Ухвала суду № 48414604, 27.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.07.2015 Справа № 554/9482/15-к

Провадження № 1КС/554/4482/2015

УХВАЛА

Іменем України

27.07.2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Стеценко Л.Г., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

встановила:

В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції Стеценко Л.Г. звернулась до суду із клопотанням протимчасовий доступ до документів та їх вилучення, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014170010000608 від 06.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся директор ТОВ «Техновіт агро» ОСОБА_2, з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ «Техновіт агро» кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (покупець) в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Амарант Агро» (постачальник) в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір поставки №200303, згідно якого ПП «Амарант Агро» до 01.10.2014 року зобов'язувалось поставити ТОВ «Техновіт агро» урожай кукурудзи 2014 року в кількості 2 000 тон, на загальну суму 2 000 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов'язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року було укладено трьохсторонній договір поруки, згідно якого поручителем ПП «Амарант Агро» став ОСОБА_4, крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Техновіт агро» (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Амарант Агро» (заставодавець) в особі директора ОСОБА_3 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме кукурудзу врожаю 2013 року в кількості 4 000 тони, вартістю 4 000 000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Техновіт агро» засвідчувалась у подвійному складському свідоцтві від 20.03.2014 серії АВ №036610, згідно якого врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ «Амарант» директором якого являється ОСОБА_4, яка розташовані за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-б.

В подальшому, ПП «Амарант Агро» своїх зобов'язань згідно договору №200303 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Техновіт агро» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Техновіт агро» на звернення стягнення на предмет застави (врожай кукурудзи в кількості 4 000 тони), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Техновіт агро» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а кукурудза, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 4 000 тони, власником якого є ТОВ «Техновіт агро» відсутнє.

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №42015170000000047, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

04.02.2015 року до прокуратури Полтавської області звернувся директор ТОВ «Кіаксар» ОСОБА_6, з письмовим повідомленням про вчинення відносно ТОВ «Кіаксар» кримінального правопорушення. Так, встановлено, що 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (покупець) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (постачальник) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір поставки №200301, згідно якого ТОВ «Амарант» до 20.09.2014 року зобов'язувалось поставити ТОВ «Кіаксар» урожай сої 2014 року в кількості 2 200 тон, на загальну суму 5 280 000 грн.. Для забеспечення виконання зобов'язань постачальника за вище вказаним договором, 20.03.2014 року були укладені трьохсторонні договори поруки, згідно яких поручителем ТОВ «Амарант» став ОСОБА_4, ПОСП «Батьківщина» та ТОВ «Ранок», крім того 20.03.2014 року між ТОВ «Кіаксар» (заставодержатель) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Амарант» (заставодавець) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір застави, згідно якого Заставодержателю було передано рухоме майно, а саме сою врожаю 2013 року в кількості 5 000 тон, вартістю 10 000 000 грн.. Факт передання заставного майна у власність ТОВ «Кіаксар» засвідчувалась у подвійних складських свідоцтвах від 20.03.2014 серії АБ №036581 та від 20.03.2014 серії АБ №085135, згідно якого врожай сої в кількості 5 000 тон прийнятий на зберігання на зернові склади належні ТОВ «Амарант» директором якого являється ОСОБА_4, які розташовані за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а та Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1.

В подальшому, ТОВ «Амарант» своїх зобов'язань згідно договору №200301 від 20.03.2014 року перед ТОВ «Кіаксар» не виконало, що стало підставою для ТОВ «Кіаксар» на звернення стягнення на предмет застави (врожай сої в кількості 5 000 тон), але при перевірці відомостей в державному реєстрі складських документів на зерно, виявлено, що подвійні складські свідоцтва, що зберігаються у ТОВ «Кіаксар» і який є їх власником, погашені 30.04.2014 року, а соя, яка повинна зберігатись на складах ТОВ «Амарант» за вказаними подвійними складськими свідоцтвами загальною кількістю 5 000 тон, власником якого є ТОВ «Кіаксар» відсутнє.

Крім того встановлено, що відповідно до відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ №31801166, який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ «Амарант», в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЛУКСОР-УТР».

По даному факту прокуратурою Полтавської області 05.02.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №42015170000000048, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

11.02.2015 року кримінальні провадження №42015170000000047 та №42015170000000048 об'єднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №42015170000000047.

29.04.2015 року кримінальні провадження №42015170000000047 та №12014170010000608 об'єднані в одне провадження під єдиним номером у ЄРДР №12014170010000608.

У ході досудового слідства встановлено, що за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Луксор-Агро», а саме за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3 також розташоване ТОВ «Велес Трейдінг» код ЄДРПОУ №34742769.

На час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, у слідства є достатньо підстав вважати, що у реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6, знаходиться реєстраційні справи ТОВ "ЛУКСОР-АГРО" код ЄДРПОУ №33458164 та ТОВ "ВЕЛЕС ТРЕЙДІНГ" код ЄДРПОУ №34742769, а беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатні дані та підстави вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, їх отримати можливо лише у приміщенні реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, яка розташована за адресою: м. Полтава, вул. Сапіго, 6, шляхом тимчасового доступу, і будь-яким іншим шляхом отримати неможливо.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 110,159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання в.о.слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні, старшому слідчому в ОВС СУ Рябуха Олександру Олександровичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Пугачу Сергію Юрійовичу, старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Калініну Максиму Віталійовичу, слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Соймі Дмитру Йосиповичу, старшому оперуповноваженому УПСЗЕ УМВС України в Полтавській області майору міліції Шапошнику Ярославу Олександровичу дозволу на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) у Державному Підприємстві "Держреєстри України", за адресою: м.Київ, вулиця Саксаганского, будинок 1, даних по зернових складах за адресами: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-б, Полтавська область, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. Ватутіна, 2-а та Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне, вул. 50-річчя Радянської Влади, 1, а також по суб'єктах господарської діяльності ТОВ «Амарант» код ЄДРПОУ 31801166 (ТОВ «ЛУКСОР-УТР»), ТОВ «Луксор-Агро» код ЄДРПОУ 33458164 (ТОВ «ПОЛТАВ-АГРО»), ТОВ «Велес Трейдінг» код ЄДРПОУ 34742769, щодо обсягу зареєстрованих складських квитанцій, складських свідоцтв та подвійних складських свідоцтв на зерно сої та кукурудзи в період з січня 2013 по лютий 2015 року в письмовому або електронному виді з вказівкою на дату та час реєстрації їх в Реєстрі складських документів на зерно, присвоєного порядкового номера, відомостей про особу - держателя складського документа; найменування та місцезнаходження зернового складу, який видав складський документ; вид складського документа; номеру, серії бланка складського документа; дату видачі складського документа; найменування та залікової ваги зерна, прийнятого на зберігання; відомостей про наявність або відсутність обтяження на зерно; строку зберігання зерна, якщо такий строк встановлюється, або вказівку, що зерно прийняте на зберігання до запитання, у межах дії сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, виданого зерновому складу, дати та причини погашення складського документа; щоденні відомості у документальному або електронному виді про видані та погашені зерновим складом протягом попереднього робочого дня складські документи на зерно (відомості, що вносяться до реєстру зернового складу, у форматі, який визначається уніфікованим програмним забезпеченням) за період з січня 2013 по лютий 2015 року; щорічні звіти у документальному або електронному виді про використання складських документів на зерно з січня 2013 по лютий 2015 року; заяви про надання логіну та паролю для роботи з програмою GrainData, договори про надання інформаційно-технічних послуг по доступу до основного реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, договори купівлі-продажу складських документів на зерно, а саме: бланки складської квитанції на зерно, бланки подвійного складського свідоцтва на зерно, бланки простого складського свідоцтва на зерно на пред'явника, договори щодо безоплатної передачі Адміністратором Реєстратору програмного забезпечення, без організації каналу зв'язку, для ведення в електронному вигляді Реєстру складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання, користування ним та надання Реєстратору відповідних ідентифікаторів та паролів для доступу до Реєстру.

Зобов'язати в. о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції Стецененко Л.Г. пред'явити представнику Державному Підприємстві "Держреєстри України", за адресою: м.Київ, вулиця Саксаганского, будинок 1, оригінал ухвали на проведення тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя Н.В.Тімошенко