Ухвала суду № 48410234, 13.08.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12933/15-к

Провадження № 1-кс/234/2788/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 серпня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі - Заводовському А.А.,

з участю слідчого - Овсяннікова О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Овсяннікова О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000356 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2015 року слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковник міліції Овсянніков О.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000356 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.367 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУМВС України в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12015050000000356 від 07.05.2015 року.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення -

ч.2 ст.367 КК України - службова недбалість, тобто невиконанні або неналежному виконанні посадовою особою своїх службових обов'язків унаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством в провадженні встановлено, що у 2008 році посадові особи Горлівської філії «ПриватБанку» допустили службову недбалість при оформленні кредиту за договором №09/08 від 04.03.2008р. ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» на суму 490 000грн., чим на вказану суму завдані матеріальні збитки банківській установі, та фізичній особі завдані матеріальні збитки на суму, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно довідки від 18.05.2015 №20-04сс/33445 Національного банку України, штатна посада особи, відповідальної за фінансовий моніторинг, була відсутня. Водночас, відповідно до розпорядчого документу Банку обов'язки особи відповідальної за проведення фінансового моніторингу в Горлівський філії Банку в 2008 році були покладені на фахівця, який займав посаду провідного спеціаліста.

Рух за всіма рахунками які містяться в матеріалах кримінального провадження №1201505000000356 від 07.05.2015 здійснювався Горлівською філією Закритого акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк», Україна, м. Горлівка, 84603, вул. Партизанська, 2, МФО 335515, що є уповноваженою особою «ПриватБанк», 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄДРПОУ 14360570, ІПН 143605704021.

В матеріалах слідства відсутні особові рахунки та рух за рахунками, а саме за: договором №SAMDN25000700356256 від 29.10.2007 про депозитний вклад ОСОБА_2, на суму 49999,00 доларів США, про депозитний вклад №SAMDN18000700355739 від 29.10.2007 на суму 101152,00грн., договір №SAMDN01000703288548 від 02.04.2008 про депозитний вклад ОСОБА_3 на суму 30000,00доларів США, №№SAMDN01000014661435 від 02.07.2007 про депозитний вклад 80000,00доларів США, договір №SAMDN18000700064205 від 22.08.2007 про депозитний вклад ОСОБА_4, на суму 40000,00грн.

Відповідно ордеру розпоряджання б/н від 04.03.2008 на адресу ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» спрямовані та списані грошові кошти з особових рахунків №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2.

Відповідно ордеру розпоряджання б/н від 12 серпня 2008 року на погашання кредиту були спрямовані та списані грошові кошти з наступних особових рахунків №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7.

Крім того, для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні електронні документи, та відомості, паперові носії, розпорядження, вказівки, службові перевірки та інші відомості, посадові інструкції, накази про призначення та звільнення посадових осіб, якими здійснено операції, що підтверджують обставини про зняття коштів з особових рахунків

№№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 - 04.03.2008 року, що відображено у ордері - розпорядженні від 04.03.2008, а також з особових рахунків

№№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 - 12.08.2008, що відображено у ордері - розпорядженні від 12.08.2008, а також посадові інструкції, накази про призначення, та звільнення працівників ГФ «ПриватБанк», якими виповнювалися функціональні обов'язки при оформленні та обслуговуванні на всіх етапах кредитного циклу кредитного договору №09/08 від 04.03.2008 між ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» та Горлівською філією ЗАТ КБ «ПриватБанк», штатного розкладу ГФ «ПриватБанк» за 03.03.2008 по 13.08.2008, штатного розкладу відділу кредитування підрозділу по банківському обслуговуванню юридичних осіб Бізнесу «Кредитний Центр» 03.03.2008 по 13.08.2008, в тому числі: першого заступника директора - керівника бізнесу великих та ВІП - корпоративних клієнтів - ОСОБА_5, заступника директора - керівника обслуговування фізичних осіб ОСОБА_6, керівника бізнесу обслуговування індивідуальних ВІП клієнтів ОСОБА_7, начальника служби безпеки ОСОБА_8, керівника кредитного центру ОСОБА_9, начальника юридичного відділу ОСОБА_10, провідного фахівця підрозділу по банківському обслуговуванню юридичних осіб Бізнесу «Кредитний Центр» ОСОБА_11, кредитних інспекторів-експертів ОСОБА_12, ОСОБА_13.

Вказані документи необхідні для проведення судово-економічних, криміналістичних та інших видів досліджень, дані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів за строками зберігання.

Перерахована інформація містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у розпорядження посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна.

Відповідно ст.ст.60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація яка містить банківську таємницю, не може бути добута іншим способом, ніж вилученням таких документів у посадових осіб зазначеної банківської установи на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Органом досудового розслідування провадиться розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000356 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.367 КК України. Підстава - 6 травня 2015 року від прокуратури Донецької області надійшла постанова про виділення матеріалів досудового розслідування щодо посадових осіб ГФ ЗАТ КБ «Приватбанк» які допустили службову недбалість при оформленні , складанні, перевірці та реєстрації договорів, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що у 2008 році посадові особи Горлівської філії «ПриватБанку» допустили службову недбалість при оформленні кредиту за договором №09/08 від 04.03.2008р. ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» на суму 490 000грн., чим на вказану суму завдані матеріальні збитки банківській установі, та фізичній особі завдані матеріальні збитки на суму, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12015050000000356 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.367 КК України, та враховуючи, неможливість отримання зазначених в клопотанні відомостей в інший спосіб, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковника міліції Овсяннікова О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000356 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.367 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області підполковнику міліції Овсяннікову Олексію Валентиновичу, або іншій особі уповноваженій слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, що знаходяться в розпорядженні посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, 49094, Україна, а саме:

-інформацію про особові рахунки та рух за рахунками, а саме за: договором №SAMDN25000700356256 від 29.10.2007 про депозитний вклад ОСОБА_2, на суму 49999,00 доларів США, про депозитний вклад №SAMDN18000700355739 від 29.10.2007 на суму 101152,00грн., договір №SAMDN01000703288548 від 02.04.2008 про депозитний вклад ОСОБА_3 на суму 30000,00доларів США, №№SAMDN01000014661435 від 02.07.2007 про депозитний вклад 80000,00доларів США, договір №SAMDN18000700064205 від 22.08.2007 про депозитний вклад ОСОБА_4, на суму 40000,00грн., з 01.01.2007 по 07.05.2015;

-інформацію про рух по рахункам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2 з 01.01.2007 по 07.05.2015;

-інформацію про рух по рахункам №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7

з 01.01.2007 по 07.05.2015;

-електронні документи, та відомості, паперові носії, розпорядження, вказівки, службові перевірки, дозволи про обґрунтованість списання коштів, накази про списання коштів, інші відомості щодо списання/зняття коштів за рахунками НОМЕР_8, НОМЕР_2 - 04.03.2008 року, що відображено у ордері - розпорядженні від 04.03.2008;

-електронні документи, та відомості, паперові носії, розпорядження, вказівки, службові перевірки, дозволи про обґрунтованість списання/зняття коштів, накази про списання коштів, інші відомості щодо списання коштів за рахунками №№ НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 - 12.08.2008, що відображено у ордері - розпорядженні від 12.08.2008;

-відомості на паперових та електронних носіях щодо проведення та контролю за фінансовим моніторингом кредиту на всіх етапах кредитного циклу за договором №09/08 від 04.03.2008 року;

-посадові інструкції, накази про призначення та звільнення посадових осіб, які приймали участь по здійсненню операцій по зняттю/списанню коштів з особових рахунків: НОМЕР_1, НОМЕР_2 - 04.03.2008 року, що відображено у ордері - розпорядженні від 04.03.2008, а також з особових рахунків: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 - 12.08.2008, що відображено у ордері - розпорядженні від 12.08.2008;

-посадові інструкції, накази про призначення, та звільнення працівників ГФ «ПриватБанк», якими виповнювалися функціональні обов'язки при оформленні та обслуговуванні на всіх етапах кредитного циклу кредитного договору №09/08 від 04.03.2008 між ТОВ «СТАЛЬ ЦЕНТР» та Горлівською філією ЗАТ КБ «ПриватБанк», штатного розкладу ГФ «ПриватБанк» з 03.03.2008 по 13.08.2008, штатного розкладу відділу кредитування підрозділу по банківському обслуговуванню юридичних осіб Бізнесу «Кредитний Центр» 03.03.2008 по 13.08.2008, в тому числі: директора Горлівської філії «ПриватБанк» ОСОБА_14, директора ГФ «ПриватБанк» ОСОБА_15, першого заступника директора - керівника бізнесу великих та ВІП - корпоративних клієнтів - ОСОБА_5, заступника директора - керівника обслуговування фізичних осіб ОСОБА_16, керівника бізнесу обслуговування індивідуальних ВІП клієнтів ОСОБА_7, начальника служби безпеки ОСОБА_8, керівника кредитного центру ОСОБА_9, начальника юридичного відділу ОСОБА_10, провідного фахівця підрозділу по банківському обслуговуванню юридичних осіб Бізнесу «Кредитний Центр» ОСОБА_11, кредитних інспекторів-експертів ОСОБА_12, ОСОБА_13, працівника юридичного відділу ОСОБА_17.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.К.Демидова