Ухвала суду № 48427619, 21.08.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

21.08.2013.

№ 642/7110/13 к

1кс/642/1909/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М. з участю секретаря Смородської М.С., старшого слідчого Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220460000068 від 28.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Харківської міжрайонної прокуратури і нагляду та додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1 звернувся у суд з клопотанням, погодженим з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері, у якому просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення у Харківській обласній митниці Міндоходів (вул. Короленко, 16, м. Харків) документів щодо здійснення митного оформлення товарів ПП Талант Трейдінг (код ЄДРПОУ 32760922) та ПП Чайка (код ЄДРПОУ 30036717) за період із 01.01.2011 по 01.08.2013 а саме: електронних копій вантажних митних декларацій, оригіналів вантажних митних декларацій та пакети документів до них, згідно яких проводилось митне оформлення цих товарів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання беї судового виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення частини зазначених документів.

Суд вислухавши старшого слідчого Даниляка О.С.. який підтримай клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів 28.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220460000068 від зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.3 ст.364 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що за участі працівників Харківської обласної митниці Міндоходів здійснюється імпорт на митну територію України поліграфічної техніки та витратних матеріалів для неї з порушенням митного законодавства наступними підприємствами:

1. ПП Талант Трейдінг (код ЄДРПОУ 32760922);

2. ПП Чайка (код ЄДРПОУ 30036717).

Так, службою боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Харківської обласної митниці здійснювався комплекс заходів щодо перевірки зовнішньоекономічної діяльності ПП Талант Трейдінг (юридична та фактична адреси: 61045, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 18; код ЄДРПОУ 32760922). На підставі контракту від 01.11.2011 № РС/ТТ-1111, укладеного ПП Талант Трейдінг з панамською фірмою ATLASPLUS GROUP CORP. (50th street, Global Plaza tower, 19th Floor, suite H, Panama city, Republic of Panama), на адресу ПП Талант Трейдінг надходив вантаж фарби копіювальної та копіювального паперу для використання у різографах. Країна відправлення Республіка Латвія. Вантаж оформлено за ВМД №807070001/2011/133929 від 29.12.2011 згідно товаросупровідних документів CMR від 23.12.2011 № 111938, CARNET TIR XW.66515881, інвойс від 29.11.2011 № U2011687. В межах перевірки було направлено запит до митних органів Республіки Латвія. Згідно відповіді митних органів Республіки Латвії зазначений товар на складі SIA ITELLA LOGISTICS (Латвія) розміщувала Російська фірма RISO EURASIA і вона ж дала вказівку на відправку товару до України. При цьому митні органи Республіки Латвія надали копії інвойсів № 11550216UX від 22.12.11 та № 11550215 UX від 22.12.11, в яких продавцем зазначена російська фірма RISO EURASIA, а покупцем фірма Великої Британії ООО КЕФОЛ ДЕВОЛОПМЕНТ. Вартість товару згідно вказаних інвойсів складає 49 239 доларів США. Вартість цього ж товару заявлена ПП Талант Трейдінг при митному оформленні ВМД №807070001/2011/133929 від 29.12.2011 згідно наданого інвойсу панамської фірми ATLASPLUS GROUP CORP. від 29.11.2011 №U2011687 складає 6 430,5 доларів США, тобто в 7,6 менше….

Таким чином, документи, які укладені, складені або створені з 01.01.2009 по 01.09.2011, що відображають дані про переміщення вищевказаних товарів підприємствами ПП Талант Трейдінг (код ЄДРПОУ 32760922) та ПП Чайка (код ЄДРПОУ 30036717) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходиться у Харківській обласній митниці Міндоходів.

Отже старшим слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку. що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, Ч.Ч.5.6.7 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132. 159, 160, 162-164 КПК України -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_1, надати тимчасовий доступ та вилучення

3. Дозволити тимчасовий доступ та вилучення у Харківській обласній митниці Міндоходів (вул. Короленко, 16, м. Харків) документів щодо здійснення митного оформлення товарів ПП Талант Трейдінг (код ЄДРПОУ 32760922) та ПП Чайка (код ЄДРПОУ 30036717) за період із 01.01.2011 по 01.08.2013 а саме: електронних копій вантажних митних декларацій, оригіналів вантажних митних декларацій та пакети документів до них, згідно яких проводилось митне оформлення цих товарів, а саме:

80710000120121250438071000012012125040807100001201212503980710000120121250388071000012012125037807100001201212495080710000120121248628071000012012124854807100001201212482080710000120121248088071000012012124774807100001201212476280710000120121247608071000012012124757807100001201212473080710000120121247288071000012012124706807100001201212469680710000120121246588071000012012124599807100001201212459880710000120121245978071000012012124596807100001201212455780710000120121245288071000012012124525807100001201212448180710000120121244808071000012012124479807100001201212446780710000120121244668071000012012124439807100001201212442780710000120121244268071000012012124399807100001201212439880710000120121243978071000012012124358807100001201212435380710000120121243508071000012012124349807100001201212434080710000120121242968071000012012124285807100001201212428180710000120121242768071000012012124275807100001201212425180710000120121242508071000012012124196807100001201212419580710000120121241688071000012012124167807100001201212416480710000120121241628071000012012124160807100001201212413380710000120121241328071000012012124106807100001201212410580710000120121241048071000012012124103807100001201212408780710000120121240688071000012012124032807100001201212403380710000120121240318071000012012124030807100001201212402880710000120121240268071000012012123958807100001201212395780710000120121239298071000012012123817807100001201212380480710000120121237978071000012012123750807100001201212374880710000120121237248071000012012123726807100001201212372380710000120121237228071000012012123719807100001201212371880710000120121237178071000012012123637807100001201212363680710000120121236358071000012012123603807100001201212356280710000120121235618071000012012123481807100001201212348080710000120121234798071000012012123449807100001201212344580710000120121234438071000012012123442807100001201212344180710000120121234408071000002012432643807100001201212335980710000120121233588071000012012123254807100001201212325280710000120121232518071000012012123249807100001201212324480710000020124311578071000002012431072807100000201243107080710000020124309288071000012012123181807100000201243055580710000020124304208071000012012123102807100001201212304580710000120121230418071000002012429722807100000201242934680710000020124293458071000002012429319807100000201242918080710000120121229338071000012012122927807100000201242883580710000020124284848071000002012428463807100000201242836980710000020124283688071000012012122767807100000201242785780710000020124278558071000002012427813807100000201242779280710000020124275248071000012012122597807100001201212259680710000120121225858071000012012122584807100000201242640980710000020124263618071000002012426351807100000201242617780710000020124261748071000002012426038807100000201242588280710000020124258728071000002012424721807100000201242463380710000020124246328071000002012424028807100000201242363480710000020124235918071000002012423588807100000201242350780710000020124234978071000002012423123807100000201242312180710000020124230758071000002012422531807100000201242235880710000020124222198071000002012422172807100000201242197080710000020124219528071000002012421635807100000201242163380710000020124216328071000002012421551807100000201242136180710000020124213568071000012012122025807100000201242085980710000020124208578071000002012420738807100001201212196880710000020124204708071000002012419482807100000201241881380710000020124185558071000002012418543807100000201241835580710000020124182848071000002012418282807100000201241824480710000020124179998071000002012417486807100000201241720980710000020124171798071000002012416670807100001201212162480710000020124158548071000002012415842807100000201241563180710000120121215428071000012012121520807100000201241486880710000020124148548071000002012414825807100001201212140380710000120121214028071000002012413981807100000201241387480710000020124138718071000002012413726807100000201241261480710000020124126138071000002012412608807100000201241163580710000020124114218071000002012411419807100000201241141680710000020124114148071000002012411408807100001201212100080710000120121209998071000002012410094807100000201241005780710000020124090708071000002012408991807100001201212075780710000020124073558071000002012407286807100000201240728480710000020124071498071000002012407147807100000201240714180710000020124064108071000012012120625807100000201240619280710000120121205938071000012012120583807100001201212056280710000020124053838071000002012405377807100001201212052280710000120121205218071000002012404404807100000201240384080710000020124033018071000012012120291807100000201240288480710000020124028838071000012012120264807100000201240273680710000020124025348071000002012402530807100000201240252480710000020124025228071000012012120219807100001201212021680710000120121201838071000002012401367807100000201240112580710000020124011168071000012012120083807070006201247022880707000620124702278070700062012470202807070001201212032880707000120121203258070700012012120209807070001201212014780707000120121201468070700012012120002

4. Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гримайло А.М.