Ухвала суду № 48396823, 17.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/2707/14-к

Провадження 1-кс/127/1009/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Семенюк О.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1А про тимчасовий доступ до документів та речей,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1А звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей.

Клопотання мотивовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42014020010000016 від 04.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що службовими особами ПВП «Система», шляхом використання реквізитів даного підприємства, створено видимість проведення ними фінансово-господарських операцій з поставки товарно-матеріальних цінностей та надання послуг субєктам підприємницької діяльності шляхом штучного формування валових витрат та податкового кредиту, імітації проведення фінансово-господарських операцій та наданню податкових вигод вищевказаними субєктами господарської діяльності на загальну суму 2 439 781,14 гривен.

Як повідомив ОСОБА_2, у нього є знайомий на імя ОСОБА_3, який в 2011 році, коли точно не памятає, запропонував йому за грошову винагороду переоформити на його імя підприємство, де він офіційно буде рахуватись директором та у звязку з тим, що у нього було скрутне матеріальне становище він погодився. В подальшому наприкінці 2011 року у нотаріуса було переоформлено ПВП «Система» в якому він став єдиним засновником, директором та головним бухгалтером. Після того, він як директор ПВП «Система» фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався, ніяких договорів на виконання робіт та послуг не підписував, податкові звітності не готував, установчих документів та печатки підприємства у нього не було. Юридична адреса ПВП «Система»: АДРЕСА_1, наскільки йому відомо це адреса проживання колишнього власника підприємства. Офісу або іншого приміщення у ПВП «Система» не було. Після реєстрації ОСОБА_3 заплатив йому гроші приблизно 200 грн. на тиждень за те що він офіційно був директором підприємства. Інколи у банківських установах він знімав кошти з рахунку ПВП «Система» та гроші віддавав Вадіку. Походження грошей йому не відомо.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення виникла необхідність у наявності документів фінансової звітності (баланси Ф 1 та звіти про фінансові результати Ф 2), які подавались посадовими особами ПВП «Система» до Головного управління статистики у Вінницькій області.

За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у Головному управлінні статистики у Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, обєктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до Вінницького міського суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів фінансової звітності (баланси Ф 1 та звіти про фінансові результати Ф 2), які подавались посадовими особами ПВП «Система» (код ЄДРПОУ 13316259, м. Вінниця, вул. Блюхера, 250 А кв. 3) до Головного управління статистики у Вінницькій області, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Представник Головного управління статистики у Вінницькій області в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Головного управління статистики у Вінницькій області.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького MB УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансової звітності (баланси Ф 1 та звіти про фінансові результати Ф 2), які подавались посадовими особами ПВП «Система» (код ЄДРПОУ 13316259, м. Вінниця, вул. Блюхера, 250 А кв. 3) до Головного управління статистики у Вінницькій області, які зберігаються в Головному управлінні статистики у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: