Ухвала суду № 48406050, 16.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/4484/15-к

Провадження 1-кс/127/1396/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Мазура В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Мазура В.В.про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗ СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014020010000453 від 29.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У 2011-2013 роках невстановленими особами виготовлене платіжне доручення Товариства з обмеженою відповідальність (далі ТОВ) «ОТП Факторинг Україна» (м. Київ, вул. Фізкультури, буд 28Д) за № 566 від 18.03.2011 про сплату Публічному акціонерному товариству (далі АТ) «ОТП Банк» (м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43) коштів в сумі 266238349,49 грн., як компенсації вартості кредитного портфелю за договором купівлі-продажу від 18.03.2011, виписки з особового рахунку ТОВ «ОТП Факторинг Україна» від 18.03.2011 та ПАТ «ОТП Банк» від 18.03.2011 щодо надходження вказаних коштів, які в подальшому, у 2013-2014 роках були використані представниками ТОВ «ОТП Факторинг Україна» при розгляді цивільної справи у Вінницькому міському суді за позовом до ОСОБА_2 та ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за кредитним договором №CNL-B00/074/2007 від 23.04.2007.

У ході огляду копії платіжного доручення ТОВ «ОТП Факторинг Україна» за № 566 від 18.03.2011 про сплату АТ «ОТП Банк» коштів в сумі 266238349,49 грн., на якому проставлені відтиски штампу «АТ «ОТП Банк» №9 18.03.2011, код банку 300528», виявлений час друкування «14:48:40 02.10.2013», а також виявлено відсутність реквізиту: посади особи, відповідальної за здійснення господарської операції та правильності її оформлення, обовязковість якого передбаченого ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідно до копії листа Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області за № 5642/22 від 25.12.2014, між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «ОТП Факторинг Україна» 18.03.2011 укладено договір купівлі-продажу кредитного портфеля, Додаткову угоду від 18.03.2011 та Додаткову угоду від 26.12.2011. Згідно даного договору АТ «ОТП Банк» продає (переуступає) ТОВ «ОТП Факторинг Україна» права на кредитний портфель, який включає в себе кредитні договори, перелік яких зазначено у додатку, за ціною 266238349,49 грн.. Також укладено Додаткову угоду від 18.03.2011 та, у звязку із перерахунком, зменшено суму винагороди і сплачено в якості компенсації вартості кредитного портфелю на суму 50233169,60 грн.

Оглядом опублікованої АТ «ОПТ Банк» на своєму Веб-сайті офіційної інформації про фінансову звітність за 2011 рік, у рядку «березень» зазначено продаж на користь ТОВ «Факторинг Україна» кредитного портфеля за суму 216015 000 грн.

Таким чином виявлено розбіжність сум сплати вартості кредитного портфеля між представленим ТОВ «ОТП Факторинг Україна» платіжним дорученням №566 від 18.03.2011, інформацією наданою Вінницькою ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області та інформацією опублікованою АТ «ОПТ Банк» на своєму офіційному Веб-сайті, тому виникла необхідність у дослідженні документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів ТОВ «ОТП Факторинг Україна» АТ «ОТП Банк» за придбання кредитного портфелю.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні АТ «ОТП Банк» знаходяться документи, на підставі яких здійснювався продаж ТОВ «ОТП Факторинг Україна» кредитного портфелю:договір купівлі-продажу від 18.03.2011 з усіма додатками та змінами; документи, що підтверджують розрахунки (оплату, повернення) за договором купівлі-продажу від 18.03.2011 ТОВ «ОТП Факторинг Україна» у АТ «ОТП Банк» кредитного портфелю, додатками чи змінами до нього (платіжні доручення, виписки банку, інше), документи щодо руху коштів по банківському рахунку АТ «ОТП Банк» № 37394090900000 та банківському рахунку ТОВ «ОТП Факторинг Україна» №26507002333333, в яких відображаються перерахування коштів за придбавання-продаж кредитного портфелю за період з 18.03.2011 по 31.03.2011 та з 27.12.2011 по 31.12.2011.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо достовірності відомостей в платіжному дорученні ТОВ «ОТП Факторинг Україна» за №566 від 18.03.2011 про сплату АТ «ОТП Банк» коштів в сумі 266238349,49 грн..

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, а згодом ймовірного проведення по ним криміналістичних експертиз, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ«ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, тел. (044) 4900500, факс: (044) 4900501), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ«ОТП Банк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ«ОТП Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, адреса: 01601, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, тел.: (044) 4900500, факс: (044) 4900501), а саме:

договору купівлі-продажу від 18.03.2011 ТОВ «ОТП Факторинг Україна» у АТ «ОТП Банк» кредитного портфелю з усіма додатками та змінами до нього; документів щодо розрахунків (оплати, повернення) за договором купівлі-продажу від 18.03.2011 «ОТП Факторинг Україна» у АТ «ОТП Банк» кредитного портфелю, додатками чи змінами до нього (платіжні доручення, інші). виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківському рахунку АТ «ОТП Банк» № 37394090900000, в яких відображаються перерахування коштів за період з 18.03.2011 по 31.03.2011 та з 27.12.2011 по 31.12.2011, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ; виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ОТП Факторинг Україна» № 26507002333333, в яких відображаються перерахування коштів за період з 18.03.2011 по 31.03.2011 та з 27.12.2011 по 31.12.2011, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: