Ухвала суду № 48397857, 29.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8538/14-к

Провадження 1-кс/127/2852/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріБабіну О.Г.,

за участю слідчого Данилюка В.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014020010000108 від 25.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході відпрацювання формування податкового кредиту та податкового забовязання підприємствами області, оперативним управлінням Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області встановлено факт підробки службовими особами ПП «Агенство ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 33263422, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Івана Богуна, буд. 92) офіційних документів податкових накладних. Встановлено, що ПП «Агенство ОСОБА_2» проводило взаєморозрахунки по придбанню товарів в ПП «Діловий Партнер Плюс» ( код ЄДРПОУ 33536090, юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Добровольського, буд. 3). Однак, вироком у справі №369/9419/13-к керівника ПП «Діловий Партнер Плюс» визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. В той же час, службові особи ПП «Агентсво ОСОБА_2» використовували податкові накладні про придбання товарів у вищевказаного фіктивного підприємства та подавали їх до Вінницької ОДПІ з метою безпідставного завищення податкового кредиту.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що крім ПП «Агенство ОСОБА_2» з ПП «Діловий Партнер Плюс», мало взаємовідносини ще один субєкт господарювання, а саме ТОВ «Джерман Центр» (код. ЄДРПОУ 32102131, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Лебединського, 19), між якими проводились взаєморозрахунки на загальну суму близько трьох мільйонів гривень, що свідчить про можливу наявність в діях службових осіб ознак кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України. А також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Джерман Центр» мало взаємовідносини з ТОВ «Роял Консалтинг» (код ЄДРПОУ 37400511, юридична адреса: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 27, кім. 11), між якими проводились взаєморозрахунки на загальну суму близько пяти мільйонів гривень, однак в подальшому було встановлено місцезнаходження та допитано директора ТОВ «Роял Консалтинг» ОСОБА_3,В., який повідомив, що до ведення фінансово господарської діяльності ТОВ «Роял Консалтинг» він не має ніякого відношення, установчих та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ТОВ «Роял Консалтинг» він не підписував та нікого на це не уповноважував, власні документи, що посвідчують його особу ніколи не втрачав, з засновниками та службовими особами ТОВ «Роял Консалтинг» не знайомий, що також може свідчити про можливу наявність в діях службових осіб ТОВ «Джерман Центр» ознак кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч.1 ст. 212 КК України. З метою підтвердження (та наступного виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження) чи спростування вищевказаних обставин виникла необхідність у проведення ряду слідчих дій, а саме: проведення судово почеркознавчої експертизи (з метою встановлення дійсності підписання документів, що стосуються взаємовідносин між ТОВ «Джерман Центр» та ПП «Діловий Партнер Плюс», ТОВ «Роял Консалтинг» службовими особами ТОВ «Джерман Центр»), та виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ТОВ «Джерман Центр»», для яких необхідні документи, що перебувають у володінні ТОВ «Джерман Центр», а саме: оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Джерман Центр» з ПП «Діловий партнер плюс» (код ЄДРПОУ 33536090), а також оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Джерман Центр» з ТОВ «Роял Консалтинг» (код ЄДРПОУ 37400511).

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для виявлення та розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Джерман Центр».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто ознайомитись з ними та провести їх виїмку) ТОВ «Джерман Центр» (код. ЄДРПОУ 32102131, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Лебединського, 19, конт. тел. 513339), а саме: -оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Джерман Центр» з ПП «Діловий партнер плюс» (код ЄДРПОУ 33536090); -оригіналів договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому передач, накладних, податкових накладних, розрахунків фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Джерман Центр» з ТОВ «Роял Консалтинг» (код ЄДРПОУ 37400511).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: