Ухвала суду № 48404373, 20.11.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/24794/14-к

Провадження 1-кс/127/8011/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю:

слідчого Довбенка І.Б.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції Довбенка І.Б., про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенант міліції Довбенко І.Б. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014020000000106 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Авіа Макс» (код ЄДРПОУ - 37085006, м. Вінниця, вул. Литвиненка 54/99), з метою розтрати державних коштів у великих розмірах, протягом 2014 року, на виконання умов договорів, укладених із ДП «Одеський авіаційний завод» (код ЄДРПОУ - 07756801, м. Одеса), ДП «Завод 410 ЦА» (код ЄДРПОУ - 01128297, м. Київ), ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ - 07684556, м. Львів), ДП «ЛРЗ «Мотор» (код ЄДРПОУ - 08029701, м. Луцьк) щодо поставки авіадеталей, отримавши кошти із державних підприємств, шляхом укладання договорів на поставку авіадеталей із підприємством, яке має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Бруксхім» (код ЄДРПОУ - 38781328, м. Запоріжжя) на суму 742790,4 грн. та проведення безтоварних операцій із даним товариством, розтратили ввірені кошти в особливо великих розмірах у сумі 742790,4 грн.

Додатково було встановлено, що ТОВ «Авіа Макс» (код за ЄДРПОУ - 37085006, м. Вінниця, вул. Литвиненка, б. 54, кв. 99), за період із 01.01.2013 року по теперішній час здійснювало конвертацію бюджетних грошових коштів у ряду фіктивних підприємств, чим було надано посадовим особам вказаного товариства можливість конвертувати безготівкові кошти у готівку через імітування реального здійснення господарської діяльності, що в свою чергу призвело до несплати обов'язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так службовими особами ТОВ «Авіа Макс» з метою штучного формування податкового кредиту за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності було імітовано проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СГД, відносно яких зареєстровані кримінальні провадження (виявлені конвертаційні центри), СГД, які не знаходяться за юридичною та фактичною адресами, місцезнаходження службових осіб не встановлено та СГД, в яких стан платника відмінний від «0» (до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, ліквідаційна процедура за рішенням суду, припинено, але не знято з обліку, та інше.) та СГД по яким складено акти про нікчемність правочинів та за період із 01.01.2013 р. по 31.08.2014 р. здійснювалось заниження податкових зобов'язань та завищення валових витрат, чим завдано шкоди державі.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ «Авіа Макс» - м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, буд. 11 на даний час можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності із СГД з ознаками фіктивності та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ТОВ «Авіа Макс» із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В зв'язку із викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, повному, всебічному та об'єктивному досудовому розслідуванні, виникла необхідність у відшукання та вилученні речей, що можуть зберігатися за місцем фактичного розташування ТОВ «Авіа Макс», а саме комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснювався вихід до всесвітньої мережі «Інтернет» ( з метою направлення останньої на комп'ютерно-технічну експертизу), первинної бухгалтерської документації, щодо взаєморозрахунків з СГД, що мають явні ознаки фіктивності - документи фінансово - господарської звітності, печатки підприємств, носії інформації, бланки з відбитками печатки, чорнові записи, грошові кошти, що отримані внаслідок конвертації грошових коштів, а також інші предмети та речі, що можуть мати суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, тому просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку.

З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає, що слідчий обрав формальний підхід до складання клопотання, в супереч ст. 234 КПК України, не надав відомостей про юридичну адресу ТОВ «Авіа Макс», зазначивши лише ймовірну адресу, за якою можуть знаходитись речі, які необхідно відшукати під час проведення обшуку, не обґрунтував клопотання в даній частині, тому в його задоволені необхідно відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ст. лейтенанта міліції Довбенко І.Б. про проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, вул. Немирівське Шосе, буд. 11 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: