Ухвала суду № 48442000, 10.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1886/14

ун. № 759/9566/14-к

10 червня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Борисенко А.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080003873 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080003873 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку, на території земельної ділянки та в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, усіма наявними приміщеннями, на право власності належить ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі договори з розповсюджувачами реклами договори на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів в м. Києві; вимоги про усунення недоліків на адресу контрагентів; дозвільні документи; архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів, звернення до Державних органів України щодо погодження таких вимог; фотокартки та комп'ютерні макети місць, на яких розташовано РЗ та ескізи РЗ з конструктивними рішеннями; ліцензії на право надання послуг (роботи) на право будівельного проектування та конструювання тощо), пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), з контрагентами зазначених юридичних осіб, а також пов'язаних з діяльністю ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, записні книжки, чорнові записи, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

оригінали документації (постанови, накази, розпорядження, вимоги тощо), на підставі яких посадові особи КП «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) керуються при виконані покладених на них обов'язків та завдань;

дискети, диски, мобільні телефони, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов'язана з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання, а також пов'язана з діяльністю ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7;

гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що в прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12014100080003873, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому проводиться старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві Шевченко В.В.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама" - комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов'язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама", зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, укладають Договори про співпрацю щодо надання права розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста Києва з певними суб'єктами господарювання, не оформлюючи належним чином дозвільні документи та не укладаючи із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, отримують на свої поточні рахунки, за їхніми попередніми рахунками-фактури, грошові кошти за користування реклами послугами. Отже, службові особи Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та посадові особи КП "Київреклама", використовуючи для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням державних коштів для власного збагачення, яке було організовано впродовж 2012 року заступником директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) ОСОБА_3, директором КП "Київреклама" ОСОБА_4, першим заступником КП "Київреклама" ОСОБА_5, заступником директора КП "Київреклама" ОСОБА_6, начальником відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" ОСОБА_7, що спричинило Державі тяжкі наслідки.

Зокрема, директор Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) ОСОБА_3, використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження з приводу управління та розпорядження щодо надання за грошові кошти права розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста Києва, надавав вказівку директору КП "Київреклама" ОСОБА_4 спрямовані на укладання Договорів про співпрацю щодо надання права розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території міста Києва з деякими суб'єктами господарювання, не оформляючи при цьому належним чином дозвільні документи та не укладаючи із розповсюджувачами реклами договорів на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, з метою отримання коштів на власну користь.

Для виконання зазначеної вказівки директор КП "Київреклама" ОСОБА_4, залучив посадових осіб та співробітників підконтрольного йому Комунального підприємства, а саме: першого заступника КП "Київреклама" ОСОБА_5, заступника директора КП "Київреклама", ОСОБА_6, начальника відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" ОСОБА_7

Перший заступник КП "Київреклама" ОСОБА_5, здійснувала пошук, підбір та юридичне оформлення договорів про співпрацю з контрагентами в супереч установлених правил з приводу надання послуг в сфері реклами.

На виконання злочинного задуму, директор КП "Київреклама" ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав низку договорів з контрагентами, які були оформлені з порушенням норм чинного законодавства України, а саме Рішення КМР від 22 вересня 2011 року N 37/6253 «Про затвердження Порядку розміщення реклами в м. Києві», законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про рекламу", "Про автомобільні дороги", "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування", типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 N 2067 (із змінами і доповненнями), щодо спрямування на їх поточні рахунки коштів від контрагентів (рекламні розповсюджувачі) у великих розмірах, а останні в свою чергу направляють кошти в значній мірі менше на поточні рахунки Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА). У подальшому, різниця коштів під прикриттям виконання укладених угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

За оперативними даними встановлено, що крім директора Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), ОСОБА_3, директора КП "Київреклама", ОСОБА_4, до незаконної діяльності також причетні наступні особи: заступник директора КП "Київреклама", ОСОБА_6, начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама", ОСОБА_7

Окрім цього, директором Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) та директором КП "Київреклама", в результаті розгляду звернень від керівництва ГУБОЗ України, було виявлено самовільні розміщені рекламні засоби, та надано відповіді на адресу ГУБОЗ України про, ніби-то, вжиті заходи щодо демонтажу незаконних об'єктів.

Однак, заступник директора КП "Київреклама", ОСОБА_6, та начальник відділу контролю та обліку рекламних засобів КП "Київреклама" ОСОБА_7, які є відповідальними за демонтаж самовільно розміщених рекламних засобів на території міста Києва, за вказівкою директора КП "Київреклама" ОСОБА_4, здійснювали контроль за демонтажем формально, лише обмежувались приписами на демонтаж, однак рекламні засоби до теперішнього часу використовуються рекламними розповсюджувачами, які здійснюють оплату на користь КП "Київреклама" на підставі спеціальних платежів, не маючи на це відповідну дозвільну документацію.

Крім того, за вказівкою директора КП "Київреклама" ОСОБА_7, заступник директора з економіки КП «Київреклама» ОСОБА_8, займається координацією незаконних фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів з поточних рахунків Рекламних розповсюджувачів та КП "Київреклама" з подальшим незаконним привласненням, а також оформленням відповідних укладених угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності.

Так, вище вказане повністю доводиться зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню, що надаються як додаток до клопотання для обґрунтування викладених доводів слідчого.

При цьому, допитані посадові особи ТОВ «СВ Аутдор», ДП «Перехід Аутдор», ТОВ «РА Арго», ТОВ «Тетра» повідомили, що їх вид діяльності є надання рекламних послуг суб'єктам господарювання на території міста Києва, на підставі розпоряджень та договірних відносин з КП «Київреклама» та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА). Однак, на даний час зазначені Товариства здійснюють надання рекламних послуг без дозвільної документації, за що отримують від контрагентів грошові кошти, про що доведено КП «Київреклама» та ДСКУПРВО КМДА. Водночас, керівник КП «Київреклама», знаючи про відсутність відповідних дозволів, умисно виставляє на рахунки-фактури на зазначені Товариства, які вимушені сплачувати на користь Комунального підприємства. Водночас, при допиті з'ясовано, що сума виставлена КП «Київреклама» перед Товариствами значно менша від ринкової вартості даної послуги.

В ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, фактично проживає ОСОБА_3

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що на території земельної ділянки та в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем проживання ОСОБА_3, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язані з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА); магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно клієнтів (контрагентів) Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА); та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Водночас, зазначені документи, речі, предмети, цінності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як доказ, а тому є за необхідним провести обшук за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, проведення позапланової документальної перевірки, проведення економічної експертизи, для встановлення розмірів відшкодування збитків Державі, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно довідки Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкту, в м. Києві встановлено, що земельна ділянка та нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, на право власності належить ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1).

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Окрім того, згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук на території земельної ділянки та в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, усіма наявними приміщеннями, що належить на праві власності ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_3 та враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та слідчий в судовому засіданні довів, що відшукуванні речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщені.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві Шевченко В.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Авдєєвим В. про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12014100080003873 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції Шевченко В.В., дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки та в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, усіма наявними приміщеннями, на право власності належить ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме:

оригінали та копії первинних фінансово-бухгалтерських (господарських) документів, журнали вхідної та вихідної кореспонденції (в тому числі договори з розповсюджувачами реклами договори на право тимчасового користування місцями для розміщення рекламних засобів в м. Києві; вимоги про усунення недоліків на адресу контрагентів; дозвільні документи; архітектурно-планувальні вимоги на розташування рекламних засобів, звернення до Державних органів України щодо погодження таких вимог; фотокартки та комп'ютерні макети місць, на яких розташовано РЗ та ескізи РЗ з конструктивними рішеннями; ліцензії на право надання послуг (роботи) на право будівельного проектування та конструювання тощо), пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю між Комунальним підприємством виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаментом суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), з контрагентами зазначених юридичних осіб, а також пов'язаних з діяльністю ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, записні книжки, чорнові записи, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення;

оригінали документації (постанови, накази, розпорядження, вимоги тощо), на підставі яких посадові особи КП «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА) керуються при виконані покладених на них обов'язків та завдань;

дискети, диски, мобільні телефони, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення, фінансово-господарська документація пов'язана з діяльністю Комунального підприємства виконавчого органу Київради «Київреклама» код ЄДРПОУ 26199714 та Департаменту суспільних комунікацій - управління з питань реклами виконавчого органу Київради (КМДА), по взаємовідносинам з іншими суб'єктами господарювання, а також пов'язана з діяльністю ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7;

гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом; речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення, мобільні телефони, магнітні носії інформації, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування та має безпосереднє відношення до вчиненого кримінального правопорушення; а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 10 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник