Ухвала суду № 48397839, 06.05.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/8572/14-к

Провадження 1-кс/127/2862/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріКовальчуку Я.В.,

за участю слідчого Довбенка І.Б.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013010010000032 від 18.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14 грудня 2008 року ОСОБА_2, з одної сторони, сплатила завдаток та з другої сторони ОСОБА_3, як одержувач завдатку підписали угоду про завдаток, де в додатковій угоді було прописано наступне: п.1 Будинок по вул.. Волинця, 8 продається з меблями в такому стані, який є на 14.12.2008 року; п 2 до нового року продавець зобовязується представити покупцю ОСОБА_2 чеки по оплаті електроенергії, та витрат газу; п. З Продавець ОСОБА_3 передає ключі та право житла і розпорядку покупцю ОСОБА_2 з моменту підписання договору завдатку, а саме з 14.12.2008 року.

Про отримання завдатку від ОСОБА_2, ОСОБА_3 також було відомо громадянці ОСОБА_4, директору ПП «Мажор Дом», яка засвідчила отримання завдатку. Також громадянці ОСОБА_4 будучи директором агентства нерухомості при першій нашій зустрічі проводила розяснювальну роботу з ОСОБА_2, щодо купівлі будинку, виступаючи гарантом зі сторони агентства. Окрім, того громадянка ОСОБА_4 запевняла ОСОБА_2, про реальність купівлі будинку за умов запропонованих ОСОБА_3 та ОСОБА_5

У ході проведено досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії АВ 614381, виданий Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, 16.09.2004, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_2, виданий 29.05.2002 року, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «КБ» «Надра Банк» (код 20025456, МФО 320003, м. Київ, вул. Артема, 15) а саме до документів про відкриття та використання вказаних рахунків (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків, за весь час.

Вказані відомості мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та призначення експертиз.

У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ» «Надра Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до рахунків відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії АВ 614381, виданий Ленінським ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, 16.09.2004, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_2, виданий 29.05.2002 року, Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, що відкриті в ПАТ «КБ» «Надра Банк» (код 20025456, МФО 320003, м. Київ, вул. Артема, 15) а саме до документів про відкриття та використання вказаних рахунків (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків, з моменту відкриття і до дня винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: