Ухвала суду № 48438111, 30.07.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26612/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого Дрозда М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозда М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

30.07.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №1201410000000897 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозда М.С., погоджене старшим прокурором другого слідчого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Побережним Д.В., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «АВАНТ-БАНК» за адресою: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, б.23, а саме: - усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № 26024010004579 за договором покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 від 26.03.2013 між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Южно - Українська АЕС» та Публічним акціонерним товариством «АВАНТ-БАНК», в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26024010004579, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26024010004579 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АВАНТА-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512) банківських операцій по рахунку № 26024010004579, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26024010004579, відкритому у ПАТ «АВАНТА-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- оригіналів документів - переписки між ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «АВАНТА-БАНК» за період з 26.03.2013 року по теперішній час, з приводу розміщення, руху, та повернення грошових коштів за договором про відкриття покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 укладеного 26.03.2013, з можливістю вилучення копій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201410000000897 від 25.06.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «АВАНТ-БАНК».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозда М.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчої групи - старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України Семеновичу С.М., слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозду М.С., слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Рашку М.М., слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Сенюті В.Є., слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Р.О., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області Малому В.О. та/або за їх дорученням відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ та подальше вилучення документів володільцем яких являється Публічне акціонерне товариство «Авант-Банк», а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № 26024010004579 за договором покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 від 26.03.2013 між Державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в особі Відокремленого підрозділу «Южно - Українська АЕС» та Публічним акціонерним товариством «АВАНТ-БАНК», в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26024010004579, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26024010004579 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «АВАНТА-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512) банківських операцій по рахунку № 26024010004579, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № 26024010004579, відкритому у ПАТ «АВАНТА-БАНК» (ЄДРПОУ 36406512), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- оригіналів документів - переписки між ВП «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «АВАНТА-БАНК» за період з 26.03.2013 року по теперішній час, з приводу розміщення, руху, та повернення грошових коштів за договором про відкриття покритого акредитиву № А-Ю/13/2602 4579/43-14-8-13-23861 укладеного 26.03.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26612/15-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Дрозду М.С.