Ухвала суду № 48399794, 10.09.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/19370/14-к

Провадження 1-кс/127/6279/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю:

слідчого Бондара Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12014020000000173 від 07.07.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2012 між ПП «А.Е.К.» Аграрно-Експортна Компанія» (код ЄДРПОУ 36547807, м. Вінниця, пл. Жовтнева, 1 офіс 227) в особі директора ОСОБА_2 та ПАТ КБ «ПриватБанк» укладено договір № VIV7LOF01477 про надання овердрафтового кредиту під трафік платежів, відповідно до якого підприємство отримало кредитні кошти в розмірі 300 000 грн. з остаточним терміном повернення до 05.03.2013 року. В забезпечення виконання зобовязань за вказаним договором між ПП «А.Е.К.» Аграрно-Експортна Компанія» в особі директора ОСОБА_2 та ПАТ КБ «ПриватБанк» укладено договір застави товару в обороті № VIV7LOF01477/dz та договір поруки з ОСОБА_2 № VIV7LOF01477/dр. У подальшому, службові особи ПП «А.Е.К.» Аграрно-Експортна Компанія», впродовж червня-серпня 2012 року незаконно заволоділи кредитними коштами ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 300 000 грн., спричинивши Банку великої матеріальної шкоди.

Крім того, 25.03.2013 державним виконавцем Тростянецького ВДВС при виконанні ухвали суду було встановлено, що заставне майно вказане у договорі застави № VIV7LOF01477/dz від 06.03.2012 за місцем його зберігання відсутнє.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці версії щодо нецільового використання службовими особами ПП «А.Е.К.» Аграрно-Експортна Компанія» кредитних коштів, що могло виразитись у проведенні операцій без відображення у бухгалтерському обліку та фінансової звітності результатів господарської діяльності з СГД та перерахуванні кредитних коштів на рахунки останніх на підставі фіктивних договорів, що є можливим при проведенні виїмки роздруківок про рух коштів по рахунку ПП «А.Е.К.» Аграрно-Експортна Компанія» № 26002010133698, відкритому у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 320478).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У звязку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ПП «А.Е.К.» Аграрно-Експортна Компанія» № 26002010133698 відкритого у відділенні "Вінницька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" в м. Вінниця за адресою: м. Вінниця пл. Гагаріна, 2, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ "ВТБ Банк" в судове засідання не зявилась.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ "ВТБ Банк", оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів відділення "Вінницька регіональна дирекція" ПАТ "ВТБ Банк" в м. Вінниця за адресою: м. Вінниця пл. Гагаріна, 2, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ПП «А.Е.К.» Аграрно-Експортна Компанія» № 26002010133698 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро) за період з 06.03.2012 по 11.04.2013 (із вказанням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум, коштів, дат), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: