Ухвала суду № 48397016, 28.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/3764/14-к

Провадження 1-кс/127/1349/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Баранова В.О.,

розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що другим відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32014020000000003 від 14 січня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., вчинили розтрату в особливо великих розмірах державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, що проводились ДП «Укрекоресурси» (код ЄДРПОУ 20077743, м. Київ) по наданню послуг зі збору та утилізації твердих побутових відходів на загальну суму - 5 095 000 гривень, які перерахували на розрахункові рахунки підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ).

Окрім того, вказана група осіб, за попередньою змовою, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань), в період 2012-2013 р.р., в порушення вимог податкового законодавства України, шляхом формування податкового кредиту за рахунок підприємств із явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ „Антарекс-Плюс (код ЄДРПОУ 36366831, м. Дніпропетровськ), ТОВ „Гвіана (код ЄДРПОУ 38209951, м. Донецьк), ТОВ «Сігма-Еко» (код ЄДРПОУ 38260688, м. Київ), ТОВ „Ріторно (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ), ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 872 234,20 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Ріторно» (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ, вул. Цитадельна, буд. 68) проводили розрахунки через банківський рахунок: № 26001010081468 (валюта українська гривня), відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24).

Факт перерахування грошових коштів по рахунку при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гніванський шиноремонтний завод» (код ЄДРПОУ 35558633, м. Гнівань) на ТОВ «Ріторно» (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ, вул. Цитадельна, буд. 68), та відповідно, зясування законності їх обігу, встановлення факту їх надходження та перерахування державних коштів, отриманих від проведення тендерних процедур, можливість підприємством сплатити податок на додану вартість, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оригінали яких потрібні для використання під час проведення судово-почеркознавчих експертиз та для проведення позапланової документальної перевірки, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) по рахунку, відкритому ТОВ «Ріторно» (код ЄДРПОУ 37265858, м. Київ, вул. Цитадельна, буд. 68), які перебувають у володінні службових осіб банку в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) та знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ «Банк Восток» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Клапоущака С.Ю. від 13.01.2014 року у клопотанні слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток» було відмовлено, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток».

о, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Восток».

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: