Ухвала суду № 48438461, 13.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29023/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Тарасюк А.Ю., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Головного слідчого управління в особливо важливих справах МВС України Сохи Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку житла,-

ВСТАНОВИВ:

13.08.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління в особливо важливих справах МВС України Сохи Ю.В., погоджене заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Кричуном В.В., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання, сторона кримінального провадження посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000424 від 14.07.2015 за фактами створення та придбання невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що членами організованого злочинного угрупування до складу якого входять: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та іншими, на протязі 2014-2015 року з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міста Києва та Харкова створено та придбано ряд суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ "Фінансінвестгруп", ТОВ "Східенергоальянс", ПП КФ "Укрмельмаш", ТОВ "Продзернопром", ТОВ "Євроінтерторг", ТОВ "Булар", ПП "Файфф", ТОВ "Інносентія", ТОВ "Калина маркет", ТОВ "С-Фортуна", ТОВ "Аєсі-строй", ТОВ "Сардіус", ТОВ "Шаль інвест груп", ТОВ "Вальтес", ТОВ "Ролінг груп", ТОВ "Емерсан", ТОВ "Мєта-торг плюс", ТОВ "Рітейл Харків", ТОВ "Торгівельно-будівельний альянс", ТОВ "Будтехмонтаж-МЖБ", ТОВ "Терріка-плац", ТОВ "Баліта", ТОВ "Спецстрой-Київ", ТОВ "Стронг фінанс" ТОВ "Харківбуд 2015", ТОВ "Гетс", та інших суб'єктів господарської діяльності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

На даний час членами ОЗУ налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та подальшому їх привласнення.

У подальшому з грошовими коштами у сумі близько 30 млн. грн., були перераховані компаніями реального сектору економіки на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, з метою переведення у готівку через рахунки невстановлених фізичних осіб, відкриті в ПАТ "КБ "Глобус".

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що до функціонування протиправного фінансового механізму причетна громадянка України ОСОБА_3,ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Луганська, мешканка м. Сєвєродонецька Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1.

За місцем проживання ОСОБА_3 (АДРЕСА_1), знаходиться комп'ютерна техніка, магнітні носії інформації, нотатки, блокноти, інші записи, а також фіктивна фінансово-господарська документація, які свідчать про вчинення злочинів у сфері господарської діяльності ОСОБА_3 та її спільниками.

Свідчення, викладені у клопотанні підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України та показаннями свідка ОСОБА_14

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна від 07.08.2015 № 41908784, право власності на нерухоме майно: житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване за ОСОБА_15 (1/3 частка), ОСОБА_16 (1/3 частка), ОСОБА_17 (1/3 частка).

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління в особливо важливих справах МВС України Сохи Ю.В. на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, в якому можуть знаходитись печатки фіктивних підприємств, грошових коштів, отриманих від здіснення незаконних операцій, фінансово-господарської документації фіктивних підприємств та інших суб'єктів господарської діяльності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи, з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ "Фінансінвестгруп" (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ "Східенергоальянс" (ЄДРПОУ 38492734), ПП КФ "Укрмельмаш" (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ "Продзернопром" (ЄДРПОУ 38277010), ТОВ "Євроінтерторг" (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ "Булар" (ЄДРПОУ 39330923), ПП "Файфф" (ЄДРПОУ 35973647), ТОВ "Інносентія" (ЄДРПОУ 39262073), ТОВ "Калина маркет" (ЄДРПОУ 39262225), ТОВ "С-Фортуна" (ЄДРПОУ 34859329), ТОВ "Аєсі-строй" (ЄДРПОУ 37094707), ТОВ "Сардіус" (ЄДРПОУ 37187377), ТОВ "Шаль інвест груп" (ЄДРПОУ 39643943), ТОВ "Вальтес" (ЄДРПОУ 39664811), ТОВ "Ролінг груп" (ЄДРПОУ 39664832), ТОВ "Емерсан" (39676554), а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності; комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29023/15-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сохи Ю.В.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук