Ухвала суду № 48405688, 03.02.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1739/15-к

Провадження 1-кс/127/581/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Слободянюк А.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014020000000388 від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альфа Стілл», в особі директора ОСОБА_2, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, шляхом обману, укладено договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ «Стіл Інжиніринг», в особі директора ОСОБА_3, на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ «Стіл Інжиніринг» виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ «Альфа Стілл» умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ «Стіл Інжиніринг» матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано заявника- Жуковець ОСОБА_4 та встановлено, що його підприємство під час здійснення господарської діяльності використовує специфічний вид металу, який на даний момент в Україні являється в дефіциті. У звязку з цим, менеджер підприємства здійснював пошук даного виду металу в всесвітній мережі Інтернет. В ході пошуків, менеджер підприємства, натрапив на Інтернет сторінку ТОВ «Альфа Стілл», після чого зателефонував до менеджера даного підприємства, який підтвердив наявність необхідної продукції. Через декілька днів від ТОВ «Альфа Стілл» на електронну адресу ТОВ «Стіл Інжиніринг» надійшов договір купівлі-продажу на необхідну продукцію, ключовою умовою даного договору являється 100 % передплата за товар. Таким чином, директор ТОВ «Стілл Інжиніринг», згідно платіжного доручення № 206 від 03 грудня 2014 року, здійснив переказ коштів на рахунок ТОВ «Альфа Стілл» ЄДРПОУ 39379953, юридична адреса: 21000, Вінницька область, м.Вінниця, вул. Лебединського, буд. 34, відкритий в АТ «ОСОБА_5 Аваль», МФО 380805, рахунок № 26005465808, в сумі 163364 грн. 06 коп. Після отримання коштів у вищевказаній сумі, працівники ТОВ «Альфа Стілл» перестали відповідати на телефонні дзвінки та товар до даного часу не поставили. Крім того, проведеними слідчими діями, встановлено, що перераховані кошти на рахунок ТОВ «Альфа Стілл» були зняті із рахунку в повній мірі 09.12.2014 та 10.12.2014 невстановленою слідством особою.

В ході здійснення досудового розслідування по даному провадженні, було встановлено директора ТОВ «Альфа Стілл»- ОСОБА_2. Під час допиту в якості свідка- Мрачковська Г.А. вказала, що вона працює офіціантом в нічному клубі м.Київ. В кінці жовтня 2014 року, вона в соціальні мережі отримала повідомлення про те, що легким шляхом можливо заробити гроші, для чого необхідно надати свої особисті документи (паспорт громадянина України та ідентифікаційний код) для оформлення на неї товариства з обмеженою відповідальності для подальшого його продажу. Таким чином, ОСОБА_2, в кінці жовтня 2014 року, надала свої особисті документи невідомим їй раніше особами та підписала реєстраційні документи як директор ТОВ «Альфа Стілл», за що отримала грошову винагороду. Через декілька днів, ОСОБА_2, у супроводі невстановленої слідством особою по імені Роман, здійснила виїзд до м.Вінниця для відкриття банківського карткового рахунку ТОВ «Альфа Стілл» в АТ «ОСОБА_5 Аваль», після чого документи та банківську картку передала невстановленій слідством особі по імені Руслан, за що, також, отримала грошову винагороду. Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_2, встановлено, що вона особисто до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Альфа Стілл» відношення не має, будь-яких договорів купівлі-продажу не підписувала, гроші із рахунку підприємства не знімала та не розпоряджалася ними. Покази ОСОБА_2 свідчать про створення, невстановленими слідством особами, фіктивного підприємства, основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено абонентський номер мобільного звязку «Київстар»- 096-623-89-68, яким користується невстановлена слідством особа по імені Роман. Крім того, дана особа являється організатором фіктивного підприємства «Альфа-Стілл» основна мета якого являється-вчинення шахрайських дій. Встановлено абонентський номер мобільного звязку «Київстар» - 096-510-80-83, яким користується невстановлена слідством особа по імені Руслан. Дана особа приймала активну участь у створені фіктивного підприємства. Встановлено абонентські номери мобільного звязку «Київстар» - 096-875-65-62 та 096-803-00-45 якими користується невстановлена слідством особа по імені- Роман та який приймав участь у створені фіктивного підприємства, а саме здійснював всі юридичні дії щодо реєстрації ТОВ «Альфа Стілл» та відкриття рахунку в АТ «ОСОБА_5 Аваль».

З метою встановлення осіб, які користуються даними абонентськими номерами, осіб з якими вони контактує, місце знаходження користувачів даних абонентських номерів та іншу інформацію направлену на встановлення істини по кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ «Київстар», на паперових та електронних носіях за період часу з 01.10.2014 по 30.01.2015, стосовно з'єднання абонентів стільникового зв'язку- 096-623-89-68, 096-510-80-83, 096-875-65-62, 096-803-00-45 користувачі яких невстановлені слідством особи, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ «Київстар» за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, на паперових та електронних носіях за період часу з 01.10.2014 по 30.01.2015, стосовно з'єднання абонентів стільникового зв'язку 096-623-89-68, 096-510-80-83, 096-875-65-62, 096-803-00-45, з наступним переліком відомостей: номер абонента « А », абонента « Б » , тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти « А » та « Б », вхідні і вихідні CMC - повідомлення та привязку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: