Ухвала суду № 48399242, 08.08.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17127/14-к

Провадження 1-кс/127/5600/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Кучеренка Є.С.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Коваля І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області Кучеренко Є.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014020000000013 від 04.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Службовими особами ФГ «Лан-ЛВП» (код ЄДРПОУ - 35155317) адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Руданське, вул. Мічуріна 9, в період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, внесено до податкових декларацій з фіксованого сільськогосподарського податку та відомостей про наявність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського господарства, поданих до Шаргородського відділення Жмеринської ОДПІ ГУ Міндоходів, завідомо неправдиву інформацію про фактичну наявність земельних ділянок, які використовувались в сільськогосподарському виробництві.

Окрім того, посадові особи вказаного підприємства продовжують вчиняти вказані дії протягом 2014 року.

Правопорушення полягає в безпідставному використанні пільг, передбачених для платників фіксованого сільськогосподарського податку, які зобовязані протягом звітного періоду реалізувати не менше 75% особисто вирощеної продукції. З врахуванням того, що площа землі, яка використовується ФГ «Лан-ЛВП» складає 1,43 га, цілком зрозуміло, що вартість вирощеної на ній продукції не може складати 138 399 906 грн.

Зазначене підтверджено відповіддю відділу Держземагенства у Шаргородському районі, Вінницької області № 01-02-10/966 від 03.04.2014року.

Також встановлено, що ФГ «ЛАН-ЛВП» відкрито рахунки в Київській філії ВАТ КБ «Південкомбанк».

У ході досудового розслідування, з метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до діяльності ФГ «ЛАН-ЛВП», виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ФГ «ЛАН-ЛВП» фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в Київській філії ВАТ КБ «Південкомбанк».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВАТ КБ «Південкомбанк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Кучеренку Є.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів якими підтверджується здійснення ФГ «Лан-ЛВП» (код ЄДРПОУ - 35155317) адреса: Вінницька обл., Шаргородський р-н., с. Руданське, вул. Мічуріна 9, фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються в Київській філії ВАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876), адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська 14, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:

- карток із зразками підпису та печатки;

- анкет клієнта, договорів про відкриття банківських рахунків;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ФГ «ЛАН-ЛВП»:

· № 26001032225001 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 05.11.2013 по день винесення ухвали;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ФГ «Лан-ЛВП» (код ЄДРПОУ - 35155317) за період з моменту відкриття по день винесення ухвали;

- платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ФГ «Лан-ЛВП» (код ЄДРПОУ - 35155317) за період з моменту відкриття по день винесення ухвали;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФГ «Лан-ЛВП» (код ЄДРПОУ - 35155317) співробітниками Київської філії ВАТ КБ «Південкомбанк» за період: з моменту відкриття по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Київській філії ВАТ КБ «Південкомбанк» банківських операцій по банківським рахункам ФГ «Лан-ЛВП» (код ЄДРПОУ - 35155317), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з моменту відкриття по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ФГ «Лан-ЛВП» (код ЄДРПОУ - 35155317) за період з моменту відкриття по день винесення ухвали;

- документів щодо придбання ФГ «Лан-ЛВП» (код ЄДРПОУ - 35155317) та видачі Київською філією ВАТ КБ «Південкомбанк» чекових книжок по банківському рахунку, векселів та ін., за період з моменту відкриття по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: