Ухвала суду № 48397416, 02.04.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6361/14-к

Провадження 1-кс/127/2166/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Медецького С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 12012010060000056 від 23.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_2 в період з 23.11.2009 по 23.04.2010 у м. Вінниці, з метою заволодіння чужим майном та придбання права на майно в особливо великих розмірах, зловживаючи довірою власника контрольного пакету акцій ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» (67,52529%) ОСОБА_3 в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., за рахунок яких створено та сформовано статутний капітал ПП «Мега Гранд КФТ», шляхом подальшої реорганізації даного підприємства у формі виділу та переходу активів по розподільчому балансу до новоствореної юридичної особи ТОВ «Автоальянс Стар», під виглядом купівлі продажу і подальшого проведення відповідних змін до установчих документів, умисно, з корисливих спонукань, заволодів частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» розміром 99,6 % (грошовий еквівалент 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження» розміром 99,7 % (грошовий еквівалент 5433197,00 грн.), чим заподіяв ПП «Мега Гранд КФТ» - власнику вказаних корпоративних прав (часток у статутних капіталах) матеріальної шкоди на загальну суму 8779868,00 грн.

Ставши учасником (власником) вказаних часток у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», ОСОБА_2, відповідно до положень статутів цих товариств, набув права управління майном товариств через виший орган управління загальні збори учасників, маючи у володінні більш ніж 60 % голосів учасників, а також набув права отримувати частину вартості такого майна, пропорційну вартості належної йому частки в статутних капіталах, у разі його ліквідації, цим самим отримав можливість користуватися, володіти та розпоряджатися акціями ВАТ «Вінницьке УМіА» в кількості 1369953 шт. номінальною вартістю 342488,25 грн., які належали потерпілому ОСОБА_3 та були використанні для формування статутних капіталів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження».

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_2І, які виразилися в умисному заволодінні чужим майном частками у статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», а також придбанні права на майно акціями ВАТ «Вінницьке УМіА», шляхом зловживання довірою (шахрайство), потерпілому ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди у розмірі 342488,25 грн., ПП «Мега Гранд КФТ» - 8779868,00 грн., а всього на загальну суму 9122356,25 грн., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Михайленка А.В. від 06.02.2013 проведено обшук у житлі, яке розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37, де зареєстрований ОСОБА_2

В ході проведеного 08.02.2013 обшуку вилучені знаряддя кримінального правопорушення, які оглянуті та прилучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущака С.Ю. від 24.03.2014 вказані речі та майно повернуті ОСОБА_2 у звязку з тим, що у слідчого були відсутні правові підстави для утримання цього майна без ухвали слідчого судді про арешт чи доступу до вказаного майна з його вилученням.

З урахуванням того, що в речах та документах, які повернуті ОСОБА_2 містяться дані, які викривають останнього у злочинній діяльності повязаної із заволодінням майном ПП «Мега Гранд КФТ» та правом на майно ОСОБА_3, тому є підстави для розгляду слідчим суддею клопотання без виклику ОСОБА_2 так як останній, отримавши повідомлення про розгляд клопотання, з метою уникнення кримінальної відповідальності зможе змінити чи знищити такі речі і документи. Крім того, такі ризики знищення чи зміни речових доказів, а також необхідність їх експертного дослідження, є обґрунтуванням для їх вилучення у ОСОБА_2

Враховуючи, що у зазначених вище речах і документах містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що документи та речі, які перебувають у володінні ОСОБА_2 містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть викривати ОСОБА_2 у вчиненні злочину, тому є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 115 «А», кв. 37, а саме:

1.Печатки ТОВ «Віра» (код ЄДРПОУ 32754751), ТОВ «Стандарта» (код ЄДРПОУ 38174290), ТОВ «Феліцитата» (код ЄДРПОУ 37983068), ТОВ «Фіделіта» (код ЄДРПОУ 37979706), ТОВ «БуковинаПродЕкспо» (код ЄДРПОУ 35662302).

2.Ноутбук «ACER» модель MS2205 (серійний номер LXE870C041811OA8672000), SNID: 81104311120, в якому при огляді виявлені файли із проектами документів, що мають значення для кримінального провадження.

3.Рукописні записи про прізвища, імя, по батькові, телефони мобільні та робочі, факси та інші телефони, які містяться на 12 аркушах.

4.Аркуш формату А- 4 на якому містяться чорнові рукописні записи виконані барвником чорного кольору, що починаються словами «Отримано від ОСОБА_3Г.» та закінчується «ТОВ «Віра» і ТОВ «Відродження» (1 арк.)

5.Фрагмент поштового конверту жовтого кольору на якому містяться чорнові записи виконані барвником чорного та синього кольору, починаються словами « 1. Здійснити оплату на ТОВ «Автоальянс Реєстратор» за перереєстрацію акцій ВАТ «ВУМіА» з ПП «Мега Гранд КФТ» та ТОВ «Віра» і ТОВ «Відродження» (1 арк.)

6.Аркуш формату А-4 на одній стороні якого наявний проект акту звірки від 02.10.2009 між ТОВ «Прайм Лекс» та ПП «Прайм Фрут», а з другої сторони друкований текст із заголовком «Державна реєстрація ПП «Мега Гранд КФТ» та зміна складу власників». У нижній частині цієї сторінки міститься текст із змістом «Отримали від ОСОБА_3: 21.11.2009 700,00 грн., 04.12.2009 5000,00 грн., 12.12.2009 395,00 грн., 15.12.2009 400,00 грн. (1 арк.)

7.Аркуш формату А-4 на одній стороні якого наявний друкований текст із заголовком «Державна реєстрація ПП «Мега Гранд КФТ» та зміна складу власників». Між словами у тексті наявні рукописні дописки та виправлення виконані барвником червоного, синього та зеленого кольору». (1 арк.)

8.Аркуш формату А-4 на одній стороні якого наявний друкований текст із заголовком «Державна реєстрація ПП «Мега Гранд КФТ» та зміна складу власників». Між словами у тексті наявні рукописні дописки та виправлення виконані барвником червоного та зеленого кольорів». У нижній частині цієї сторони аркушу міститься друкований текст із змістом «Всього : 10495,00 грн., решта: 10495,00 грн. 10160,01 грн. (перекреслено на « 10236,75 грн.») = 334,99 грн. (перекреслено на 258,25 грн. (залишок, зараховується в рахунок оплати послуг Виконавця). (1 арк.)

9.Чорновий проект договору № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ «Віра» від 22.12.2009, укладений між ВАТ «Вінницьке УМіА» в особі ОСОБА_3 та ПП «Мега Гранд КФТ» в особі ОСОБА_4 ОСОБА_1 тексту договору наявні рукописні записи та позначки у вигляді «галочок» виконані барвником червоного кольору. (2 арк.)

10.Чорновий проект акту приймання передачі частки в статутному капіталі по договору № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М купівлі-продажу (відступлення) частки в Статутному капіталі від 22 грудня 2009 року, складений між ВАТ «Вінницьке УМіА» в особі голови правління ОСОБА_3 та ПП «Мега Гранд КФТ» ОСОБА_4 (1 арк.)

11.Чорновий проект договору № 22-12/2009-1 ДКП-КП/ВУМіА-М купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі ТОВ «Відродження» від 22.12.2009, укладений між ВАТ «Вінницьке УМіА» в особі ОСОБА_3 та ПП «Мега Гранд КФТ» в особі ОСОБА_4 ОСОБА_1 тексту договору наявні рукописні записи та позначки у вигляді «галочок» виконані барвником червоного кольору. (2 арк.)

12.Чорновий проект акту приймання передачі частки в статутному капіталі по договору № 22-12/2009-2 ДКП-КП/ВУМіА-М купівлі-продажу (відступлення) частки в Статутному капіталі від 22 грудня 2009 року, складений між ВАТ «Вінницьке УМіА» в особі голови правління ОСОБА_3 та ПП «Мега Гранд КФТ» ОСОБА_4 (1 арк.)

13.Чорнові друковані записи на дванадцяти пронумерованих аркушах формату А-4 із заголовком «Визначені Законом Алгоритми щодо вирішення проблем ВАТ «ВУМіА». Зміст тексту розділений на розділи, пункти та підпункти. Розділ 1. «Передумови» Пункт А «Наявні проблеми», що складається із шести підпунктів. Пункт Б «Мета», складається із двох підпунктів. Розділ ІІ «Алгоритми безпосередніх дій», що складається із пятнадцяти пунктів. Розділ ІІІ «Досягнений результат», що складається із семи пунктів.

14.Аркуш (фрагмент) паперу на якому міститься рукописний текст червоного кольору із заголовком «Калькуляція витрат», наявні 10 пунктів.

15.Рукописні чорнові записи виконані на пяти аркушах паперу барвником чорного кольору, аркуші пронумеровані барвником червоного кольору, заголовок виконаний барвником синього кольору наступного змісту «Визначені Законом Алгоритм щодо надання ФО ОСОБА_2 позики на адресу ПП «КК «Облік Прайм».

16.Рукописний чорновий запис виконаний барвником синього кольору на двох аркушах із заголовком «Недоліки про які наголошено ОСОБА_5».

17.Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на одному аркуші.

18.Чорновий проект договору № 02-11/2010-1 ДКП/АС купівлі продажу від 02.11.2010 між ТОВ «Сірмідсан» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Автоальянс Стар» в особі директора ОСОБА_4 Предмет договору: товар зерно сої в кількості 225,000 тон сумарною вартістю 567000,00 грн. (2 арк.)

19.Чорновий проект акту приймання передачі товару по договору № 02-11/2010-1 ДКП/АС купівлі продажу від 02.11.2010 (1 арк.)

20.Чорновий проект договору № 25-11/2010-1 ДКП/АС купівлі продажу від 25.11.2010 між ТОВ «Сірмідсан» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Автоальянс Стар» в особі директора ОСОБА_4 Предмет договору: товарно матеріальні цінності перераховані в п.1.1. на загальну суму 37531,2 грн. ( 3 арк.)

21.Чорновий проект акту приймання передачі ТМЦ по договору 25-11/2010-1 ДКП/АС купівлі продажу від 25.11.2010 між ТОВ «Сірмідсан» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Автоальянс Стар» в особі директора ОСОБА_4 ( 2 арк.)

22.Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 13693825 від 02.03.2010 про видачу ОСОБА_4 довіреності на представників ОСОБА_2 та ОСОБА_7 (1 арк.)

23.Ксерокопія заяви ОСОБА_4 від 26.02.2011 про вихід із складу засновників (учасників) ТОВ «Автоальянс Стар» в розмірі 100,0 % грошовий еквівалент якої становить 344900,00 грн. громадянину України ОСОБА_8.

24.Протокол № 31-08/2012- 1 загальних зборів учасників ТОВ «Фіделіта» від 31 серпня 2012 року

25.Протокол засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ «Фіделіта» від 31.08.2012.

26.Завірена копія розподільчого балансу ТОВ «Фіделіта» станом на 31.08.2012

27.Протокол № 24-09/2012-1 загальних зборів учасників ТОВ «Фіделіта» від 24.09.2012

28.Протокол засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників, що прибули на загальні збори учасників ТОВ «Фіделіта» від 24.09.2012.

29.Протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Фіделіта» від 26.09.2012 та протокол засідання реєстраційної комісії про підсумки реєстрацій учасників від 26.09.2012

30.Проект заяви ТОВ «Автоальянс Стар» про зарахування зустрічних однорідних грошових вимог вих. № 02-08/2010-Д-1 від 02 серпня 2010 року, без підпису директора ОСОБА_4

31.Проект акту звірки взаємних розрахунків від 02.08.2010 складений між громадянином України ОСОБА_2 та ТОВ «Автоальянс Стар» в особі директора ОСОБА_4

32.Проект акту звірки взаємних розрахунків від 02.08.2010 складений між громадянином України ОСОБА_2 та ТОВ «Автоальянс Стар» в особі директора ОСОБА_4

33.Довіреність ТОВ «Віра» вих. № 17-01/2013-Б-Д-1 від 17 січня 2013 року, якою уповноважено громадянина України ОСОБА_9

34.Довіреність ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм» вих. № 10-10/2012-П-1 від 10 жовтня 2012 року

35.Реєстраційна картка (форма 3) на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (зміна складу засновників) від 10.10.2012.

36.Договір №18-12/2009-1-ОП/ВУМіА ВЧвСК купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі від 18 грудня 2009 року, укладений між ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм» та ВАТ «Вінницьке УМіА»

37.Акт приймання передачі частки в статутному капіталі по договору №18-12/2009-1-ОП/ВУМіА ВЧвСК купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі від 18 грудня 2009 року складений між ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм» та ВАТ «Вінницьке УМіА»

38.Протокол № 07-06/2010 загальних зборів акціонерів ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» від 07 червня 2010 року.

39.Нотаріально посвідчена довіреність ТОВ «Автоальянс Стар» від 16.04.2009

40.Довіреність вих. №01-444 від 17 травня 2011 року видана ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту».

41.Договір № 41 оренди машин і механізмів від 17.05.2011

42.Акти прийому передачі предметів оренди, що вказані у договорі № 41, датовані 17.05.2011 (13 екземплярів).

43.Проект повідомлення ТОВ «Віра» вих. № 11-05/2012-1 від 11.05.2012 адресоване директору ТОВ «Стандарта» ОСОБА_10

44.Проект клопотання вимоги ТОВ «Стандарта» вих. № 11-05/2012-вС-1 від 11.05.2012 адресоване учаснику ТОВ «Стандарта» ОСОБА_3

45.Проект клопотання вимоги ТОВ «Стандарта» вих. № 15-05/2012-вВ-1 від 15.05.2012 адресоване директору ВАТ «ВУМіА» ОСОБА_3Г

46.Чисті аркуші формату А-4 в кількості 4 шт., без тексту та записів, в середній частині яких наявні підписи виконані барвником синього кольору.

47.Нотаріально посвідчений розподільчий баланс ТОВ «Феліцитата» станом на 31.08.2012, який складається із трьох аркушів.

48.Товарний чек від 31.08.2012 виданий кофейня «Модена» на суму 66,0 грн.

49.Журнал реєстрації учасників, що прибули на загальні збори ТОВ «Феліцитата» від 31.08.2012.

50.Журнал реєстрації учасників, що прибули на загальні збори ТОВ «Фіделіта» від 31.08.2012.

51.Проект розподільчого балансу ТОВ «Фіделіта» станом на 31.08.2012.

52.Аркуш паперу формату А-4, сформований із склеєних частин, на якому містяться рукописні записи виконані барвником червоного та чорного кольорів

53.Телеграма із відміткою поштового звязку від 06.06.2012

54.Квитанція про направлення цінного листа №2101820611347 від 12.01.2013 на імя ОСОБА_3

55.Опис вкладених документів на імя одержувача ОСОБА_3

56.Клопотання вимога № 2 (повторна) ТОВ «Стандарта» вих. №11/01/13_вС від 11.01.2013

57.Клопотання вимога ТОВ «Стандарта» вих. №11-05/2012-вС-1 від 11.05.2012

58.Опис вкладених документів на імя одержувача ОСОБА_3

59.Договір №02-02/2010-ВЧвСК купівлі продажу (відступлення) частки в статутному капіталі від 02.02.2010

60.Акт приймання передачі частки в статутному капіталі по договору №02-02/2010-ВЧвСК

61.Акт звірки взаємних розрахунків від 08.02.2010 між ОСОБА_2 та ВАТ «Вінницьке УМіА»

62.Акт звірки взаємних розрахунків від 08.02.2010 між ПП «КК «Облік Прайм» та ВАТ «Вінницьке УМіА»

63.Договір № 15-02/2010-ОП/М-Г цесії від 15.02.2010 між ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм» та ПП «Мега Гранд КФТ»

64.Повідомлення ПП «Консалтингова компанія «Облік Прайм» вих. № 15-02/2010-ВУМіА-1 від 15.02.2010 до ВАТ «Вінницьке УМіА»

65.Акт приймання передачі права вимоги до договору № 15-02/2010-ОП/М-Г від 15.02.2010 ПП «КК «Облік Прайм» та ПП «Мега Гранд КФТ»

66.Акт звірки взаємних розрахунків від 15.02.2010 ПП «КК «Облік Прайм» та ПП «Мега Гранд КФТ» - ОСОБА_4

67.Акт звірки взаємних розрахунків від 15.02.2010 між ПП «КК «Облік Прайм» та ВАТ «Вінницьке УМіА».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: