Ухвала суду № 48396850, 13.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2628/14-к

Провадження 1-кс/127/965/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Медецького С.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42013010010000021 від 11.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_2, діючи як організатор, за попередньою змовою з ОСОБА_3, який діяв по підробленому паспорту ОСОБА_4, та з ОСОБА_5, протягом періоду з вересня по жовтень 2012 року, з використанням підроблених документів, умисно, з корисливих спонукань та шляхом обману, заволоділи майном ТОВ «Украгроком» у вигляді засобів захисту рослин (гербіцидів) марки «Грінфорт ІГ 480, в.р. (сіль гліфосату, 480г/л) в кількості 12000,01 л вартістю 33,12 грн. за 1 л на загальну суму 397440,33 грн., чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 397440, 33 грн., що в 740 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, ОСОБА_2 у грудні 2012 року, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6, який по підробленому паспорту громадянина України серії ВМ № 768778, виданого 21.07.1999 року Богунським РВ УМВС України у Житомирській області видавав себе за ОСОБА_7 керівника і засновника ПП «Текстиль Сервіс Україна» (код ЄДРПОУ 35200500, юридична адреса - АДРЕСА_1), та іншими невстановленими слідством особами, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, та з використанням підроблених документів довіреності за реєстраційним номером - 10129 від 20.09.2012, завірених копій установчо реєстраційних документів ПП «Текстиль Сервіс Україна», звітів форм № 4-сг та № 29-сг ПП «Текстиль Сервіс Україна» за 2012 рік, договору поставки № С12-1132 від 12.12.2012, договору № 2061/66670-980 на розрахунково касове обслуговування від 14.12.2012 та грошового чеку ЛЗ6075951 від 18.12.2012 виписаного ПП «Текстиль Сервіс Україна» на ОСОБА_7, без наміру реального виконання взятих ПП «Текстиль Сервіс Україна» зобовязань по поставці насіння соняшнику до ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251, адреса м. Кіровоград, пр-т Промисловий, 19), умисно, шляхом обману, заволодів грошовими коштами ПрАТ «Креатив» в сумі 1188991,04 грн., які 17.12.2012 були перераховані на банківський рахунок ПП «Текстиль Сервіс Україна», чим спричинив вказаному товариству матеріальної шкоди на суму 1188991,04 грн., що в 2216 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування установлено, що на електронну поштову скриньку - piddubnuy.roman@gmail.ru, яку використовував менеджер ТОВ «Украгроком» ОСОБА_8, із поштової скриньки - tekstil_servis_ukrain@mail.ru, що використовувалася невстановленими на даний час особами, надходили електронні листи із файлами сканованими зображеннями документів ПП «Текстиль Сервіс Україна», які використовувалися при шахрайському заволодінні майном ТОВ «Украгроком».

Із сектору УКРБЮРО Інтерпола УМВС України у Вінницькій області надійшов лист, згідно якого поштова скринька - tekstil_servis_ukrain@mail.ru була зареєстрована 11.09.2012 11:33 з ІР-адреси: 95.11.200.166, останній вхід НТТР 31.01.2013 15:18:21 з ІР адреси: 93.180.202.79, останній вхід в Агент 04.01.2013 02:30:49 з ІР-адреси: 130.180.213.4. Зазначені ІР-адреси обслуговує провайдер телекомунікації - ТОВ «Інтертелеком» (код ЄДРПОУ 30109015, місцезнаходження - 65007, Україна, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, телефон (094) 50 50-750).

Під час обшуку проведеного 30.01.2014 за місцем проживання ОСОБА_9 виявлено рукописний запис із цифровим позначенням НОМЕР_1, який може бути номером абонента «Інтертелекома».

Крім того, з урахуванням даних «Інтерполу», виникла необхідність у перевірці і дослідженні можливих даних про укладені договори про надання ТОВ «Інтертелеком» телекомунікаційних послуг особам, які можуть бути причетними до вчинених злочинів, а саме: ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_9.

Відомості про власника обладнання (пристроїв), з яких здійснювалася реєстрація і входи на електронну поштову скриньку tekstil_servis_ukrain@mail.ru за вказаними ІР-адресами, відомості про власника (абонента) із наявними цифрами в номері НОМЕР_1 та його зєднання (вихід) в мережу Інтернет, відомості про абонентів що реєструвалися із анкетними даними ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_9 мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості містяться у володільця такої інформації ТОВ «Інтертелеком» (код ЄДРПОУ 30109015, місцезнаходження - 65007, Україна, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100).

Іншими способами встановити зазначені відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо у звязку з тим, що ці відомості відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ «Інтертелеком» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтертелеком».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні провайдера телекомунікації - ТОВ «Інтертелеком» (код ЄДРПОУ 30109015, місцезнаходження - 65007, Україна, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100), зобовязавши зазначеного провайдера надати інформацію:

1)про обладнання (абонентський номер; номер SIM-картки; назва та код мобільного модему; азимут та адреси базових станцій, в яких працює обладнання; прізвища, імя та по-батькові осіб, на яких оформлені пристрої), за допомогою яких здійснювалася реєстрація і входи до поштової скриньки - tekstil_servis_ukrain@mail.ru з наступних ІР-адрес : 95.11.200.166, дата 11.09.2012, час 11:33; 93.180.202.79, дата - 31.01.2013, час - 15:18:21; 130.180.213.4, дата - 04.01.2013, час - 02:30:49.

2)про осіб (прізвище, імя та по-батькові, дата народження і проживання, паспортні та інші дані), за якими зареєстрований абонентський номер, що має значення НОМЕР_1, а також дані про ІР-адреси, які використовував зазначений абонент при вході до мережі Інтернет протягом періоду з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

3)про укладені договори з надання телекомунікаційних послуг наступним особам: ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_5 (05.02.1964 р.н.), ОСОБА_2 (27.11.1967 р.н.), ОСОБА_9 (16.02.1970 р.н.) протягом періоду з 01.01.2012 по дату винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: