Ухвала суду № 48427615, 05.11.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

05.11.2013. 642/9698/13

1кс/642/2608/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Гримайло А.М., за участю секретаря Смородській М.С., слідчого Булаха А.П., розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В с т а н о в и в:

Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220010000074 від « 02» жовтня 2013 року, зареєстроване за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

В матеріалах кримінального провадження є лист Державної фінансової інспекції в Харківській області № 04-26/10227 від 24.09.2013 щодо проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності Державної установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМИ України» (далі - інститут) за період з 01.01.2011 по 01.07.2013 року За результатами ревізії складено акт від 22.08.2013 № 04-11/67.

Внаслідок проведених ревізійних дій встановлено порушення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативних документів, які регламентують діяльність бюджетних установ на загальну суму 1422,59 тис.грн.

Ревізією використання коштів, виділених на проведення реставраційних робіт встановлено, що згідно укладеного договору підряду, роботи з реставрації фасаду інституту виконувались TOB «Будсоюз».

В ході проведення ревізії встановлено, що фактично роботи з реставрації фасаду інституту виконувались із залученням TOB «Будсоюз» субпідрядної організації - ПП фірми «Вертикаль».

В порушення вимог «Правил визначення вартості будівництва» ДБН Д. 1.1.- 1-2000, затверджених наказом Держбуду України від 27,08.2000р. № 174 (із змінами та доповненнями), внаслідок невідповідності окремих обсягів та видів робіт, включених до актів форми КБ~2в TOB «Будсоюз» та ПП фірма «Вертикаль» та завищення обсягів виконаних робіт інститутом зайво сплачено підрядній організації TOB «Будсоюз» і 37,04 іис.грн.

Як наслідок, завищено розмір оплати за здійснення технічного нагляду TOB «Антипюр-2007» на суму 2,76 тис.грн.

А всього, внаслідок допущених порушень інституту завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 139,8 тис.грн. Порушення щодо оплати завищеної вартості ремонтних робіт, допущено з вини заступника директора з загальних питань інституту ОСОБА_2, яким підписано акт форми КБ-2в.

Державною фінансовою інспекцією в Харківській області одержано інформацію від Красноградської міжрайонної державної податкової інспекції Харківської області Державної податкової служби (лист від 18.07.2013 №3020/10/22-29) про результати проведення документальної невиїзної перевірки TOB «Будсоюз» щодо підтвердження відомостей, одержаних від особи, яка мала правові відносини з ПП фірма «Вертикаль» за період з 01.08.2012 по 31.12.2012. Проведеною перевіркою встановлено, що TOB «Будсоюз» завищені податкові зобов'язання в результаті нереальності здійснення операцій з реалізації ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. КІ. Мечникова НАМИ України» виконання ремонтно-будівельних робіт по реставрації фасаду, придбаних у ПП фірма «Вертикаль» на 81,98 тис.грн. При формуванні податкового кредиту віднесено суми ПДВ по операціях з отримання у фірма «Вертикаль» виконання ремонтно-будівельних робіт по реставрації фасаду інституту, що фактично не здійснювались та не мали на меті подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності підприємства, в результаті чого завищено податковий кредит на 81,98 тис.грн.

Також встановлено, що ПП Фірма «Вертикаль», ЄДРПОУ 30291169 має розрахункові рахунки №№26000500044207, 26048007874341 в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м.Київ, МФО 300614.

Ст. слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати можливість вилучення речей і документів, що містять банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м.Київ, МФО 300614.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, знаходяться у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м.Київ, МФО 300614, де у ПП Фірма «Вертикаль», ЄДРПОУ 30291169 відкритий розрахунковий рахунок.

ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м.Київ, МФО 300614 належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Булаха А.П., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-економічної експертизи, знаходяться у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м.Київ, МФО 300614 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у П ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м.Київ, МФО 300614, клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати ст. слідчому в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 або за його дорученням відповідним працівникам міліції тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_3» в м.Київ, МФО 300614 речей і документів стосовно ПП Фірма «Вертикаль», ЄДРПОУ 30291169, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківським рахункам №№26000500044207, 26048007874341, які належать ПП Фірма «Вертикаль», ЄДРПОУ 30291169 за період з 01.01.2012 р. по теперішній час, в оригіналах та в повному обсязі.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановления.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА.М. Гримайло