Ухвала суду № 48397286, 27.03.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5862/14-к

Провадження 1-кс/127/2048/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріБабіну О.Г.,

за участю слідчого Довбенка І.Б.,

розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42013010010000515 від 10 грудня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що оперативним управлінням Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, в ході відпрацювання субєктів господарської діяльності, що здійснюють свою діяльність за допомогою мережі Інтернет, було виявлено факт незаконного використання електронних грошей платіжної системи «WebMoney-Transfer».

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2, код ЄДРПОУ (НОМЕР_1), перебуває на спрощеній системі оподаткування та являючись платником єдиного податку, здійснює свою діяльність під брендом інтернет-магазину «FotoMag».

Припроведенні підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2, всупереч ст.. 291.6 Податкового кодексу України, приймає до оплати електроні гроші платіжної системи «WebMoney-Transfer».

Дана система працює за відсутності дозвільних документів Національного банку України, всупереч п.9.3. ст.9 Закону України Про платіжні системи та переказ коштів в Україні та постанови Правління Національного банку України № 481 від 04.11.2010 року, якою затвердженно Положення про електронні гроші в Україні.

Крім того, згідно розяснювального листа Національного банку України № 25-109/17691 від 15.10.2013 року, зазначено, що субєкти, які здійснюють операції з електронними грошима, а саме: емітент електронних грошей, оператор, агенти, торгівці та користувачі, мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обсягу та учасників розрахункових операцій, та враховуючи те, що ФОП ОСОБА_2, (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1) в ході підприємницької діяльності використовує банківські рахунки, які відкриті в ПАТ КБ ПриватБанк (ЄДРПОУ 14360570), під час проведення кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття та використання рахунків: № 026006055311570 (у валюті: українська гривня) від 17.12.2012, № 026053055310825 (у валюті: українська гривня) від, 17.12.2012, що відкриті у ПАТ КБ ПриватБанк (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд.50, МФО № 305299, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ПриватБанк.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів у ПАТ КБ ПриватБанк (ЄДРПОУ 14360570) що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, буд.50, МФО № 305299, а саме до документів про відкриття та використання рахунків: № 026006055311570 (у валюті: українська гривня) від 17.12.2012, № 026053055310825 (у валюті: українська гривня) від, 17.12.2012 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) з часу їх відкриття до дня винесення ухвали, які належить ФОП ОСОБА_2

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: