Ухвала суду № 48442683, 28.11.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/3671/14

ун. № 759/19791/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі Трегубенку М.В., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району міста Києва Мельник Д.І., клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафронова К.Р. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафронова К.Р. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом вилучення (здійснити виїмку) документів фінансово-господарської діяльності клієнтів ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291), ПП «Спрингс-Ай» (ЄДРПОУ 36476223), ТОВ «Алімп-2012» (ЄДРПОУ 38213884), ПП «Містер К» (ЄДРПОУ 38077148), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що що ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291) має поточні рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, ПП «Спрингс-Ай» (ЄДРПОУ 36476223) має поточний рахунок № НОМЕР_3, ТОВ «Алімп-2012» (ЄДРПОУ 38213884) має поточний рахунок № НОМЕР_4, ПП «Містер К» (ЄДРПОУ 38077148) має поточний рахунок № НОМЕР_5, які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, які свідчать про обіг коштів по зазначених поточних рахунках ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291), відкриття, використання та закриття поточних рахунків, перерахування коштів на рахунки інших підприємств мають значення для справи.

Окрім того, слідством встановлено, що по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5 відкрито також корпоративні карткові рахунки на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які являються засновниками ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291). Крім цього, ОСОБА_3 займала посаду керівника ПП «Спрингс-Ай» (ЄДРПОУ 36476223) та ТОВ «Алімп-2012» (ЄДРПОУ 38213884) у період 2011-2013 років.

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291) має поточні рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, ПП «Спрингс-Ай» (ЄДРПОУ 36476223) має поточний рахунок № НОМЕР_3, ТОВ «Алімп-2012» (ЄДРПОУ 38213884) має поточний рахунок № НОМЕР_4, ПП «Містер К» (ЄДРПОУ 38077148) має поточний рахунок № НОМЕР_5, які відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) відповідно до відомостей АІС «Податки».

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак, вилучення оригіналів документів даного підприємства може зумовити виникнення перешкод у здійсненні господарської діяльності. Відтак, у даному випадку доцільним є надання слідству тимчасового доступу до вказаних документів із наданням можливості зняти копії для отримання необхідних слідству відомостей.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Сафронова К.Р. задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Сафронову Кирилу Руслановичу, та/або за його дорученням оперативному працівнику ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291), ПП «Спрингс-Ай» (ЄДРПОУ 36476223), ТОВ «Алімп-2012» (ЄДРПОУ 38213884), ПП «Містер К» (ЄДРПОУ 38077148), що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35 по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, а саме:

- копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по корпоративних карткових рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок та кінець кожного банківського дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на корпоративний картковий рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- копії справи з юридичного оформлення корпоративних карткових рахунків № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, в тому числі, анкет та довіреностей.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 28 грудня 2014 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: