Ухвала суду № 48414505, 28.07.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.07.2015 Справа № 554/9844/15-к

Провадження № 1-КС/554/4642/2015

УХВАЛА

Іменем України

28 липня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Лисяк Г.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

28.07.2015 року ст.слідчий СУ УМВС України в Полтавській області Лисяк Г.В. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42014170000000368 від 15.12.2014 за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 185, ч.1 ст.366, ч.1 ст. 388, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Установлено, що протягом серпня 2009 року - січня 2010 року представники ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» шляхом обману заволоділи обладнанням ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на суму 6,2 млн. грн. та коштами в сумі 1,2 млн. грн., які були сплачені ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» в якості податку на додану вартість та митного збору за придбане обладнання для ВАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Окрім того, службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113 юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17), та представники ВАТ «Нутрінвест» (місто Москва, Російська Федерація), внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу № 290415 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» щодо участі представника ВАТ «Нутріінвест» в зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано, а також вчинили ряд інших кримінальних правопорушень.

За наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено фактичні дані, які вказують на те, що до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України безпосередньо причетні представники ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та ТОВ «Марінтіс ЛТД», які на підставі договору купівлі продажу, серії р/№1494 від 15.06.2015 за допомогою послуг приватного нотаріуса ОСОБА_1 (Київський міський нотаріальний округ) посвідчили договір купівлі-продажу приміщення автотранспортного цеху, що знаходиться за адресою: м.Хорол, вул. Молодіжна,17, корп. 17 та інші об`єкти нерухомого майна на підставі договорів: р/№1499 від 16.06.2015, р/№1493 від 15.06.2015, р/№1498 від 15.06.2015, р/№1492 від 15.06.2015, р/№1496 від 15.06.2015, р/№1495 від 15.06.2015, р/№1490 від 15.06.2015, р/№1491 від 15.06.2015, р/№1489 від 15.06.2015, р/№1487 від 15.06.2015, р/№1485 від 15.06.2015, р/№1488 від 15.06.2015, р/№1497 від 15.06.2015, р/№1484 від 15.06.2015, р/№1486 від 15.06.2015, р/№1483 від 15.06.2015, р/№1482, на які накладено арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області.

Крім того, вищезазначені особи на підставі договору купівлі продажу, №1533 від 16.06.2015 за допомогою послуг приватного нотаріуса ОСОБА_2 (Київський міський нотаріальний округ) посвідчили договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: м.Хорол, вул. Молодіжна,13, та інші об`єкти нерухомого майна на підставі договорів: №1527 від 15.06.2015, №1529 від 15.06.2015, №1530 від 15.06.2015, №1528 від 15.06.2015, №1534 від 16.06.2015, №1532 від 15.06.2015, №1531 від 15.06.2015.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №40976098 відчуження майна, яке перебувало в арешті стало можливим внаслідок дій державного реєстратора реєстраційної служби головного Управління юстиції у м.Києві ОСОБА_3, яка на підставі рішення Господарського суду м.Києва №105/1104/15 від 11.05.2015 припинила дію обтяжень на нерухоме майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Згідно інформації розміщеної на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в м.Києві з 29.05.2015 року прийом заяв щодо реєстрації іпотек, заборон та обтяжень на нерухоме майно здійснюється виключно за адресою: м.Київ, вул. Верхній Вал,32.

Крім того, відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті державної реєстраційної служби України прийом заяв про державну реєстрацію виникнення та припинення обтяжень здійснюється за адресою: м.Київ, вул. Верхній Вал,32.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що документи, на підставі яких державним реєстратором здійснено дії по припиненню обтяжень на майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Верхній Вал,32, тобто за фактичним місцем роботи працівників, які здійснюють прийом заяв щодо реєстрації іпотек, заборон та обтяжень на нерухоме майно та відповідно знаходяться у володінні посадових осіб управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м.Києві.

У єдиному державному реєстрі судових рішень інформація щодо рішення Господарського суду м.Києва №105/1104/15 від 11.05.2015 відсутня, що дає обґрунтовані підстави вважати, що вказане рішення може бути підробленим чи прийнятим всупереч вимогам чинного законодавства.

Документи, в яких міститься інформація про підстави та факт здійснення дії по припиненню обтяжень на майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди злочину (службового підроблення), а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м.Києві.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Лисяк Г.В., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні посадових осіб управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м.Києві, та знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Верхній Вал,32, а саме: до документів в яких міститься інформація про підстави та факт здійснення дії по припиненню обтяжень на майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та надати (забезпечити) тимчасовий доступ ст.слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Лисяку Г.В. та слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування кримінального провадження до оригіналів та копій вказаних документів із можливістю їх вилучення.

Зобовязати слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Лисяк Г.В. предявити представнику управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м.Києві оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко