Ухвала суду № 48397291, 27.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/6187/14-к

Провадження 1-кс/127/2119/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретаріБабіну О.Г.,

за участю прокурора Вознюка Д.В.,

слідчого Бондара Ю.В.,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, неодруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання щодо ОСОБА_2, яке мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013010060000488 від 03.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ОСОБА_2 представляючись фактичним власником та директором СТ «Томашпільхліб» (код ЄДРПОУ 32475446, юридична адреса: Вінницька область Тульчинський район, смт. Кирнасівка, вул. Леніна 43) у період часу з 13.12.2012 по 28.12.2012, згідно розробленого плану, маючи єдиний умисел спрямований на власне збагачення, незаконно заволодів кредитними коштами ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ-24214088, м. Київ, вул. Хорива, 11-А) в особливо великих розмірах на суму 1 000 000 грн., що були надані у якості кредиту.

У період часу з 15.05.2012 по 07.09.2012 ОСОБА_2 являвся засновником та головою СТ «Томашпільхліб» (протокол № 1 від 15.05.2012 загальних зборів пайовиків товариства) із часткою у статутному капіталі товариства, що становить 100 %.

З метою уникнення від кримінальної відповідальності та приховання своїх злочинних дій, ОСОБА_2 07.09.2012 вийшов зі складу засновників СТ «Томашпільхліб» та був звільнений з посади голови споживчого товариства, в результаті чого на посаду директора товариства призначено ОСОБА_3 (протокол № 2 від 07.09.2012 загальних зборів учасників товариства).

Для досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_2 у листопаді 2012 року звернувся до директора СТ «Томашпільхліб» ОСОБА_3, з проханням отримати кредит у ПАТ «Банк «Київська Русь» (далі Банк). При цьому, запевнив ОСОБА_3, що підготовкою, оформленням та подачею документів до Банку він буде займатися самостійно, та що отримані кредитні кошти будуть спрямовані на перебудову, облаштування та відкриття ресторану в приміщенні торгового комплексу, що належало СТ «Томашпільхліб» та знаходилося за адресою: Вінницька область, Тульчинський район смт. Кирнасівка, вул. Леніна, 43. ОСОБА_3 не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та вважаючи його фактичним власником СТ «Томашпільхліб» погодилася на вказану пропозицію.

З цією метою, ОСОБА_2 в листопаді 2012 року, представляючись фактичним власником СТ «Томашпільхліб» звернувся до Вінницької регіональної дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» (м. Вінниця, вул. Козицького, 51) про необхідність укладення договору невідновлювальної кредитної лінії для поповнення обігових коштів підприємства.

Після цього, ОСОБА_2 співробітниками Банку був наданий перелік документів, які відповідно до «Положення про кредитування корпоративних клієнтів ПАТ «Банк «Київська Русь» від 29.03.2012 року» (нова редакція) є обовязковими для отримання кредиту. Ознайомившись з порядком отримання кредиту та переліком документів, обовязковими для його отримання, ОСОБА_2 з метою реалізації свого злочинного умислу, використовуючи ОСОБА_3, 08.11.2012 перебуваючи у приміщенні Вінницької регіональної дирекції ПАТ «Банк «Київська Русь» (м. Вінниця, вул. Козицького, 51) надав працівникам ПАТ «Банк «Київська Русь» підписані ОСОБА_3 документи СТ «Томашпільхліб», а саме: фінансові звіти субєкта малого підприємництва за 2011 рік та 9 місяців 2012 року, протокол загальних зборів учасників товариства № 3 від 01.10.2012 про необхідність отримання кредиту, розшифровку статей балансу 160 «Дебіторська заборгованість за товари та послуги» станом на 30.09.2012, розшифровку статей балансу 530 та 610 «Кредиторська заборгованість за товари та послуги» станом на 30.09.2012, розшифровку статей балансу 030, 031, 032 «Основні засоби» станом на 30.06.2010., розшифровку статей балансу 130 «Готова продукція» станом на 30.09.2012, балансову довідку СТ «Томашпільхліб», довідку про рух коштів на рахунках СТ «Томашпільхліб». Рішенням кредитного комітету з мікрокредитування ПАТ «Банк «Київська Русь» (протокол № 04/12-09 від 04.12.2012) прийнято позитивне рішення щодо кредитування товариства, що послужило підставою для укладення 13.12.2012 кредитного договору № 14/2012-Ю на відкриття невідновлювальної кредитної лінії між Банком та СТ «Томашпільхліб» в особі директора ОСОБА_3 про отримання підприємством кредиту в сумі 1 000 000 грн. Крім того, 13.12.2012 між Банком ОСОБА_2 укладено договір поруки № 14/2012-Ю-П-1, згідно якого він являється поручителем перед СТ «Томашпільхліб» по укладеному кредитному договору.

На підставі вказаного кредитного договору Банком на поточний рахунок СТ «Томашпільхліб» № 26004132429001 були перераховані кредитні кошти, згідно меморіального ордеру № 1463 від 14.12.2012 року в сумі 1 000 000 грн.

Після цього, ОСОБА_2 вперто продовжуючи свої дії направлені на заволодіння кредитними коштами Банку надав усну вказівку ОСОБА_3 на укладення договору купівлі продажу 465 тонн продовольчого зерна із ПП «Прибужський граніт», при цьому достовірно знаючи, що вказане підприємство ніякої діяльності по вирощуванню сільськогосподарських культур не здійснювало, найманих працівників та орендованих земельних ділянок не мало, а договір купівлі продажу від 13.12.2012 року ніяких юридичних наслідків не матиме. ОСОБА_3 на підставі платіжного доручення перерахувала кошти в сумі 950 000 грн. на рахунок ПП «Прибужський граніт» № 2600437588301, відкритий у ПАТ «Енергобанк», нібито у якості оплати за пшеницю по укладеному за вищевказаних обставин договору. За вказівкою ОСОБА_2 перераховані кошти в сумі 950 тис. грн. з рахунку ПП «Прибужський граніт» № 2600437588301 у подальшому частинами були повернуті на банківський рахунок СТ «Томашпільхліб» № 26008311014501 відкритий у ПАТ «Енергобанк» та на підставі грошових чеків ОСОБА_3 зняті готівкою у Відділенні № 1 в м. Тульчин ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272).

Не припиняючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2, надав усну вказівку ОСОБА_3 видати йому перераховані кошти готівкою, не маючи на меті використання їх за призначенням. ОСОБА_3 не будучи обізнаної про злочинні наміри ОСОБА_2, видала останньому кредитні кошти на підставі видаткових касових ордерів № 1 від 18.12.2012 в сумі 140 000 грн., № 2 від 20.12.2012 в сумі 140 000 грн., № 3 від 21.12.2012 в сумі 110 000 грн., № 4 в сумі 145 000 грн., № 5 від 25.12.2012 в сумі 125 000 грн., № 6 від 26.12.2012 в сумі 80 000 грн., № 7 від 27.12.2012 в сумі 145 000 грн., № 8 від 28.12.2012 в сумі 30 000 грн., що на загальну суму становить 915 000 грн. Отримані кредитні кошти ОСОБА_2 використав на власний розсуд.

В результаті злочинних дій ОСОБА_2 ПАТ «Банк «Київська Русь» заподіяно матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 1 000 000 грн.

Вина ОСОБА_2 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_3, довідкою про рух коштів по рахунку ПАТ «Банк «Київська Русь»№ 26004132429001 від 14.12.2012, відповідно до якої на рахунок ПП «Прибужський граніт» № 2600437588301, відкритий у ПАТ «Енергобанк» за вказівкою ОСОБА_2 перераховано кредитні кошти в сумі 950 000 грн., видатковими касовими ордерами № 1 від 18.12.2012, № 2 від 20.12.2012, № 3 від 21.12.2012, № 4 від 24.12.2012, № 5 від 25.12.2012, № 6 від 26.12.2012, № 7 від 27.12.2012, № 8 від 28.12.2012, згідно яких ОСОБА_2 отримує під звіт кредитні кошти в сумі 915 000 грн.

У діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_2 вчинив особливо тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Крім того, Томашпільським РВ УМВС України у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 12014020290000077 від 01.03.2014 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 129 КК України, у якому ОСОБА_2 наніс тілесні ушкодження ОСОБА_5

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_2 може перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання своїх процесуальних обовязків, зокрема неявкою до органу досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому слідчий просив обрати йому міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання.

ОСОБА_2 не заперечував щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання.

Прокурор клопотання слідчого підтримав, просив застосувати щодо ОСОБА_2 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання.

Слідчий суддя, вислухавши підозрюваного, прокурора, розглянувши матеріали досудового розслідування, прийшов до наступного висновку.

При обранні запобіжного заходу слідчий суддя враховує, що згідно ст. 176 КПК України найбільш мяким запобіжним заходом є особисте зобовязання.

Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров'я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_2 інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Аналізуючи вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому переконується в доцільності застосування щодо ОСОБА_2 запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобовязання, поклавши на нього виконання обовязків строком на 60 днів, починаючи з 27.03.2014 року:

·прибувати до слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бондаря Ю.В. за першою вимогою;

·не відлучатися із Вінницької області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: