Ухвала суду № 48438425, 26.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21717/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.06.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Дідик М. В., сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи Різника В. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23.06.2015 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О., за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів ПРАТ «СК «Джи Пі Страхування» (код за ЄДРПОУ 34663389), які перебувають у володінні ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324), за адресою: м. Київ, вул. Стельмаха, буд.10-А.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ «Фолтон» (код за ЄДРПОУ 38926189) сприяли діючим суб'єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). ТОВ «Фолтон» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПРАТ «СК «Джи Пі Страхування» (код за ЄДРПОУ 34663389).

Згідно наявних у слідства даних, ПРАТ «СК «Джи Пі Страхування» має у філії ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324) розрахункові рахунки № 26505319830226, № 26508319830126.

Слідчий зазначає, що на даний час у досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32015100060000024, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі в ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324), з метою відстеження руху коштів ПРАТ «СК «Джи Пі Страхування» отриманих від ТОВ «Фолтон», з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, а також встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Представник ПАТ «Грін Банк» Різника В. С. пояснив наступне. 22.01.2015 Національний банк України постановою №40 відкликав банківську ліцензію ПАТ «Грін Банк». Банківські виписки по рахунках, зазначеним у клопотанні на даний час у банківської установи відсутні, оскільки відповідно до договору документи були передані на зберігання до ТОВ «Українська архівна компанія - Архівація», для подальшої їх передачі до Національного банку України. Крім того, Представник ПАТ «Грін Банк» Різника В. С., додатково повідомив, що ПАТ «Грін Банк» фактично знаходиться за адресою м. Київ, вул. Константинівська, буд. 10, а юридична адреса м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17 -21.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, суддя не находить підстав для задоволення клопотання в частинні надання тимчасового доступу до банківські виписки (роздруківку руху коштів) по № 26505319830226, № 26508319830126 за період з 11.02.2014 року по 22.06.2015 рік, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції), оскільки слідчим не доведено, що вказані речі та документи, перебувають у володінні ПАТ «Грін Банк».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Іщук Наталії Олександрівни, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні філії ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324), юридична адреса м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 17 -21, фактична адреса м. Київ, вул. Константинівська, буд. 10 а саме до документів ПРАТ «СК «Джи Пі Страхування» (код за ЄДРПОУ 34663389):

- копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства за період з 11.02.2014 року по 22.06.2015.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21717/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Іщук Н. О.

Слідчий суддя С. В. Шапутько