Ухвала суду № 48397483, 02.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6302/14-к

Провадження 1-кс/127/2149/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Вапнярука О.М.,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Укркомерцпостач»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Укркомерцпостач».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12012010210000032 від 29.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування установлено, між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_2 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_4 20.11.2012 укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» в свою чергу зобовязувалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 26003159235 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 ОСОБА_2 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_2 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р № 26005379422 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», однак ОСОБА_2, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 2600730135758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код ЄДРПОУ 38091749, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн.

У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, м. Харків, проспект Леніна, 60) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № 2600730135758, належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА». За результатами аналізу руху коштів по р/р № 2600730135758 виникла необхідність дослідити подальший рух викрадених коштів, що можливо здійснити лише при наданні тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів у субєктів господарської діяльності з якими ТОВ «ЛЕТАВІЦА» проводила банківські операції по отриманню та переказу коштів. Відповідно до роздруківки про рух коштів по р/р № 2600730135758, належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА» встановлено, що вказане підприємство проводило банківські операції по переказу отриманню готівки з ТОВ «Укркомерцпостач» (ЄДРПОУ 37227849, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Червоноармійська, 2) В звязку з чим, при провадженні досудового розслідування необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та виїмку всіх без виключення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності даного Товариства з ТОВ «Летавіца» і податкової звітності за 2012-2013 роки. Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд почеркознавчих та криміналістичних експертиз, провести інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Окрім цього, відповідно до аналізу руху коштів по рахунку № 2600730135758 належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА», слідством виявлені фінансові операції по переказу коштів на рахунок ТОВ «Укркомерцпостач» , які мають ознаки фіктивності, в звязку з чим зазначені в даному клопотанні документи можуть свідчити про вчинення службовими особами ТОВ «Летавіца» та ТОВ «Укркомерцпостач» ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 205, 212 КК України. Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ «Укркомерцпостач» в судове засідання не з'явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не зявились відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Укркомерцпостач».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ «Укркомерцпостач» (ЄДРПОУ 37227849) за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Червоноармійська, 2, а саме всіх без виключення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укркомерцпостач» з ТОВ «Летавіца» і податкової звітності за 2012-2013 роки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: