Ухвала суду № 48414608, 27.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.07.2015 Справа № 554/9483/15-к

Провадження № 1-КС/554/4483/2015

УХВАЛА

Іменем України

27.07.2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Стеценко Л.Г., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

встановила:

В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Стеценко Л.Г. звернулась до суду із клопотанням на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) , посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014170010000608 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся директор ТОВ «Техновіт агро» ОСОБА_2, з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ «Техновіт агро» кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (покупець) в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Амарант Агро» (постачальник) в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір поставки №200303, згідно якого ПП «Амарант Агро» до 01.10.2014 року зобов'язувалось поставити ТОВ «Техновіт агро» урожай кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов'язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року було укладено трьохсторонній договір поруки, згідно якого поручителем ПП «Амарант Агро» став ОСОБА_4, крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Амарант Агро» (заставодавець) в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме кукурудзу врожаю 2013 року в кількості 4 000 тони, вартістю 4 000 000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Техновіт агро» засвідчувалась у подвійному складському свідоцтві від 20.03.2014 серії АВ №036610, згідно якого врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ «Амарант» директором якого являється ОСОБА_4, яка розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-б.

В подальшому, ПП «Амарант Агро» своїх зобов'язань згідно договору №200303 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Техновіт агро» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Техновіт агро» на звернення стягнення на предмет застави (врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Техновіт агро» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а кукурудза, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 4 000 тони, власником якого є ТОВ «Техновіт агро» відсутнє.

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №42015170000000047, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся директор ТОВ «Кіаксар» ОСОБА_6, з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ «Кіаксар» кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (покупець) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (постачальник) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір поставки №200301, згідно якого ТОВ «Амарант» до 20.09.2014 року зобов'язувалось поставити ТОВ «Кіаксар» урожай сої 2014 року в кількості 2 200 тон, на загальну суму 5 280 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов'язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року були укладені трьохсторонні договори поруки, згідно яких поручителем ТОВ «Амарант» став ОСОБА_4, ПОСП «Батьківщина» та ТОВ «Ранок», крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (заставодавець) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме сою врожаю 2013 року в кількості 5 000 тон, вартістю 10 000 000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Кіаксар» засвідчувалась у подвійних складських свідоцтвах від 20.03.2014 серії АБ №036581 та від 20.03.2014 серії АБ №085135, згідно якого врожай сої в кількості 5 000 тон прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ «Амарант» директором якого являється ОСОБА_4, які розташовані за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а та Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1.

В подальшому, ТОВ «Амарант» своїх зобов'язань згідно договору №200301 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Кіаксар» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Кіаксар» на звернення стягнення на предмет застави (врожай сої в кількості 5 000 тон), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Кіаксар» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а соя, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 5 000 тон, власником якого є ТОВ «Кіаксар» відсутнє.

Крім того встановлено, що відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ №31801166, який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ «Амарант», в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЛУКСОР-УТР».

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №42015170000000048, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

11.02.2015 року кримінальні провадження №42015170000000047 та №42015170000000048 об'єднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №42015170000000047.

29.04.2015 року кримінальні провадження №42015170000000047 та №12014170010000608 об'єднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №12014170010000608.

У ході досудового слідства встановлено, що за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Луксор-Агро», а саме за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3 також розташоване ТОВ «Велес Трейдінг» код ЄДРПОУ №34742769.

На час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у слідства є достатньо підстав вважати, що у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6, знаходиться реєстраційні справи ТОВ "ЛУКСОР-АГРО" код ЄДРПОУ №33458164 та ТОВ "ВЕЛЕС ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ №34742769, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, яка розташована за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6, шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 110,159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, старшому слідчому в ОВС СУ Рябуха Олександру Олександровичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Пугачу Сергію Юрійовичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Калініну Максиму Віталійовичу, слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Соймі Дмитру Йосиповичу, старшому оперуповноваженому УПСЗЕ УМВС України в Полтавській області майору міліції Шапошнику Ярославу Олександровичу на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів реєстраційних справ ТОВ "ЛУКСОР-АГРО" (код ЄДРПОУ №33458164) та ТОВ "ВЕЛЕС ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ №34742769, які перебувають у володінні реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6,

Зобов'язати в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Стецененко Л.Г. пред'явити представнику реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, що за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6, оригінал ухвали на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя Н.В.Тімошенко