Ухвала суду № 48426201, 13.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/13429/15-к

н/п 1-кс/640/5837/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" серпня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Осауленко Х.В.,

за участю слідчого - Назаренко Р.О.,

власників майна - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

встановив:

12.08.2015 старший слідчій СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4, яким просив:

- Накласти арешт на майно, яке належить в особі директора ПП «Адоніс II» ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5, власником нежитлових приміщень є ОСОБА_1 код НОМЕР_1, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 року, а саме майно, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні;

- Накласти арешт на майно, яке належить в особі директора ПП «Адоніс» ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Котовського, 22-А, власником нежитлових приміщень є ПП «Адоніс», на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 року, а саме майно, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні;

- Накласти арешт на майно, яке належить в особі директора ПП «ОСОБА_5 I» ОСОБА_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» власником є ОСОБА_6 код НОМЕР_2, та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3» власником є ОСОБА_7 код НОМЕР_3, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 року, а саме майно, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Адоніс» (код ЄДРПОУ 14082711) в період діяльності 2013 06.2015 років, шляхом заниження обєкту оподаткування, яке полягало у невідображені нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам підприємства, не нарахували, не утримали та не сплатили до бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 928 800 грн., та єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування на загальну суму 2201 472 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до довідки № 46/20-40-16-11 від 05.08.15, щодо результатів аналітичних досліджень стосовно фінансово-господарської діяльності ПП «Адоніс» за період 01.01.2013-30.06.2015 встановлено що службові особи ПП «Адоніс» у період з січня 2013 року до червня 2015 року незаконно використовували працю найманих працівників у кількості 145 осіб без документального оформлення трудових стосунків, здійснюючи нарахування та виплату заробітної плати у «конвертах».

07.08.2015 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 року проведено обшуки в нежитлових приміщеннях за адресами: м. Харків, майдан Повстання, 7/8, Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5, Харківська область, м. Люботин, вул. Котовського, 22-А з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів ПП «Адоніс», в тому числі: документації, відомостей, яка свідчать про фактично виплачену заробітну плату працівникам ПП «Адоніс» та про факти виплати невідображеної в бухгалтерському обліку підприємства заробітної плати (заробітної плати «в конвертах»), договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, пов'язаних з працевлаштуванням осіб, призначенням, звільненням працівників, трудових договорів та інших кадрових документів, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованої продукції, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерної техніки, оргтехніки техніки, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків тощо), не врахованих залишків грошових коштів, незаконно ввезеної на територію України продукції, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися в діяльності ПП «Адоніс» з метою мінімізації податкових зобовязань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

Слідчий вказав, що вилучені під час обшуків 07.08.2015 року документи, реєстраційні документи фізичних осіб-підприємців, грошові кошти джерело походження яких не відомо, електронні носії, комп'ютерна техніка, чорнові записи пристосовані та використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення є доказами здійснення службовими особами ПП «Адоніс» протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків, шляхом заниження обєкту оподаткування, яке полягало в невідображені нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам підприємства, тобто відповідають вимогам п.1 ч.2 ст.167 КПК України.

Слідчий також зазначив, що документи, чорнові записи, зошити, блокноти, електронні носії інформації щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалах суду від 04.08.2015 про дозвіл на проведення обшуків, тимчасово вилученим майном не вважаються.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити, проте не заперечував проти повернення оригіналів вилучених документів, з можливістю зняття з них копій.

Власник майна ОСОБА_2 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що майно, вилучене за адресою м.Харків площа Повстання, 7/8, а саме: документи, системні блоки та грошові кошти належать їй, та вказане майно не стосується кримінального провадження, в межах якого подане клопотання.

Власник майна ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на відсутність правових підстав для його арешту.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, власників майна та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015р. частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32015220000000132 від «14» липня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» власником є ОСОБА_6, та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3» власником є ОСОБА_7.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015р. слідчим 07.08.2015р. було проведено обшук за адресою: м. Харків, майдан Повстання, 7/8, в ході якого було вилучено майно, що підтверджується протоколом обшуку від 07.08.2015р.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015р. частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32015220000000132 від «14» липня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: Харківська область м. Люботин, вул. Котовського, 22-А, власником нежитлових приміщень, загальною площею 1545,9 кв.м. є ПП «Адоніс».

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015р. слідчим 07.08.2015р. було проведено обшук за адресою: Харківська область м. Люботин, вул. Котовського, 22-А, в ході якого було вилучено майно, що підтверджується протоколом обшуку від 07.08.2015р.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015р. частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №32015220000000132 від «14» липня 2015 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Надано дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5, власником якої є ОСОБА_1.

На підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 р. слідчим 07.08.2015р. було проведено обшук за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5, в ході якого було вилучено майно, що підтверджується протоколом обшуку від 07.08.2015р.

10.08.2015р. старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури області юристом 1-го класу ОСОБА_4, яким просив накласти арешт на наступне майно, яке належить в особі керівника ПП «Адоніс» ОСОБА_1, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Котовського, 22 А, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 року, а саме майна, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.08.2015 клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години.

10.08.2015 старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури області юристом 1-го класу ОСОБА_4, яким просив накласти арешт на наступне майно, яке належить в особі керівника ПП «Адоніс» ОСОБА_1, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» власником є гр. ОСОБА_6 код НОМЕР_2, та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3» власником є ОСОБА_7 код НОМЕР_3, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 року, а саме майна, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.08.2015 клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години.

10.08.2015 р. старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури області юристом 1-го класу ОСОБА_4, яким просив накласти арешт на майно, яке належить в особі директора ПП «Адоніс» ОСОБА_1, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5, власником нежитлових приміщень є гр. ОСОБА_1 код НОМЕР_1, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 року, а саме майно, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.08.2015 клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години.

10.08.2015 старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратури області юристом 1-го класу ОСОБА_4, яким просив накласти арешт на наступне майно, яке належить в особі керівника ПП «Адоніс» ОСОБА_1, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» власником є гр. ОСОБА_6 код НОМЕР_2, та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3» власником є ОСОБА_7 код НОМЕР_3, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.08.2015 року, а саме майно, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 10.08.2015 клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години.

Вказані ухвали отримано прокурором 11.08.2015 р. о 12-30 год.

12.08.2015 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 клопотання про арешт майна подано до суду.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 171 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2015 року слідчим були внесені до ЄРДР відомості за № 32015220000000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про те, що службові особи ПП «Адоніс» (код ЄДРПОУ 14082711) в період діяльності 2013 06.2015 років, шляхом заниження обєкту оподаткування, яке полягало в невідображені нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам підприємства, не нарахували, не утримали та не сплатили до бюджету податок з доходів фізичних осіб в сумі 928 800 грн., та єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування на загальну суму 2201 472 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В ході розгляду встановлено, що ОСОБА_2 належать грошові кошти в сумі 155809 (сто пятдесят пять тисяч вісімсот девять) Українських гривень; 43192 доларів США (сорок три тисячі сто девяносто два) долари США; 650 (шістсот пятдесят) євро; 750 (сімсот пятдесят) юаней, та вказана особа не отримувала письмового повідомлення про підозру у скоєнні будь-якого кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді.

Оскільки підозра про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2 не вручена, керуватися вимогами ст.170 КПК України неможливо, на підставі чого клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя частково задовольняє клопотання слідчого в частині накладення арешту на документи, вилучені в ході проведення обшуків 07.08.2015, проведених за адресами: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5; Харківська область, м. Люботин, вул. Котовського, 22-А; м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3», та накладає арешт на зазначені в клопотанні речі та документи, оскільки вони можуть відповідати критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Разом з тим, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобовязати слідчого негайно повернути всі оригінали документів, вилучених під час обшуків 07.08.2015, проведених за адресами: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5; Харківська область, м. Люботин, вул. Котовського, 22-А; м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3», вказаних в цьому клопотанні, одночасно дозволити слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, слідчий вважає за необхідне повернути жорсткий диск wmc 192822036, вилучений у ОСОБА_1, під час проведення обшуку за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5, дозволивши слідчому здійснити копіювання інформації, що міститься на жорсткому диску wmc 192822036, вилученого у ОСОБА_1, за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5, для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Також, слідчий вважає за необхідне повернути системний блок Frime com чорного кольору в кількості 1 шт.; системний блок DELUX чорного кольору X08-73060 в кількості 1 шт.; системний блок DELUX чорного кольору X0B-34928 в кількості 1 шт.; системний блок DELUX чорного кольору X0B-73060 в кількості 1 шт., вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_2 за адресою м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3», дозволивши слідчому здійснити копіювання інформації, що міститься на вказаних системних блоках, для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Такий спосіб арешту документів слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження. Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна у вказаний спосіб не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності ПП «Адоніс II», ПП «Адоніс», ПП «ОСОБА_5 I» та гарантуватиме охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна. А тому, слідчий суддя зобовязує слідчого негайно повернути всі документи, вилучені в ході проведення обшуків 07.08.2015, проведених за адресами: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5; Харківська область, м. Люботин, вул. Котовського, 22-А; м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107,167, 170-173, 276, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про накладення арешту на грошові кошти в сумі - 155809 (сто пятдесят пять тисяч вісімсот девять) Українських гривень; 43192 доларів США (сорок три тисячі сто девяносто два) долари США; 650 євро (шістсот пятдесят) євро; 750 (сімсот пятдесят) юаней, що належать ОСОБА_2 та зобовязати слідчого Назаренко Р.О.. негайно їх повернути ОСОБА_2.

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить в особі директора ПП «Адоніс II» ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5, а саме: головну книгу 2014 року на 48 арк.; головну книгу 2013 року на 48 арк.; касову книгу за період 28.03.2013 р. по 15.11.2013 р. на 50 арк.; касову книгу за період з 18.11.2013 р. по 20.08.2014 р. на 50 арк.; книгу нарахування заробітної плати за червень 2015 року на 35 арк.; книгу по зарплаті за 2014 р. на 95 арк.; книгу по зарплаті за 2012-2013 р. на 96 арк.; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці на 93 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 08.01.2014 року на 92 арк.; рекомендації до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ПП «Адоніс II» на 2014 рік, прийнятий на загальних зборах 27.11.2013 року, протокол № 5 на 1 арк.; колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ПП «Адоніс II» від 28.11. 2013 року на 8 арк.; графік відпусток на 2014 рік ПП «Адоніс II» на 1 арк.; заходи по покращенню умов охорони праці на 1 арк.; папку скорозшивач сірого кольору з документами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс II» за 2015 рік на 118 арк.; документи щодо призначення працівників ПП «Адоніс II» на 12 арк.; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру працівників ПП «Адоніс II» на 56 арк.; папку скорозшивач сірого кольору з документами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс II» на 127 арк.; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру працівників ПП «Адоніс II» на 57 арк.; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру працівників ПП «Адоніс II» на 118 арк.; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру працівників ПП «Адоніс II» на 48 арк.; папку скорозшивач сірого кольору «Договори ПП «Адоніс II» по кадрам 2010-2013 рік» на 121 арк.; папку скорозшивач сірого кольору «Вихідна пошта 2010-2014 рік» на 33 арк.; папку скорозшивач сірого кольору «Звільнені працівники 2013 рік ПП «Адоніс II» на 179 арк.; папку скорозшивач сірого кольору «Мегабанк «Адоніс II» р/р 260497431 МФО 351629 для лікарняних 2011-2014 рік» на 73 арк.; папку скорозшивач сірого кольору з документами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс ІІ» за 2014р. на 131 арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з документами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс ІІ» за 2014р. на 211 арк.; папка cкорозшивач сірого кольору з документами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс ІІ» за 2013р. на 117 арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з документами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс ІІ» за 2015р. на 191 арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з документами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс ІІ» за 2013р. на 197 арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з документами «каса» ПП «Адоніс ІІ» за 2013р. на 249 арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з документами «каса» ПП «Адоніс ІІ» за 2014р. на 124 арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з документами «каса» ПП «Адоніс ІІ» за 2014р. на 131арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з документами «табель робочого часу» ПП «Адоніс ІІ» за 2013р. на 14 арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з оборотними відомостями ПП «Адоніс ІІ» за 2013р. на 26 арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з оборотними відомостями ПП «Адоніс ІІ» за 2013р. на 73арк.; папку cкорозшивач сірого кольору з додатками до заробітної плати ПП «Адоніс ІІ» за 2012- 2013р. на 76 арк.

Накласти арешт на майно яке належить в особі директора ПП «Адоніс» ОСОБА_1, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку за адресою: Харківська область, м. Люботин, вул. Котовського, 22-А, а саме: розрахунок заробітної плати за червень 2015 року ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2015 року ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_8 код НОМЕР_4 на 95 арк.; відомість по розрахунках з Замовниками щодо пошиву верхнього одягу за договорами на переробку давальницької сировини за 2015 рік ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; договір № 1 на переробку давальницької сировини від 02.02.2015 року на 1 арк.; рахунок-фактуру від 02.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 1 від 02.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 1 від 14.02.2015 року на 1 арк.; накладна № 2 від 27.02.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 1/2015 від 14.02.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 2/2015 від 27.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 2 від 02.03.2015 року на 1 арк.; накладну № 3 від 16.03.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 3/2015 від 16.03.2015 року на 1 арк.; накладну № 4 від 31.03.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 4/2015 від 31.03.2015 року; накладну № 3 від 01.04.2015 року на 1 арк.; накладну № 5 від 14.04.2015 року на 1 арк.; акт прийому передачі наданих послуг № 5/2015 до договору на переробку давальницької сировини № 1 від 02.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 6 від 30.04.2015 року на 1 арк.; акт прийому передачі наданих послуг № 6/2015 до договору на переробку давальницької сировини № 1 від 02.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 4 від 05.05.2015 року на 1 арк.; накладну № 6 від 15.05.2015 року на 1 арк.; акт прийому передачі наданих послуг № 7/2015 до договору на переробку давальницької сировини № 1 від 02.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 7 від 29.05.2015 року на 1 арк.; акт прийому передачі наданих послуг № 8/2015 до договору на переробку давальницької сировини № 1 від 02.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 5 від 02.06.2015 року на 1 арк.; накладну № 9 від 12.06.2015 року на 1 арк.; акт прийому передачі наданих послуг № 9/2015 до договору на переробку давальницької сировини № 1 від 02.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 10 від 30.06.2015 року на 1 арк.; акт прийому передачі наданих послуг № 10/2015 до договору на переробку давальницької сировини № 1 від 02.02.2015 року на 1 арк.; розрахунки по єдиному податку ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; розрахунки по єдиному соціальному внеску ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; податкову декларація платника єдиного податку-фізичної особи підприємця № 150000 від 26.01.2015 року на 3 арк.; податкову декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_8 за 3 квартал 2014 року на 2 арк.; розрахунок податкових зобовязань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих фізичною особою підприємцем від провадження господарської діяльності за 3 квартал 2014 року на 1 арк.; накладну № 18 від 12.05.2015 року на 1 арк.; акт № 18 приймання передачі наданих послуг від 29.05.2015 р. на 1 арк.; рахунок фактуру № 9 від 28.01.2015 року на 1 арк.; акт № 9 приймання передачі наданих послуг від 31.01.2015 р. на 1 арк.; договір № 9 про надання послуг з бухгалтерського обліку від 05.01.2015 року з додатком № 1 на 2 арк.; квитанцію № 064940 від 31.03.2015 року на 1 арк.; акт наданих послуг від 31.03.2015 року на 1 арк.; заяву про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.; заяву щодо зменшення авансових платежів за 3 квартал 2014 року від 12.08.2014 року на 1 арк.; податкову декларація про майновий стан і доходи за 2 квартал 2014 року на 2 арк.; зошит з чорновими записами ФОП ОСОБА_9 в кількості 1 шт.; зошит з чорновими записами ФОП ОСОБА_8 в кількості 1 шт.; зошит з чорновими записами ФОП ОСОБА_10 в кількості 1 шт.; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_11 код НОМЕР_5 на 96 арк.; заяву про застосування спрощеної системи оподаткування ФОП ОСОБА_11 на 2 арк.; розрахунки по єдиному податку ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.; розрахунки по єдиному соціальному внеску ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.; відомість по розрахунках з Виконавцями щодо пошива верхнього одягу за договорами на переробку давальницької сировини за 2014 та 1 квартал 2015 року на 4 арк.; договір №1 на переробку давальницької сировини від 05.01.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 1/2015 від 15.01.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 2/2015 від 31.12.2015 року на 1 арк.; договір № 01/15 на переробку давальницької сировини від 05.01.2015 року на 1 арк.; накладна № 1 від 05.01.2015 року на 1 арк.; рахунок фактуру № 1/01 від 05.01.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 01/15 від 30.01.2015 року на 1 арк.; накладну № 1/01 від 30.01.2015 року на 1 арк.; рахунок-фактуру № 1/02 від 02.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 02/15 від 27.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 1/02 від 27.02.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 3/15 від 09.03.2015 року на 1 арк.; накладну № 1/03 від 09.03.2015 на 1 арк.; договір № 01/15 на переробку давальницької сировини від 05.01.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 01/15 від 30.01.2015 року на 1 арк.; накладна № 1/01 від 30.01.2015 року на 1 арк.; договір № 10/14 на переробку давальницької сировини від 01.10.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 10/14 від 31.10.2014 р. на 1 арк.; накладну № 10/14 від 31.10.2014 року на 1 арк.; договір № 7 про надання послуг з бухгалтерського обліку від 03.11.2014 року та 05.01.2015 року на 4 арк.; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_12 на 48 арк.; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_9 код НОМЕР_6 за 2014 рік на 48 арк.; рух коштів по поточному рахунку № 26000060383797 в ХГРУ ПАТ КБ ОСОБА_13 за січень серпень 2014 року на 14 арк.; рух коштів по поточному рахунку № 26000060383797 в ХГРУ ПАТ КБ ОСОБА_13 за липень грудень 2013 року на 14 арк.; договір № 1 на переробку давальницької сировини 03.02.2014 року на 1 арк.; накладну № 1 від 28.02.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 1/2014 від 28.02.2014 року на 1 арк.; договір № 2 на переробку давальницької сировини від 03.03.2014 року на 1 арк.; накладну № 2 від 31.03.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 2/2014 від 31.03.2014 року на 1 арк.; договір № 3 на переробку давальницької сировини від 01.04.2014 року на 1 арк.; накладна № 3 від 30.04.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 3/2014 від 30.04.2014 року на 1 арк.; договір № 4 на переробку давальницької сировини від 05.05.2014 року на 1 арк.; накладну № 4 від 20.05.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 4/2014 від 20.05.2014 року на 1 арк.; договір № 5 на переробку давальницької сировини від 20.05.2014 року на 1 арк.; накладна № 5 від 20.05.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 5/2014 від 23.05.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 10/2014 від 17.07.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт №11/2014 від 31.07.2014 року на 1 арк.; договір № 6 на переробку давальницької сировини від 22.05.2014 року на 1 арк.; накладна № 6 від 30.05.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 6/2014 від 30.05.2014 року на 1 арк.; накладна № 7 від 13.06.2014 року на 1 арк.; накладна № 8 від 27.06.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 7/2014 від 13.06.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 8/2014 від 27.06.2014 року на 1 арк.; накладна № 9 від 17.07.2014 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 9/2014 року на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 2 квартал 2014 року № 1400004358 від 29.07.2014 року на 1 арк.; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 1 квартал 2014 року № 1400002374 від 18.04.2014 року на 1 арк.; книга обліку доходів ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_7 на 48 арк.; відомість по розрахункам з Виконавцями щодо пошива верхнього одягу за договорами на переробку давальницької сировини з 2015 рік та 2014 рік на 4 арк.; договір № 3 на переробку давальницької сировини від 14.02.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 5/2015 від 27.02.2015 року на 1 арк.; накладна № 7 від 31.03.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 7/2015 від 31.03.2015 року на 1 арк.; накладну № 8 від 17.04.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 8/2015 від 17.04.2015 року на 1 арк.; договір № 2 на переробку давальницької сировини від 02.02.2015 року на 1 арк.; накладну № 3 від 14.02.2015 року на 1 арк.; накладна № 4 від 27.02.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 3/2015 від 14.02.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 4/2015 від 27.02.2015 року на 1 арк.; накладна № 5 від 16.03.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 5/2015 від 16.03.2015 року на 1 арк.; накладну № 6 від 31.03.2015 року на 1 арк.; акт виконаних робіт № 6/2015 від 31.03.2015 року на 1 арк.; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_15 код НОМЕР_8 на 47 арк.; відомість по розрахункам з Виконавцями щодо пошива верхнього одягу за договорами на переробку давальницької сировини з 2015 рік та 2014 рік ФОП ОСОБА_15 на 4 арк.; договір № 2 на переробку давальницької сировини від 02.02.2015 року на 1 арк.; к нигу обліку доходів (для платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) ФОП ОСОБА_16, іпн. НОМЕР_9 на 47 арк.; заяву на застосування спрощеної системи оподаткування від 15.06.2015р. на 2 арк.; платіжне доручення № AS56u2z31p від 01.07.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № 123 від 08.07.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0716XJHY5 від 15.07.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0716XJJLY від 15.07.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0716XJJLZ від 15.07.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0716XJК76 від 15.07.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0716XJК89 від 15.07.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0716XJHWJ від 15.07.2015р. на 1 арк.; звіт по операціях по рахунку 26006052339496 ОСОБА_16 з 01.07.2015р. по 22.07.2015р. на 1 арк.; рух коштів по поточному рахунку 26006052339496 ОСОБА_16 за червень 2015р. на 2 арк.; звіт по операціях по рахунку 26006052339496 ОСОБА_16 з 01.06.2015р. по 30.06.2015р. на 2 арк.; платіжне доручення № 71 від 05.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TCYGGвід 15.07.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TCYGF від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TCZT8 від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F063OTCZUI від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TD2JI від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TD2JJ від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F063OTD2IH від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TD211 від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TD1AW від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TD1BYвід 29.05.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TCXIP від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0630TCXIQ від 29.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № 71від 15.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0616S7K1A від 15.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0616S7K1B від 15.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0616S7NWR від 15.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0616S7NZG від 15.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № 84 від 15.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0623VA658 від 22.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0623VA659 від 22.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0623VA7 від 22.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0623VA85Rвід 22.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № 99 від 26.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № 98 від 26.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № 101 від 26.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0610G54CW від 09.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0610SF від 09.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0610G56JK від 09.06.2015р. на 1 арк.; платіжне доручення № F0610G56JR від 09.06.2015р. на 1 арк.; розрахунок єдиного податку ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.; розрахунок ЄСВ ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.; відомості по розрахунках з замовниками за 2015р. на 1 арк.; договір про виконання робіт з поточного ремонту № 1 від 04.06.2015р. на 8 арк.; договір № 2 від 22.06.2015р. на 2арк.; акт приймання передачі матеріалів від 24.06.2015р. на 1 арк.; акт здачі приймання виконаних робіт від 24.06.2015р.на 1 арк.; акт списання використаних матеріалів від 24.06.2015р. на 1 арк.; відомості по розрахунках з виконавцями за 2014р.- 2015р. на 3 арк.; договір на переробку давальницької сировини № 1 від 05.01.2015р.на 1 арк.; рахунок фактура від 05.01.2015р.ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.; рахунок фактуру від 05.01.2015р.ФОП ОСОБА_16 на 1 арк; рахунок фактуру від 15.01.2015р.ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.; акт виконаних робіт № 01\2015 від 15.01.2015р. на 1 арк.; накладна № 02 від 31.01.2015р. ФОП ОСОБА_17 на 1 арк.; акт виконаних робіт № 02\2015 від 31.01.2015р. на 1 арк.; договір на переробку давальницької сировини № 02.15 від 02.02.2015р. на 1 арк. рахунок фактуру 2\02 від 02.02.2015р. на 1 арк.; накладну № 1 від 02.02.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 02\15\1 від 27.02.2015р.; накладну № 2\02 від 27.02.2015р.; накладну № 2 від 02.03.2015р. на 1 арк.; рахунок фактура 2\03 від 02.03.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 03\15\1 від 31.03.2015р. на 1 арк.; накладну № 2\03 від 31.03.2015р. на 1 арк.; відомість по рахунку 361 за січень 2015р. на 1 арк.; накладну № 3 від 01.04.2015р. на 1арк.; рахунок фактуру № 2\04 від 01.04.2015р.на 1 арк; акт виконаних робіт № 04\15\1 від 30.04.2015р.на 1 арк.; накладну № 2\04 від 30.04.2015р.на 1 арк.; договір № 01\15\1 від 05.01.2015р. на 1 арк.; накладну № 1 від 05.01.2015р. на 1 арк.; рахунок фактуру № 2\01 від 05.01.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 01\15\01 від 30.01.2015р.; накладну № 02\01 від 30.01.2015р. на 1 арк.; накладна № 2 від 02.02.2015р. ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.; рахунок фактуру № 2\02 від 02.02.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 02\154\02 від 27.02.2015р. на 1 арк.; накладну № 02\02 від 27.02.2015р. на 1 арк.; додаток до договору № 20-11Д від 20.11.2014р. на 1 арк.; рахунок фактура № Н 552 від 17.05.2015р. на 1 арк.; накладну № 3 від 02.03.2015р. на 1 арк.; рахунок фактура № 2\03 від 02.03.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 03\15\2015р. на 1 арк.; накладну № 02\03 від 06.03.2015р. на 1 арк.; договір № 11\14 від 03.11.2014р. на 1 арк.; накладну № 1 без дати ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.; акт виконаних робіт від 28.11.2014р. на 1 арк.; накладну № 11\14 без дати ФОП ОСОБА_16 на 1 арк.; відомість по рахунку № 361 за листопад 2014р. на 1 арк.; договір № 12\12 на переробку давальницької сировини від 01.12.2014р.на 1 арк.; рахунок фактура № 1\12 від 01.12.2014р. на 1 арк.; накладну № 2 від 01.12.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.12.2014р. на 1 арк.; накладну № 12\14 від 31.12.2014р. на 1 арк.; відомість по рахунку 361 за грудень 2014р. на 1 арк.; договір № 11\14\1 від 03.11.2014р. на 1 арк.; накладна № 1 від 03.11.14р. на 1 арк.; рахунок фактуру № 1\11\1 від 03.11.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 11\14\1 від 28.11.2014р. на 1 арк.; накладну № 01\11\1 від 08.11.2014р. на 1 арк.; відомість по рахунку 361 за листопад 2014р. на 1 арк.; договір № 12\14 від 01.12.2014р. на 1 арк.; рахунок фактуру № 1\12 від 01.12.2014р. на 1 арк.; накладну № 2 від 01.12.2014р. на 1 арк.; накладна № 01\12 від 05.12.2014р. на 1 арк.; накладну № 01\12\1 від 12.12.2014р. на 1 арк.; накладну № 01\12\2 від 19.12.2014р. від 19.12.2014р.на 1 арк; накладну № 01\12\3 від 31.12.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт від 31.12.2014р. на 1 арк.; рахунок фактура № 17 від 12.05.2015р.на 1 арк.; акт приймання передачі від 05.01.2015р. № 17 на 1 арк.; рахунок фактура № 8 від 08.01.2015р. на 1 арк.; акт приймання передачі № 8 від 05.01.2015р.на 1 арк.; договір про надання бухгалтерських послуг № 8 від 05.01.2015р. на 2 арк.; рахунок фактуру № 13 від 12.12.2014р. на 1 арк.; договір про надання бухгалтерських послуг від 01.12.2014р. на 2 арк.; рух коштів по рахунку №26006052339496 ЗА ЧЕРВЕНЬ 2015р. на 2 арк.; книгу обліку доходів і витрат ФОП ОСОБА_18, іпн НОМЕР_10 на 48 арк.; реєстрація давальницьких операцій за 2014р. 2015р. на 1 арк.; залишки дебетових та кредитових операцій на 12 арк.; рух коштів по рахунку № 26007052327883 за червень 2015р. на 3 арк.; рух коштів по рахунку № 26007052327883 за травень 2015р. на 5 арк.; рух коштів по рахунку № 26007052327883 за квітень 2015р. на 3 арк.; рух коштів по рахунку № 26007052327883 за лютий 2015р. на 8 арк.; рух коштів по рахунку № 26007052327883 за лютий 2015р. на 5 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку за 2014р. на 4 арк.; довідку про заробітну плату ФОП ОСОБА_18 на 11 арк.; договір про переробку давальницької сировини № 1 від 05.01.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 1\2015 від 17.01.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 2\2015 на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 на 4 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за лютий 2015р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 3\2015 від 14.02.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 4\2015від 27.02.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_14 за березень 2015р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 5\2015 від 16.03.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 6\2015 від 31.03.2015р. на 1 арк.; договір на переробку давальницької сировини ФОП Шапаренко № 1 від 01.04.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 1\2014 від 30.04.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за квітень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 2\2014 від 12.05.2014р. на 1 арк.; накладну № 2 від 12.05.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за травень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 3\2014 на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за серпень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 8\2014 від 29.08.2015р.; договір на переробку давальницької сировини № 2 від 02.06.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за червень 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 4\2014 від 13.06.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 5\2014 від 27.06.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за липень 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 6\2014 від 15.07.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 7\2014 від 31.07.2014р. на 1арк.; договір на переробку давальницької сировини № 3 від 01.09.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за вересень 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 9\2014 від 15.09.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 10\2014від 30.09.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за жовтень 2014р. на 6 арк.; акт виконаних робіт № 11\2014 від 15.10.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 12\2014 від 31.10.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за листопад 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 13\2014 від 14.11.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 14\2014 від 28.11.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_18 за грудень 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 15\2014 від 15.12.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 165\2014 від 31.12.2014р. на 1 арк.; договір про надання бухгалтерських послуг № 1 від 05.01.2015р. на 2 арк.; договір про надання бухгалтерських послуг № 1 від 03.11.2014р. на 2 арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2015р. ФОП ОСОБА_18 на 5 арк.; розрахунок заробітної плати за липень 2015р. ФОП ОСОБА_18 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2015р. ФОП ОСОБА_18 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за травень 2015р. ФОП ОСОБА_18 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за квітень 2015р. ФОП ОСОБА_18 на 4арк.; розрахунок заробітної плати за березень 2015р. ФОП ОСОБА_18 на 4арк.; розрахунок заробітної плати за лютий 2015р. ФОП ОСОБА_18 на 4арк.; розрахунок заробітної плати за січень 2015р. ФОП ОСОБА_18 на 4арк.; розрахунок заробітної плати за грудень 2014р. ФОП ОСОБА_18 на 4арк.; розрахунок заробітної плати за листопад 2014р. ФОП ОСОБА_18 на 12арк.; розрахунок заробітної плати за жовтень 2014р. ФОП ОСОБА_18 на 7арк.; розрахунок заробітної плати за вересень 2014р. ФОП ОСОБА_18 на 4арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2014р. ФОП ОСОБА_18 на 5арк.; розрахунок заробітної плати за липень 2014р. ФОП ОСОБА_18 на 5 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2014р. ФОП ОСОБА_18 на 4арк.; розрахунок заробітної плати за травень 2014р. ФОП ОСОБА_18 на 4арк.; розрахунок заробітної плати за квітень 2014р. ФОП ОСОБА_18 на 3 арк.; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_19, іпн. НОМЕР_11 на 48 арк.; реєстрація давальницьких операцій за 2014-2015р. ФОП ОСОБА_19 на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку ФОП ОСОБА_19 за 2014р. на 3 арк.; договір на переробку давальницької сировини № 2 від 02.02.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_14 за лютий 2015р. на 3 арк.; акт виконаних робіт №3\2015 від 14.02.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 4\2015 від 27.02.2015р. на 1арк.; накладні ФОП ОСОБА_14 за червень 2015р. на 3 арк.; акт приймання передачі наданих робіт № 11\2015 від 12.06.2015р. на 1 арк.; акт приймання передачі наданих робіт № 12\2015 від 30.06.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_14 за березень 2015р. на 3 арк.; акт виконаних робіт №5\2015 від 16.03.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт №6\2015 від 31.03.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_14 за квітень 2015р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 7\2015 від 14.04.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 8\2015 від 30.04.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_14 за травень 2015р. на 3 арк.; акт приймання передачі наданих робіт № 9\2015 від 15.05.2015р. на 1 арк.; акт приймання передачі наданих робіт № 10\2015 від 29.05.2015р. на 1 арк.; договір на переробку давальницької сировини № 1 від 05.01.2015р.на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_11 за січень 2015р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 1\2015 від 15.01.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 2\2015 від 31.01.2015р. на 1 арк.; договір № 1 на переробку давальницької сировини від 01.04.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за квітень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 1\2014 від 30.04.2014р. на 1 арк.; накладну ФОП ОСОБА_19 за травень 2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 2\2014 від 12.05.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за травень 2014р. на 5 арк.; акт виконаних робіт № 3\2014 від 16.05.2014р. на 1 арк; акт виконаних робіт № 4\2014 від 23.05.2014р. на 1 арк; акт виконаних робіт № 5\2014 від 30.05.2014р. на 1 арк; накладні ФОП ОСОБА_19 за серпень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 11\2014 від 29.08.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за вересень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 14\2014 від 30.09.2014р. на 1 арк; накладні ФОП ОСОБА_19 за жовтень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 16\2014 від 31.10.2014р. на 1 арк; накладні ФОП ОСОБА_19 за грудень 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 18\2014 від 15.12.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 19\2014 від 31.12.2014р. на 1 арк.; договір №2 на переробку давальницької сировини від 01.06.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за червень 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 7\2014 від 27.06.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 6\2014 від 13.06.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за липень 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 8\2014 від 15.07.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 9\2014 від 30.04.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за серпень 2014р. на 2 арк.; акт виконаних робіт № 10\2014 від 15.07.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за вересень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 13\2014 від 15.09.2014р. на 1 арк.; договір №3 на переробку давальницької сировини від 15.08.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за серпень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 12\2014 від 29.08.2014р. на 1 арк.; договір №4 на переробку давальницької сировини від 01.10.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за жовтень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 15\2014 від 17.10.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_19 за листопад 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 17\2014 від 14.11.2014р. на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за листопад 2014р. на 5 арк.; розрахунок заробітної плати за жовтень 2014р. на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за вересень 2014р. на 6 арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2014р. на 7 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2014р. на 4арк.; розрахунок заробітної плати за травень 2014р. на 4арк.; розрахунок заробітної плати за квітень 2014р. на3арк.; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_17 на 48 арк.; реєстрація давальницьких операцій за 2014-2015р. ФОП ОСОБА_20 на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку ОСОБА_20 за 2014р. на 3 арк.; договір № 3 на переробку давальницької сировини від 14.02.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_14 за лютий 2015р. на 2 арк.; акт виконаних робіт № 5\2015 від 27.02.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_14 за березень 2015р. на 2 арк.; акт виконаних робіт № 7\2015 від 31.03.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_14 за квітень 2015р. на 2 арк.; акт виконаних робіт № 8\2015 від 17.04.2015р. на 1 арк.; договір № 2 на переробку давальницької сировини від 02.02.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_15І за лютий 2015р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 3\2015 від 14.02.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 4\2015 від 27.02.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_15 за березень 2015р. на 2 арк.; акт виконаних робіт № 6\2015 від 16.03.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_15 за квітень 2015р. на 2 арк.; акт виконаних робіт № 9\2015 від 30.04.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_15 за травень 2015р. на 2 арк.; акт виконаних робіт № 10\2015 від 15.05.2015р. на 1 арк.; договір № 1 на переробку давальницької сировини від 05.01.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_16 за січень 2015р. на 2 арк.; акт виконаних робіт № 01\2015 від 15.01.2015р. на 1 арк.; накладну ФОП ОСОБА_20 за січень 2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 02\2015 від 31.01.2015р. на 1 арк.; договір № 1 на переробку давальницької сировини від 01.04.2015р. на 1 арк.; накладну ФОП ОСОБА_20 за квітень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 01\2014 від 30.04.2014р. на 1 арк.; накладну ФОП ОСОБА_20 за травень 2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 02\2014 від 21.05.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 08\2014 від 18.07.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_20 за серпень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 11\2014 від 29.08.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_20 за вересень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 12\2014 від 10.09.2014р. на 1 арк.; договір № 2 на переробку давальницької сировини від 05.05.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_20 за травень 2014р. на 5 арк.; акт виконаних робіт № 3\2014 від 16.05.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 4\2014 від 23.05.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 5\2014 від 30.05.2014р. на 1 арк.; договір № 3 на переробку давальницької сировини від 02.06.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_20 за червень 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 6\2014 від 13.06.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 7\2014 від 27.0.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_20 за вересень 2014р. на арк.; акт виконаних робіт №13 \2014 від 10.09.2014р. на 1 арк.; договір № 4 на переробку давальницької сировини від 15.06.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_20 за липень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 9\2014 від 31.07.2014р. на 1 арк.; договір № 5 на переробку давальницької сировини від 10.08.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_20 за серпень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 10\2014 від 18.08.2014р. на 1 арк.; договір № 6 на переробку давальницької сировини від 09.09.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_20 за вересень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 14\2014 від 30.09.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_20 за листопад 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 17\2014 від 14.11.2014р. на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2015р. ФОП ОСОБА_20 на 2арк.; розрахунок заробітної плати за липень 2015р. ФОП ОСОБА_20 на 2 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2015р. ФОП ОСОБА_20 на 6 арк.; розрахунок заробітної плати за листопад 2014р. ФОП ОСОБА_20 на 5 арк.; розрахунок заробітної плати за жовтень 2014р. ФОП ОСОБА_20 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за вересень 2014р. ФОП ОСОБА_20 на 8 арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2014р. ФОП ОСОБА_20 на 9 арк.; розрахунок заробітної плати за липень 2014р. ФОП ОСОБА_20 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2014р. ФОП ОСОБА_20 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за травень 2014р. ФОП ОСОБА_20 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за квітень 2014р. ФОП ОСОБА_20 на 5 арк.; книгу обліку доходів ФОП ОСОБА_5, іпн НОМЕР_12 на 48 арк.; реєстрація давальницьких операцій за 2014р.- 2015р. на 1 арк.; податкову декларацію платника єдиного податку ОСОБА_5 за 2014р. на 3 арк.; договір № 1 на переробку давальницької сировини від 05.01.2015р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_15 за січень 2015р. на 2 арк.; акт виконаних робіт № 1\2015 від 17.01.2015р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 2\2015 від 31.01.2015р. на 1 арк.; договір № 1 на переробку давальницької сировини від 01.04.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_5 за квітень 2014 р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 1\2014 від 30.04.2014р. на 1 арк.; накладну ФОП ОСОБА_5 за травень 2014 р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 2\2014 від 12.05.2014р. на 1 арк.; накладну ФОП ОСОБА_5 за серпень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 9\2014 від 15.08.2014р. на 1 арк.; договір № 2 на переробку давальницької сировини від 05.05.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_5 за травень 2015р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 3\2014 від 30.05.2014р. на 1 арк.; договір № 3 на переробку давальницької сировини від 02.06.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_5 за червень 2015р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 4\2014 від 30.06.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 5\2014 від 27.06.2014р. на 1 арк.; договір № 4 на переробку давальницької сировини від 02.06.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_5 за липень 2014р. на 2арк.; акт виконаних робіт № 7\2014 від 31.07.2014р. на 1 арк.; договір № 5 на переробку давальницької сировини від 15.08.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_5 за серпень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 11\2014 від 29.08.2014р. на 1 арк.; договір № 6 на переробку давальницької сировини від 01.09.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_5 за вересень 2014р. на 4 арк.; акт виконаних робіт № 12\2014 від 15.09.2014р. на 1 арк.; акт виконаних робіт № 13\2014 від 30.09.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_5 за жовтень 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 15\2014 від 31.10.2014р. на 1 арк.; накладні ФОП ОСОБА_5 за листопад 2014р. на 3 арк.; акт виконаних робіт № 16\2014 від 14.11.2014р. на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2015р. ФОП ОСОБА_5на 2 арк.; розрахунок заробітної плати за липень 2015р. ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2015р. ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за травень 2015р. ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; розрахунок заробітної плати за квітень 2015р. ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; розрахунок заробітної плати за березень 2015р. ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за лютий 2015р. ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за січень 2015р. ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за грудень 2014р. ФОП ОСОБА_5 на 6 арк.; розрахунок заробітної плати за листопад 2014р. ФОП ОСОБА_5 на 9 арк.; розрахунок заробітної плати за жовтень 2014р. ФОП ОСОБА_5 на 7 арк.; розрахунок заробітної плати за вересень 2014р. ФОП ОСОБА_5 на 6 арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2014р. ФОП ОСОБА_5 на 6 арк.; розрахунок заробітної плати за липень 2014р. ФОП ОСОБА_5 на 5 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2014р. ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за травень 2014р. ФОП ОСОБА_5 на 4 арк.; розрахунок заробітної плати за квітень 2014р. ФОП ОСОБА_5 на 3 арк.

Накласти арешт на майно яке належить в особі директора ПП «ОСОБА_5 I» ОСОБА_2, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, вилучене 07.08.2015 року під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, майдан Повстання, 7/8, а саме: заяви на прийняття та на звільнення з посади працівників ПП «ОСОБА_5 I» на 70 арк.; платіжну відомість № 07/а/4 за липень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 07/а/1,2,3 за першу половину липня 2015 року на 3 арк.; платіжну відомість № 06/3/1 за 2 другу половину червня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 06/3/2 за 2 половину червня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 06/3/3 за 2 половину червня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 06/а/1 за червень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 06/а/2 за червень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 06/а/3 за червень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 06/в/1 за червень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 05/з/2 за 2 половину травня на 1 арк.; платіжну відомість № 05/з/3 за 2 половину травня на 1 арк.; платіжну відомість № 05/з/4 за 2 половину травня 2015 на 1 арк.; платіжну відомість № 05/з/1 за травень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 05/а/1 за 1 половину травня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 05/а/2 за 1 половину травня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 05/2/р за 21.05.2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 05/р/1 за травень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 04/з/4 за 2 половину квітня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 04/з/5 за 2 половину квітня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 04/з/6 за 2 половину квітня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 04/з/3 за квітень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 04/а/1 за 1 половину квітня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 04/а/2 за 1 половину квітня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 04/а/3 за першу половину квітня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 04/з/1 за квітень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 03/з/3 за 2 половину березня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 03/з/4 за 2 половину березня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 03/з/2 за березень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 03/з/1 за березень 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 03/а/1 за 1 половину березня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 03/а/2 за 1 половину березня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 03/а/3 за 1 половину березня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 02/з/4 за 2 половину лютого 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 02/з/3 за лютий 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 02/а/1 за 1 половину лютого 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 02/з/2 за лютий 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 02/з/1 за лютий 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 01/з/1 за 2 половину січня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 01/з/2 за 2 половину січня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 01/з/3 за 2 половину січня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 01/а/1 за 1 половину січня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 01/а/2 за 1 половину січня 2015 року на 1 арк.; платіжну відомість № 12/з/3 за 2 половину грудня 2014 року на 1 арк.; платіжну відомість № 12/з/4 за 2 половину грудня 2014 року на 1 арк.; журнал реєстрації інструктажів з охорони праці ПП « ОСОБА_5 -1» на 46 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці ПП «Адоніс 1» на 48 арк.; папку скорозшивач синього кольору з наказами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс 1» на 182 арк.; папку скорозшивач чорного кольору з цивільно правовими договорами між громадянами ПП «Адоніс 1» на 87 арк.; папку скорозшивач бордового кольору з наказами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс 1» на 226арк.; папку скорозшивач чорного кольору з наказами про призначення та звільнення працівників ПП «Адоніс 1» на 304арк.; зведений розрахунок заробітної плати за липень 2015р. ПП «Адоніс 1» на 3 арк.; зведений розрахунок заробітної плати за червень 2015р. ПП «Адоніс 1» на 7 арк.; зведений розрахунок заробітної плати за травень 2015р. ПП «Адоніс 1» на 7 арк.; зведений розрахунок заробітної плати за квітень 2015р. ПП «Адоніс 1» на 11арк.; зведений розрахунок заробітної плати за березень 2015р. ПП «Адоніс 1» на 8 арк.; зведений розрахунок заробітної плати за лютий 2015р. ПП «Адоніс 1» на 10 арк.; зведений розрахунок заробітної плати за січень 2015р. ПП «Адоніс 1» на 7 арк.; розрахунок заробітної плати за грудень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 4арк.; розрахунок заробітної плати за листопад 2014р. ПП «Адоніс 1» на 10 арк.; розрахунок заробітної плати за жовтень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 10 арк.; розрахунок заробітної плати за вересень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 9 арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 5 арк.; розрахунок заробітної плати за липень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 3 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 6 арк.; розрахунок заробітної плати за травень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 5 арк.; розрахунок заробітної плати за квітень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 3 арк.; розрахунок заробітної плати за березень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 2 арк.; розрахунок заробітної плати за лютий 2014р. ПП «Адоніс 1» на 3 арк.; розрахунок заробітної плати за січень 2014р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за грудень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за листопад 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за жовтень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за вересень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за серпень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за липень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за червень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за травень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за квітень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за березень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за лютий 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.; розрахунок заробітної плати за січень 2013р. ПП «Адоніс 1» на 1 арк.;

Зобов»язати слідчого негайно повернути всі документи, жорсткий диск wmc 192822036, системний блок Frime com чорного кольору в кількості 1 шт.; системний блок DELUX чорного кольору X08-73060 в кількості 1 шт.; системний блок DELUX чорного кольору X0B-34928 в кількості 1 шт.; системний блок DELUX чорного кольору X0B-73060 в кількості 1 шт., вилучених в ході проведення обшуків 07.08.2015, проведених за адресами: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5; Харківська область, м. Люботин, вул. Котовського, 22-А; м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3».

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 виготовити копії вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження №32015220000000132 від 14.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 здійснити копіювання інформації, що міститься на жорсткому диску wmc 192822036, вилученого у ОСОБА_21, за адресою: Харківська область, м. Купянськ, вул. Цукрозаводська, 5, для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 здійснити копіювання інформації, що міститься на системному блоці Frime com чорного кольору в кількості 1 шт.; системному блоці DELUX чорного кольору X08-73060 в кількості 1 шт.; системному блоці DELUX чорного кольору X0B-34928 в кількості 1 шт.; системному блоці DELUX чорного кольору X0B-73060 в кількості 1 шт., вилучених під час проведення обшуку у ОСОБА_2 за адресою м. Харків, майдан Повстання, 7/8, 2-й поверх № 1-6, 23-29, 3-й поверх № 1-21 в літ. «О-3» та 1-й поверх № 1-35, 43, 44, 46, 48-50, 36-41, 2-й поверху №7-22 в літ «О-3».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.