Ухвала суду № 48447420, 22.01.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1023/14-к

Провадження 1-кс/127/384/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Герман І.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області Герман І.В. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції Герман І.В. звернулась до суду з клопотанням про обшук у приміщенні, де здійснюють господарську діяльність ТОВ «Фавор» та ТОВ «Будмайстер ЛТД», мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013010010000617 від 05.12.2013р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Торговий Дім «Вінтрансінвест» (ЄДРПОУ 34765828), зареєстроване за адресою: м.Вінниця, вул.В.Порика 35, к.3, (фактична адреса розташування: м.Вінниця, Хмельницьке шосе 82) підробили певні документи бухгалтерського та податкового обліку, а саме шляхом внесення в декларації податкового обліку завідомо неправдивої інформації щодо формування податкового кредиту що виразилось у проведення безтоварних операцій із підприємствами, які містять ознаки фіктивності такими як: ПП «Єврофасад - Черкаси», ПП «Видавництво «Прессбол - 2008», ТОВ «Агрохімпостач - 2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «АТЗ - Сервіс».

Відповідно до звітних документів у період часу 2010-2013рр. ТОВ «Торговий Дім «Вінтрансінвест» сформовано податковий кредит, на суму близько 1577000 грн. Згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобов'язань вказані підприємства віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» суб'єктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «АІС податки» стосовно ТОВ «Торговий Дім «Вінтрансінвест»: ОСОБА_2, ОСОБА_3.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: 1). Первинні бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків із ПП «Єврофасад - Черкаси», ПП «Видавництво «Прессбол - 2008», ТОВ «Агрохімпостач - 2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «АТЗ - Сервіс» та іншими суб'єктами господарської діяльності, які містять ознаки фіктивності. 2). Печатки, гроші, комп'ютерна техніка, на якій можуть міститься електронні підписи та відбитки печаток фіктивних підприємств, а також приймаючи до уваги що є достатні підстави вважати, що такі відомості та предмети знаходяться у приміщенні де здійснюється господарська діяльність ТОВ «Торговий Дім «Вінтрансінвест», яке здійснює господарську діяльність за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе 82, необхідно провести обшук, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судовому засіданні не довела необхідність проведення обшуку у приміщенні, де здійснюється господарська діяльність ТОВ «Торговий Дім «Вінтрансінвест», за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе 82, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Герман І.В. про проведення обшуку у приміщенні, де здійснюється господарська діяльність ТОВ «Торговий Дім «Вінтрансінвест», за адресою: м.Вінниця, Хмельницьке шосе 82.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: