Ухвала суду № 48396677, 04.02.2014, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/1922/14-к

Провадження 1-кс/127/719/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретаріНаконечній А.В.,

за участю слідчого Герман І.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області Герман І.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013010010000617 від 05.12.2013р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Торговий Дім «Вінтрастінвест» (ЄДРПОУ 34765828), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, (фактична адреса: Хмельницьке шосе 82, к.555) підробили певні документи бухгалтерського та податкового обліку, а саме шляхом внесення в декларації податкового обліку завідомо неправдивої інформації щодо формування податкового кредиту що виразилось у проведення безтоварних операцій із підприємствами, які містять ознаки фіктивності такими як: ПП «Єврофасад - Черкаси», ПП «Видавництво «Прессбол - 2008», ТОВ «Агрохімпостач - 2003», ТОВ «Строймак СО», ТОВ «АТЗ - Сервіс».

Відповідно до звітних документів у період часу 2010-2013рр. ТОВ «Торговий Дім «Вінтрастінвест» сформовано податковий кредит, на суму близько 1577000 грн. Згідно автоматичної системи співставлення податкового кредиту та податкових зобовязань вказані підприємства віднесені до «вигодоформуючих» та «вигодотраспортуючих» субєктів господарювання, що створені з метою надання податкового вигоди реальному сектору економіки та мають відповідні ознаки фіктивності.

За наданими відомостями з інформаційної бази даних підприємств, організацій ГУ Міндоходів у Вінницькій області «АІС податки» стосовно ТОВ «Торговий Дім «Вінтрастінвест»: керівником та засновником являється ОСОБА_2, бухгалтером ОСОБА_3.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється ПАТ КБ «Хрещатик» в особі Вінницького регіонального відділення (МФО 300670) зокрема: документів, які стали підставою для відкриття ТОВ «Торговий Дім «Вінтрастінвест» рахунків, а саме №26003001080558 та №2600248013120 (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів з часу відкриття рахунку по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян, просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання є не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що слідчий у судовому засіданні не довела необхідність тимчасового доступу до документів та клопотання слідчого є необґрунтованим, тому суд вважає, що немає достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Хрещатик» в особі Вінницького регіонального відділення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Хрещатик» в особі Вінницького регіонального відділення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: