Ухвала суду № 48427877, 18.04.2014, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

18.04.2014 Справа №642/10346/13

Провадження №1-кс/642/960/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., з участю секретаря - Смородськой М.С., слідчого - начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «АНТІК-АГРО», код ЄДРПОУ 24126065, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вказані документи перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши начальника відділення СВ ОСОБА_1, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Особа, у якої знаходяться документи, про вилучення яких заявлено клопотання - Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції про слухання справи повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Як вбачається з наданих матеріалів, 04.11.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області с заявою звернувся ОСОБА_2 про те що, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке належить по праву власності матері заявника ОСОБА_3, на суму приблизно 600 тис. грн., а також погрожують йому фізичною розправою.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 04» листопада 2013 року за № 12013220510002999, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що згідно договору про придбання майна та управління цим майном від 13.04.2001 року, засвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 придбали на аукціоні майно Комбікормового заводу, розташованому у с. Комсомольський, Первомайського району Харківської області по вул. Харківській, яке раніше належало на праві власності сільськогосподарському підприємству «Берека». В подальшому, частки майна які були придбанні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були придбанні ОСОБА_2

20.09.2009 року рядом осіб, які на даний час не встановлені, було зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО-АНТІК», код ЄДРПОУ 36817029, юридична адреса: м. Харків, пров. Метизний, 5, та зазначене нерухоме майно, яке належить по праву власності ОСОБА_2, було внесено до Статутного капіталу зазначеного товариства.

Згідно протоколу № 3 від 29.01.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-АНТІК», ОСОБА_2 та ОСОБА_7 вийшли з складу засновників зазначеного товариства та передали свою частку статутного капіталу ОСОБА_3, яку було прийнято до складу засновників товариства, у звязку з придбанням нерухомого майна.

18.04.2011 року згідно протоколу № 5 загальних зборів учасників ТОВ «АГРО-АНТІК», ОСОБА_3 було виключено із складу учасників товариства, частка статутного капіталу, а саме нерухомого майна підприємства повернуто не було. В звязку з чим ОСОБА_3 завдано майнову шкоду на суму приблизно о 600 тис.грн.

06.12.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 відносно посадових осіб ТОВ «ВКФ «ТАІР» та ОСОБА_8, які у січні 2011 року шахрайським шляхом заволоділи майном останньої, чим завдали шкоду в особливо великому розмірі.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 грудня 2013 року за № 12013220510003341 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.12.2013 року до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 за фактом шахрайських дій відносно нього посадовими особами ТОВ «АНТІК-АГРО», чим завдано значну матеріальну шкоду.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено начальником відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань « 14» грудня 2013 року за № 12013220510003407 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в 1999 році ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 придбали АТ «АНТІК», офіс якого розташовувався за адресою: м. Харків, вул. Котлова, 106, основним видом діяльності товариства було торгівля та переробка сільськогосподарської продукції. Товариство було придбано в рівних долях, а саме ОСОБА_9 50 % статутного капіталу та 50 % ОСОБА_8

В літку 2002 року ОСОБА_8 вводячи в оману ОСОБА_9 повідомив останньому що на товариство необхідно отримати кредит у банківській установі, а отримані гроші направити на придбанні транспортної техніки та модернізацію товариства. Однією з вимог банка для надання кредиту є реєстрація товариства на одного з засновників. Після чого ОСОБА_8 уговорив ОСОБА_9 вийти зі складу засновників товариства, а після отримання кредиту, ввести його до складу. В результаті чого ОСОБА_9 підписав відповідні документи та вийшов зі складу засновників товариства. В подальшому АТ «АНТІК» було реорганізовано в ТОВ «АНТІК-АГРО», код ЄДРПОУ 24126065, офіс було зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, оф. 406, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції розташована за адресою: Харківська область, Первомайський район, с. Комсомольське, вул. Польова, 61. ОСОБА_9 до складу засновників ТОВ «АНТІК-АГРО» прийнято не було, а було призначено на посаду заступника директора зазначеного товариства. В подальшому в грудні 2010 року ОСОБА_9 було звільнено з займаної посади. Діями ОСОБА_8 ОСОБА_9 було заподіяно матеріальну шкоду.

Постановою прокуратури Ленінського району м. Харкова зазначені кримінальні провадження було обєднано в одне кримінальне провадження № 12013220510002999.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «АНТІК-АГРО», код ЄДРПОУ 24126065, зареєстровано у Західній ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області (Ленінський район), за адресою: м. Харків, вул. Старо-Кримська, буд. 9, реєстрація проводилась у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане, вказані документи можуть знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1М тимчасовий доступ до оригіналів документів - реєстраційної справи юридичної особи ТОВ «АНТІК-АГРО», код ЄДРПОУ 24126065, яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, з можливістю тимчасового вилучення усіх документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гримайло А.М.