Ухвала суду № 48399600, 19.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17664/14-к

Провадження 1-кс/127/5753/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю:

слідчого Хавари Н.І.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12014020010000536 від « 29» січня 2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 вересня 2006 року ОСОБА_2, маючи умисел на заволодіння коштами шляхом шахрайства, перебуваючи у Вінницькому Відділенні ПАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є «Універсал Банк», яке розташоване за адресою : м. Вінниця, вулиця Гоголя, 4 та використовуючи довідку про доходи на своє імя від 18.09.2006 року, відомості в якій не відповідають дійсності, уклала кредитний договір № 06\8\569к- у відповідності до якого отримала кошти в розмірі 10 000 гривень з терміном погашення тіла кредиту та відсоткам по ньому до 27.01.2010 року. Згідно до графіку щомісячних платежів ОСОБА_2 не здійснила жодної проплати по кредиту та відсоткам по ньому.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2 при підписанні договору № 06\8\569к від 20.09.2006 року використовувала довідку про доходи №б/н від 18.09.2006 року видану ТОВ «Парке Санаї», в якій було зазначено, що розмір її заробітної плати за останні шість місяців становить 13 800 гривень, фактично отриманий дохід 11 788, 56 гривень.

Опитана по матеріалам провадження ОСОБА_2 пояснила, станом на 2006 рік вона неофіційно працювала економістом в ТОВ «Парке Санаї», яке фактично знаходилось в с. Писарівка, Вінницького району. На даному товаристві вона працювала протягом одного року та отримувала зарплату, яку саме не памятає, тоді ж я вирішила працювати на себе, а саме орендувати місце на ринку, розташованому по вул. Папаніна та реалізовувати продукти харчування, для закупівлі товарів, вона вирішила отримати кредит в банку. Після чого, вона звернулась в відділення банку ПАТ «Універсал Банк», що розташований по вул. Гоголя, 4 в м. Вінниці, де один із працівник їй повідомив, що обовязковою умовою для отримання кредиту є довідка про доходи із місця моєї роботи за останні шість місяців, а також потрібно двоє осіб, які виступлять поручителями, які також мають зібрати всі необхідні документи в тому числі і довідки про доходи теж з місця роботи за останні шість місяців. Після цього, вона звернулась до директора чи бухгалтера ТОВ «Парке Санаї», де я на той час неофіційно працювала та попросила, щоб їй надали довідку про заробітну плату, яку їй там й надали.

20.09.2006 року, вона разом із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 прийшли до приміщення «Універсал банку», що по вул. Гоголя, 4 в м. Вінниці та вона оформила всі необхідні документи на отримання кредиту в розмірі 10000 гривень, при цьому працівнику банку також подала довідку про доходи на своє імя на підставі чого уклала кредитний договір №06\8\569-к від 20.09.2006 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: кредитної справи по кредитному договорі № №06/8/569-к від 20.09.2006 року (в т.ч. й анкети-заяви, кредитного договору, довідок про доходи, копій паспортів, договорів поруки, заяви на видачу готівки тощо), укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк», в звязку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та техніко-криміналістичної експертизи документів тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Універсал Банк» в судове засідання не зявився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Універсал Банк», оскільки отримання даної інформації може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні та сприятиме розкриттю злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів Вінницького відділення №1 Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 4, код ЄДРПОУ 21133352, а саме: кредитної справи по кредитному договорі №06/8/569-к від 20.09.2006 року (в т.ч. й анкети-заяви, кредитного договору, довідок про доходи, копій паспортів, договорів поруки, заяви на видачу готівки тощо), укладеному між ОСОБА_2 та ПАТ «Банк Універсальний», правонаступником якого є ПАТ «Універсал Банк» та інших документів і договорів, які відносяться до вище вказаного договору та надати дозвіл на їх вилучення в звязку із необхідністю проведення почеркознавчої експертизи та техніко-криміналістичної експертизи документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: