Ухвала суду № 48438166, 29.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26513/15-к

У Х В А Л А

29 липня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю слідчого Сидорчука Р.А., розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчука Р.А, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Сидорчук Р.А. за погодженням з прокурором Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000154 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 - 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

Встановивши контроль над даними суб'єктами підприємницької діяльності, ОСОБА_3 отримав можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку та легалізовувати. ОСОБА_3 використовувались банківські рахунки вищевказаних підприємств з метою проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, внаслідок чого на рахунках зазначених фіктивних підприємств накопичувались протиправно отримані грошові кошти, які ОСОБА_3 умисно, з корисливих мотивів легалізовував шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

Також досудовим слідством встановлено, що

ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки, відкриті в ПАТ «ПІБ» (МФО 322142), філії АТ «Банк Золоті Ворота» в м. Києві (МФО 300238), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновником значиться гр. ОСОБА_3, директором підприємства значаться ОСОБА_7;

ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки №26001193970001, №26058001939701, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); №26000801362477, №26053041362477, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); №26009010613335, №26008000613335, відкриті в ПАТ «Фiдобанк» (МФО 300175); засновником значиться ОСОБА_8, директором підприємства значиться ОСОБА_9;

ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26051001970701, №26004197070001, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335); засновником та директором підприємства формально значаться ОСОБА_10;

ТОВ «Авіадорбуд» (код ЄДРПОУ 39661978), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №2605019168, №26002483269, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновниками формально значаться ОСОБА_10 та ОСОБА_4, директором підприємства формально значиться ОСОБА_4;

ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №2600169142, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); №26041000120113, №26008887, №260076904, №260046905, №26007000452166, відкриті в ПАТ «Фідобанк» (код ЄДРПОУ 300175); № 26001191660001, №26052001916601, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником підприємства формально значиться ОСОБА_11, директором підприємства формально значиться ОСОБА_12;

ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26051001851701, №26002185170001, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_13

ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26056001922301, №26009192230001, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значаться гр. ОСОБА_11;

ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26004208390001, №26059002083901, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться. ОСОБА_14 та ОСОБА_15; директором підприємства формально значиться ОСОБА_14;

ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26059001922201, №26008192220001, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться ОСОБА_16 та ОСОБА_13; директором підприємства формально значиться ОСОБА_13;

ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26009201950001, №26058002019501, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); №26003300004790, відкритий в ПАТ «Діамантбанк; засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_16;

ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківський рахунок: №26050001848801, відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально являються ОСОБА_15, ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_18 директором підприємства формально значиться ОСОБА_3

13.06.2015 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

22.06.2015 року ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

26.06.2015 року ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) ТОВ «Альтеро ЛТД» та ТОВ «Фултікс Компані» з метою прикриття незаконної діяльності, а також у вчиненні повторного підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов'язків.

30.06.2015 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) ТОВ «Укр Сігма Трейд».

30.06.2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) ТОВ «Авіадорбуд».

22.07.2015 року ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1, ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у вчиненні пособництва фіктивному підприємництву, шляхом сприяння іншим співучасникам придбати (перереєструвати) ТОВ «Промтехбуд», у вчиненні фіктивного підприємництва, шляхом придбання (перереєстрації) ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії», ТОВ «КМ Холдінг» з метою прикриття незаконної діяльності, а також у вчиненні підроблення документів та повторного підроблення документів, які видаються та посвідчуються підприємством, надають права та звільняють від обов'язків.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській уставної ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), розташованій за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, буд. 35, відкрито ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) поточні рахунки № 26003162330001, № 26054001623301; ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) поточні рахунки № 26001193970001, № 26058001939701; ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) поточні рахунки № 26004197070001, № 26051001970701; ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518) поточні рахунки № 26001191660001, № 26052001916601; ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) поточні рахунки № 26002185170001, № 26051001851701; ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) поточні рахунки № 26009192230001, № 26056001922301; ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) поточні рахунки № 26004208390001, № 26059002083901; ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) поточні рахунки № 26008192220001, № 26059001922201; ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) поточні рахунки № 26009201950001, № 26058002019501; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) поточні рахунки № 26003184880001, № 2605000184880; ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_1) поточний рахунок НОМЕР_10, ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2) поточний рахунок НОМЕР_11; ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3) поточний рахунок № НОМЕР_12, № НОМЕР_13; ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_4) поточний рахунок № НОМЕР_14; ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5) поточний рахунок № НОМЕР_15, № НОМЕР_16; ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_6) поточний рахунок № НОМЕР_17, № НОМЕР_18; ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7) поточний рахунок № НОМЕР_19, № НОМЕР_20; ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_8) поточний рахунок № НОМЕР_21, № НОМЕР_22; ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_9) поточний рахунок № НОМЕР_23.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених в ньому підстав.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим з метою забезпечення арешту майна розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначеному банківському рахунку, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) № 26003162330001, № 26054001623301; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) № 26001193970001, № 26058001939701; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) № 26004197070001, № 26051001970701; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518 № 26001191660001, № 26052001916601; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) № 26002185170001, № 26051001851701; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) № 26009192230001, № 26056001922301; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) № 26004208390001, № 26059002083901; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) № 26008192220001, № 26059001922201; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) № 26009201950001, № 26058002019501; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) № 26003184880001, № 2605000184880; грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_1) НОМЕР_10; грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2) НОМЕР_11; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3) № НОМЕР_12, № НОМЕР_13; грошові кошти, що знаходяться на рахунку ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_4) № НОМЕР_14; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5) № НОМЕР_15, № НОМЕР_16; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_6) № НОМЕР_17, № НОМЕР_18; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7) № НОМЕР_19, № НОМЕР_20; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_8) № НОМЕР_21, № НОМЕР_22; грошові кошти, що знаходяться на рахунках ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_9) № НОМЕР_23 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) № 26003162330001, № 26054001623301; на рахунках ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) № 26001193970001, № 26058001939701; на рахунках ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) № 26004197070001, № 26051001970701; на рахунках ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518 № 26001191660001, № 26052001916601; на рахунках ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) № 26002185170001, № 26051001851701; на рахунках ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) № 26009192230001, № 26056001922301; на рахунках ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) № 26004208390001, № 26059002083901; на рахунках ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) № 26008192220001, № 26059001922201; на рахунках ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) № 26009201950001, № 26058002019501; на рахунках ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) № 26003184880001, № 2605000184880; на рахунку ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_1) НОМЕР_10; на рахунку ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2) НОМЕР_11; на рахунках ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3) № НОМЕР_12, № НОМЕР_13; на рахунку ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_4) № НОМЕР_14; на рахунках. ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5) № НОМЕР_15, № НОМЕР_16; на рахунках ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_6) № НОМЕР_17, № НОМЕР_18; на рахунках ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7) № НОМЕР_19, № НОМЕР_20; на рахунках ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_8) № НОМЕР_21, № НОМЕР_22; на рахунку ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_9) № НОМЕР_23 клієнтів ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) на банківський рахунок № 26003162330001, № 26054001623301; ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) на банківський рахунок № 26001193970001, № 26058001939701; на ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) на банківський рахунок № 26004197070001, № 26051001970701; на ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518) на банківський рахунок № 26001191660001, № 26052001916601; на ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) на банківський рахунок № 26002185170001, № 26051001851701; на ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) на банківський рахунок № 26009192230001, № 26056001922301; на ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) на банківський рахунок № 26004208390001, № 26059002083901; на ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) на банківський рахунок № 26008192220001, № 26059001922201; на ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) на банківський рахунок № 26009201950001, № 26058002019501; на ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) на банківський рахунок № 26003184880001, № 2605000184880; на банківський рахунок ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_1) НОМЕР_10 на банківський рахунок ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2) НОМЕР_11; на банківський рахунок ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3) № НОМЕР_12, № НОМЕР_13; на банківський рахунок ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_4) № НОМЕР_14; на банківський рахунок ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5) № НОМЕР_15, № НОМЕР_16; на банківський рахунок ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_6) № НОМЕР_17, № НОМЕР_18; на банківський рахунок ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7) № НОМЕР_19, № НОМЕР_20; на банківський рахунок ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_8) № НОМЕР_21, № НОМЕР_22; на банківський рахунок ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_9) № НОМЕР_23 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Промтехбуд» (код ЄДРПОУ 31058286) на банківський рахунок № 26003162330001, № 26054001623301; ТОВ «Ферро Плюс» (код ЄДРПОУ 38526396) на банківський рахунок № 26001193970001, № 26058001939701; на ТОВ «Укр Сігма Трейд» (код ЄДРПОУ 39555737) на банківський рахунок № 26004197070001, № 26051001970701; на ТОВ «Айлант-Бор» (код ЄДРПОУ 34258518) на банківський рахунок № 26001191660001, № 26052001916601; на ТОВ «Нордскай» (код ЄДРПОУ 39480274) на банківський рахунок № 26002185170001, № 26051001851701; на ТОВ «Ягуар Інвест» (код ЄДРПОУ 39499814) на банківський рахунок № 26009192230001, № 26056001922301; на ТОВ «КМ Холдинг» (код ЄДРПОУ 39686609) на банківський рахунок № 26004208390001, № 26059002083901; на ТОВ «Фултікс Компані» (код ЄДРПОУ 39507573) на банківський рахунок № 26008192220001, № 26059001922201; на ТОВ «Альтера ЛТД» (код ЄДРПОУ 39235720) на банківський рахунок № 26009201950001, № 26058002019501; на ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (код ЄДРПОУ 39566162) на банківський рахунок № 26003184880001, № 2605000184880; на банківський рахунок ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_1) НОМЕР_10 на банківський рахунок ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2) № НОМЕР_11; на банківський рахунок ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3) № НОМЕР_12, № НОМЕР_13; на банківський рахунок ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_4) № НОМЕР_14; на банківський рахунок ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_5) № НОМЕР_15, № НОМЕР_16; на банківський рахунок ОСОБА_11 (і.п.н НОМЕР_6) № НОМЕР_17, № НОМЕР_18; на банківський рахунок ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7) № НОМЕР_19, № НОМЕР_20; на банківський рахунок ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_8) № НОМЕР_21, № НОМЕР_22; на банківський рахунок ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_9) № НОМЕР_23 та вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сидорчуку Роману Анатолійовичу довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на зазначеному рахунку.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на слідчого Сидорчука Р.А.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Бабенко С.Ш.