Ухвала суду № 48438155, 31.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25549/15-к

У Х В А Л А

31.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

23 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, вул. 23 Серпня, 34).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння і розтрати службовими особами АТ «Брокбізнесбанк», ПАТ «РЕАЛ БАНК» протягом 2013 - 2014 років державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.11.2013 між представником НБУ - начальником Управління НБУ в Харківській області та ПАТ «РЕАЛ БАНК» укладено кредитний договір № 1, за яким ПАТ «РЕАЛ БАНК» отримало стабілізаційний кредит на загальну суму 800 млн. грн терміном погашення до 01.11.2015.

При цьому, посадовими особами ПАТ «РЕАЛ БАНК» з метою отримання стабілізаційного кредиту від НБУ розміром 800 млн. грн, було організовано штучне створення умов з необхідності підтримання ліквідності банку. Так, 30.04.2013 ПАТ «РЕАЛ БАНК» залучило депозит від ТОВ «КИЇВОБЛ-ІМПОРТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38467493) на загальну суму 328,18 млн. грн. ПАТ «РЕАЛ БАНК» 13.09.2013 також залучив депозит від Підприємства «ЮРАЙ» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 22886866, далі - ТОВ «Юрай») на суму 500 млн. грн. Залучені кошти відразу було використано у вигляді надання кредитів наступним підприємствам з ознаками фіктивності: ТОВ «СМТ ТАЙМ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «КИЇВОБЛПРОПАНГАЗ».

Також встановлено, що Комісія з питань та нагляду регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області (далі - Комісія) 25.10.2013 та 05.11.2013 погодила набуття істотної участі в ПАТ «РЕАЛ БАНК» ТОВ «Консалтинг системз» (ЄДРПОУ 35572282) та ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (ЄДРПОУ 3282707) відповідно. ТОВ «Консалтинг Системз» сплатило по 16,5 млн. грн за придбання 165 000 000 акцій ПАТ «Реал банк», що дорівнює 11% статутного капіталу Банку, а ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» сплатило 22,5 млн. грн за придбання 225 000 000 акцій ПАТ «Реал банк», що дорівнює 15% статутного капіталу Банку.

Крім того, Комісія 05.12.2013 погодила Статут ПАТ «Реал банк» у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу із 150 млн. грн до 800 млн. грн за рахунок придбання 6 479 122 239 простих іменних акцій ПАТ «Реал банк» на загальну суму 1 684 571 782,14 грн підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «АЛЬКОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37846637), ТОВ «ФУДЖІОЛІМПІКС» (ЄДРПОУ 37846574), ТОВ «ЕКСПОЕКСТРІМ» (ЄДРПОУ 37846600), ТОВ «СТАБНАЛТЕЙД» (ЄДРПОУ 37846459), ТОВ «ЛАЙФГУДІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37682378), ТОВ «РЕАЛТРАНСФАКТ» (ЄДРПОУ 37682341), ТОВ «ЕРІДАНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 37846367), ТОВ «РЕТРОТРЕЙДСТАР» (ЄДРПОУ 37682404), ТОВ «ІНЛАЙТІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 37846464), ТОВ «ГЕЛІОНІНДАСТРІ» (ЄДРПОУ 37846396), які підконтрольні ОСОБА_2

Посилаючись на те, що на даний час досудовим розслідуванням необхідно встановити обставини проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Реал Банк», які починаючи з 01.01.2011р. проводилися за участі підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних ОСОБА_2, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчука М.П. задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12014000000000113 від 07.03.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Якимчуку О.О., Пікі І.М., Кравчуку М.П., Шкурпелі Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, код ЄДРПОУ 14360721, м. Харків, вул. 23 Серпня, 34) та проведення у приміщенні ПАТ «РЕАЛ БАНК» виїмки оригіналів протоколів загальних зборів акціонерів ПАТ «РЕАЛ БАНК» та всіх матеріалів до них, в тому числі бюлетенів з питань порядку денного зборів акціонерів ПАТ «Реал Банк», які проводилися за період починаючи з 01.01.2011 по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25549/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Кравчуку М.П.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко