Ухвала суду № 48438466, 13.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28072/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2015 суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Тарасюк А.О., за участі сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калініна І.В., представника ПАТ «ВБР» за довіреністю ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.08.2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калініна І.В., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Голінченком О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні у ПАТ «ВБР» (код МФО 380719) за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 25.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ВБР», у володінні якого знаходяться документи, в судовому засіданні заперечила проти здійснення виїмки оригіналів документів, проти надання тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення їх копій не заперечувала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000177 від 17.02.2015 за фактом зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді генерального директора Укрзалізниці, надіслав лист від 19.08.2014 №19-1/835 до ТОВ «Металоінвест» (Російська Федерація), де зобов'язує зазначену компанію укласти договір з ТОВ «Каргологістик», ТОВ «Укр-Ток», ТОВ «Лемтранс Транзит», які належать колишнім керівникам Укрзалізниці, зокрема ОСОБА_5 Крім того, як неодноразово зазначали у своїх зверненнях народні депутати України, компанії «Каргологістик», «Укр-Ток», «Лемтранс Транзит» пов'язані з фінансуванням сепаратизму, не сплачують в повному обсязі податки та перераховують кошти до офшорів.

Компанії «ТЕК-Мелфі» та «Каргологістик» не сплачують коштів за користування вагонами на станції Рені та стягують додатково за експедиторські послуги по 7 доларів США при перевезенні зерна і таким чином фактично продовжують корупційні схеми одержання надприбутків. При цьому, вказані компанії мають заборгованість за десятизначним кодом, однак фінансові санкції до них не застосовувались.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахунку ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних даних та відомостей про банківські рахунки з Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб, ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) при здійсненні господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки в ПАТ «ВБР» (код МФО 380719) за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 25.

З метою, перевірки законності проведення господарської діяльності вказаним товариством та можливої несплати податків, причетності до керування його діяльністю колишніми службовими особами ДАЗТУ «Укрзалізниця», зібрання доказів та встановлення об'єктивної істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) та провести їх вилучення у в ПАТ «ВБР» (код МФО 380719) за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 25.

Зазначені документи містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у ПАТ «ВБР».

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю виїмки їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ВБР».

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

-

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калініну Ігорю Віталійовичу тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) та провести вилучення їх копій у ПАТ «ВБР» (код МФО 380719) за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 25, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792);

-карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) та відбитком печатки;

-листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) в ПАТ «ВБР» (код МФО 380719) за адресою: м. Київ, вул. Чорновола, 25, а саме: № 26008000000317 (валюта «долар США») відкритому 30.12.2010; № 26008000000317 (валюта «українська гривня») відкритому 30.12.2010, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 по 31.12.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792), їх реєстраційних кодів;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2014 по 31.12.2014;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) з 01.01.2014 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/28072/15-к

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Калініну І.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук