Ухвала суду № 48403317, 23.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/20247/14-к

Провадження 1-кс/127/6656/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Герман І.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014020010002720 від 18.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

13.04.2014 громадянином ОСОБА_2 укладено з дочірнім підприємством «Фінансова допомога» ТОВ «Б.А.Н.К Кредит-Партнер», від імені якого діяла менеджер ОСОБА_3 договір №107485 про надання послуг із оформлення Договору та включення клієнта до Фінансової пропозиції «Кредит-Партнер». За умовами договору компанія прийняла на себе зобовязання на проведення дій спрямованих на отримання позики на умовах пропозиції «Кредит-Партнер», а саме: забезпечити оформлення угоди про участь в Пропозиції між Компанією та клієнтом. По вказаному договору ОСОБА_2 сплатив ДП «Фінансова допомога» на банківський рахунок №26002055308605 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк»(МФО 302689) кошти в сумі 3 600 грн.

Цього ж дня, між ОСОБА_2 та ТОВ «Б.А.Н.К Кредит-Партнер», в особі менеджера ОСОБА_3 укладено угоду №207485 предметом якої є надання товариством системи послуг, спрямованих на отримання позики(придбання товару) на суму, яка визначена в додатку №1 до Угоди і становить 100 000 грн. В травні та червні 2013 р. ОСОБА_2 сплачено товариству на банківський рахунок №26000000187795 відкритий в ПуАТ «Фідобанк»(МФО 300175) два платежі по 833, 33 грн. кожен.

Аналізом положень угоди №207485 від 16.04.2014 встановлено, що фактично ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит-Партнер» займається наданням послуг населенню з адміністрування придбання товарів у групах.

Однак, відповідно до п.1.5 Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг України від 09.10.2012 №1676 - фінансова установа може провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах тільки після отримання ліцензії Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов.

Відповідно до даних комплексної інформаційної системи Держфінпослуг України www.kis.nfp.gov.ua ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит-Партнер» як фінансова установа, що отримала ліцензію на право провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах не значиться.

Таким чином, службові особи ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит-Партнер» порушують вимоги Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, вводять громадян в оману щодо видачі позики готівковими коштами на протязі 10 днів, та заволодівають їх коштами під виглядом оплати наданих послуг та сплати щомісячних платежів.

З огляду на викладене, в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України.

Працівниками УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області встановлено, що ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит-Партнер» та його ДП «Фінансова допомога» продовжує свою діяльність по даний час.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлено, що кошти від громадян в якості щомісячних платежів передбачених Фінансовою пропозицією «Кредит-Партнер» надходять ТОВ «Б.А.Н.К Кредит-Партнер» на банківський рахунок №26000000187795 відкритий товариством в ПуАТ «Фідобанк»(МФО 300175), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження коштів за період 2013-2014 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та обєктивного розслідування, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Представник ПуАТ «Фідобанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПуАТ «Фідобанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 або за дорученням оперативному співробітнику УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється ПуАТ «Фідобанк»(МФО 300175, м.Київ, вул.Червоноармійська, б.10, тел.044-224-63-50, а саме:

-документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «Б.А.Н.К Кредит-Партнер»(ЄДРПОУ37898528) банківського рахунку №26000000187795 (договір на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів);

-виписки(роздруківки) руху коштів(в письмовому та електронному варіанті) по рахунку №26000000187795 за період часу з 01.01.2013 по 16.09.2014 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: