Ухвала суду № 48438464, 12.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28702/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі прокурора Соловйова С. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

12.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ СУ Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кавацюка Я. Д., погоджене прокурором - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Яцино Є. О., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000895, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами Служби зовнішньої розвідки України, шляхом зловживання своїм службовим становищем та службового підроблення розтрати державних коштів - підписання видаткових накладних, прибуткових накладних, платіжних доручень, карток складського обліку майна та перерахування у період з жовтня 2014 по грудень 2014 року з рахунків Служби зовнішньої розвідки України на користь юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Макс К Груп» за угодами про постачання за державні кошти №552/14 від 16.10.2014, №575/14 від 29.10.2014, №576/14 від 29.10.2014 року 148 тис. 648 грн. 76 коп. форменого одягу для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України, який станом на 16.04.2015 фактично не поставлений на склади Служби зовнішньої розвідки України на зазначену суму.

Слідством встановлено, що у приміщенні Філії «Центрального регіонального управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 300937, розташованого за адресою: вул. Щорса, 31, м. Київ, клієнтом якого є ТОВ «Макс К Груп» (ЄДРПОУ: 38908662), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, буд.16, оф. 30, знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями є доказами у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Макс К Груп» і знаходяться у приміщенні банку за вказаною адресою.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Філії «Центрального регіонального управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300937), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Кавацюку Ярославу Дмитровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю:

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ «Макс К Груп» № 26004017747201 в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Макс К Груп» № 26004017747201 з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ «Макс К Груп» № 26004017747201 з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26004017747201, відкритого у Філії «Центрального регіонального управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300937 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки, і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по 12.08.2015;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 12.08.2015, що перебувають у володінні Філії «Центрального регіонального управління» Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300937 (01133, м. Київ, вул. Щорса, 31), та вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/28702/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Соловйову С. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова