Ухвала суду № 48405664, 20.01.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/651/15-к

Провадження 1-кс/127/266/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Бондара Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондара Ю.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014020010003208 від 08.05.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 206, ч.1 ст. 358 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, 04.11.2009 ухвалою Господарського суду Вінницької області порушено провадження у справі № 10/171-09 про банкрутство ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ 23058746). 26.02.2003 між підприємством «Вінницький консервний завод» та ТОВ «Український промисловий банк» укладено кредитний договір № 2/КВФ-03. В забезпечення виконання зобовязань за кредитним договором № 2/КВФ-03, 23.03.2004 між ТОВ «Український промисловий банк» та ТОВ «Рудан» укладено договір поруки. В наслідок невиконання підприємством «Вінницький консервний завод» своїх зобовязань за кредитним договором згідно ТОВ «Рудан», відповідно до договору поруки від 23.03.2004 сплатило ТОВ «Український промисловий банк» заборгованість на суму 1636518,48 грн. В наслідок виконання своїх зобовязань, як поручитель до ТОВ «Рудан» перейшли права кредитора, що випливають із договору відкриття відкличної кредитної лінії № 2/КВФ-03.

У подальшому, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 21.11.2006 у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства «Вінницький консервний завод» від 21.11.2006 року затверджено реєстр вимог кредиторів, до якого включено у четверту чергу ТОВ «Рудан» з сумою вимог 1 636 518,48 грн. 31.03.2009 між ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал» укладено договір про відступлення права вимоги, відповідно до якого ТОВ «Рудан» як первісний кредитор у справі № 10/52-05 про банкрутство підприємства «Вінницький консервний завод» передало, а ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ 36364738) прийняло документи на право вимоги боргу у підприємства «Вінницький консервний завод» вартістю 1 636 518,48 грн. Відповідно до квитанції до прибуткового касового ордеру № 3 від 31.03.2010, уступка права вимоги вартістю 1 636 518,48 грн., проведена за 1000 грн., які сплачені готівкою в касу ТОВ «Рудан» від ПП «Олсія Капітал». Договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009 року, укладений між ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал» відповідно до ч. 1 ст. 1077 Цивільного кодексу України є договором факторингу, а отже для його укладення підприємство повинне мати ліцензію для здійснення факторингових операцій. Такої ліцензії на здійснення факторингових операцій у ПП «Олсія Капітал» на час укладення договору про відступлення права вимоги від 31.03.2009 не було.

Отже протиправні дії службових осіб ТОВ «Рудан» призвели до отримання ПП «Олсія Капітал» доходу в розмірі 1 636 518,48 грн.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020010003208 від 08.05.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Також, установлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 являючись представниками акціонера Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», яка володіє акціями ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» у розмірі 40,8112%, у період часу з 2009 по 2014 умисно протидіють законній господарській діяльності вказаного акціонерного товариства.

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 діючи за дорученням Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED», у вказаний період часу, достовірно знаючи, що з прийняттям ЗУ «Про акціонерні товариства» та вступом ч.5 розділу прикінцевих та перехідних положень в законну силу, всі акціонерні товариства зобовязані привести статутні документи у відповідність до вимог цього закону (пройти процедуру перереєстрації організаційно-правової форми з відкритого акціонерного товариства у приватне акціонерне товариство), являючись на загальні збори ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод», умисно не реєструються, в результаті чого збори без їх реєстрації не дістають належного кворуму (60 %) та не відбуваються.

Вказані дії представників Кіпрської компанії «UKINVEST DEVELOPMENT LIMITED» ОСОБА_2 та ОСОБА_3 призвели до накладення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на ВАТ «Калинівський ремонтно-механічний завод» штрафів на суму 300 000 гривень, заподіявши акціонерному товариству значної матеріальної шкоди.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000139 від 10.06.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

Також, установлено, що 19.10.2000 між компанією «Ukinvest Development Limited» в особі представника ОСОБА_3 та ліквідаційною комісією ВАТ «Вінницький консервний завод» укладено договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ВАТ «Вінницький консервний завод». На виконання умов вказаного договору, у власність компанії «Ukinvest Development Limited» передано цілісний майновий комплекс «Вінницький консервний завод», який знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Енгельса, 33 на земельній ділянці 82167,45 кв.м згідно акту землекористування та пристанційний майданчик, розташований по вул. Чехова, б/н на земельній ділянці площею 15000 кв.м разом. Однак, у подальшому представниками компанії «Ukinvest Development Limited» умисно було замінено першу сторінку зазначеного договору, зокрема пункті 1 «Предмет договору» вони внесли неправдиві відомості про те, що продавець зобовязується передати у власність покупцю цілісний майновий комплекс «Вінницький консервний завод» згідно акту інвентаризації станом на 01.10.2000., довідки характеристики Вінницького БТІ № 6428 від 16.10.2000. та реєстраційного свідоцтва Вінницького БТІ від 18.05.1999. Внаслідок вказаних дій представників компанії «Ukinvest Development Limited» у власність компанії перейшли не тільки приміщення та споруди ВАТ «Вінницький консервний завод», а також усе інше майно підприємства, враховуючи транспорт, обладнання, матеріальні запаси та активи, у звязку з чим акціонерному товариству завдано матеріальної шкоди.

Про дане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України, СУ УМВС України у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000364 від 12.12.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Кримінальні провадження №12014020010003208, № 12014020000000139 та № 12014020000000364 обєднано в одне провадження, якому надано реєстраційний номер №12014020010003208.

У ході проведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні у якості свідка допитано арбітражного керуючого ТОВ «Рудан» ОСОБА_4, який повідомив, що договір про відступлення права вимоги від 31.03.2009, укладений між ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал» зявився лише у січні 2011 року, після того як ТОВ «Рудан» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, що в свою чергу може свідчити про укладення вказаного договору задніми числами з метою незаконного переведення активів від банкрута на іншу підконтрольну юридичну особу. Як доказ того, що вищевказаний договір про відступлення права вимоги був укладений не 31.03.2009 а в січні 2011 є те, що печатку ТОВ «Рудан» в.о. генерального директора ТОВ «Рудан» ОСОБА_3 відмовився передавати ліквідатору товариства та на сьогоднішній день ОСОБА_3 її активно використовує, надаючи різного роду доручення на представлення інтересів ТОВ «Рудан». Також, установлено, що у договорі про відступлення права вимоги від 31.03.2009 зазначено, що ПП «Олсія Капітал» є платником ПДВ (свідоцтво № 100225834), однак згідно інформації Вінницької ОДПІ ГУ ДФС України у Вінницькій області, ПП «Олсія Капітал» отримало зазначене свідоцтво платника ПДВ лише 12.05.2009. Вказана інформація також може свідчити про укладення договору про відступлення права вимоги боргу ВАТ «Вінницький консервний завод» задніми числами.

Для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння а також у встановленні засновників ТОВ «Рудан» та ПП «Олсія Капітал», отримання відомостей щодо призначення (звільнення) посадових осіб товариства, у встановленні якими саме організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями вони наділені, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу доступ до реєстраційної справи ТОВ «Рудан» (код ЄДРПОУ 23058746) та ПП «Олсія Капітал» (код ЄДРПОУ 36364738), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та потребують дослідження у ході проведення відповідної судово-почеркознавчої експертизи, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), а саме:

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: