексу "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847) та ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633) на ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), а саме: документи (договори, додатки до договорів, акти прийому передачі, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні і т.п.), а також інші документи, предмети, речі, які свідчать про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, чорнові записи про ведення господарської діяльності, печатки, штампи, в тому числі фіктивних підприємств, кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, комп'ютерна техніка та інші предмети, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень, з метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінальних правопорушень, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою Виробничого комплексу "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847), а саме: м. Київ, вул. Фрунзе, 160-р Подільського району, з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо проведення господарських операцій в період 2012-2013 років, в тому числі: перерахування коштів з Виробничого комплексу "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847) та ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633) на ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ). Однак слідчим не було обґрунтовано доцільність проведення обшуку інших документів, предметів, речей, які свідчать про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, чорнових записів про ведення господарської діяльності, печаток, штампів, в тому числі фіктивних підприємств, коштів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, тому клопотання слід задовольнити частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Баранову В.О. дозвіл на проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою Виробничого комплексу "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847), а саме: м. Київ, вул. Фрунзе, 160-р Подільського району, з метою відшукання та вилучення речей та документів щодо проведення господарських операцій в період 2012-2013 років, в тому числі: перерахування коштів з Виробничого комплексу "Галант" ДП (Державного підприємства з відходами як вториною сировиною) «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 33059847) та ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743) на ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633), з ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633) на ТОВ „Антарекс-Плюс" (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана" (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно" (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), а саме: договорів, угод, додатків до них, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: